证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2011-071

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

  关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年9月14日指定公司财务总监李红斌先生代行董事会秘书职责，至今已三个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第3.2.13条的规定：董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长应代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此从2011年12月14日起，由公司董事长包文东先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

  包文东先生联系电话：0871－3637276，传真：0871－8213308。

  特此公告。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

  董事会

  2011年12月14日