证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临2011-025

  凤凰光学股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2011年12月2日以书面、传真或电子邮件方式发出，会议于2011年12月13日以通讯传真方式召开。会议应参加表决董事为8人，实际参加人数为8人，会议表决通过了如下议案：

  一、审议通过了关于向上饶银行股份有限公司增资的议案。

  为了进一步强化资本基础，满足经营规模扩大对资本规模要求，增强抗风险能力，上饶银行股份有限公司（以下简称“上饶银行”）拟实施第二期增资扩股计划。本次增资扩股总额控制在7.5亿股以内，使股份总额扩大到14.95亿股左右，每股认购价格1.9元，募集资金14.25亿元左右，资本充足率达15%以上。本次增资扩股主要面向战略投资者、上饶市财政局、现有其余法人股东、上饶银行新设分支行辖内具有较大社会影响力的企业和单位或其他达到入股条件的社会企业。

  根据中磊会计师事务所出具的审计报告（中磊审字【2011】第0705号）显示：截止2011年6月30日，上饶银行总资产为1,805,623.90万元，总负债为1,681,646.27万元，所有者权益123,977.64万元。目前，上饶银行总股本为745,161,125.76元，其中：本公司持有28,345,579.68元，占注册资本的 3.80%。为了进一步加强与本地金融机构的联系与沟通，结成紧密的银企合作关系，为公司创建一个产业资本与金融资本互动的平台，同时，鉴于上饶银行内部运作规范、经营稳健、收益稳定，经本次董事会审议，同意投入资金315.40万元，认购上饶银行新增股份166万股，认购价格为1.9元/股。本次增资完成后，本公司持有上饶银行股份增至为30,005,579.68元，并继续保留一个董事名额，参与上饶银行的决策与管理。

  表决结果：7票同意，1票弃权，0票反对。

  二、审议通过了《凤凰光学股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

  全文内容请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  凤凰光学股份有限公司

  董 事 会

  2011年12月13日