证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2011－57号

  重庆九龙电力股份有限公司

  第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重庆九龙电力股份有限公司第六届董事会第十九次（临时）会议通知于2011年12月13日以传真和送达方式发出，会议于2011年12月19日以通讯表决方式召开，应到董事15人，实到董事15人，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经出席会议董事认真审议及表决，做出了如下决议：

  通过了《关于审议公司购置新办公楼的议案》

  赞成15票，反对0票，弃权0票。

  随着公司战略转型的实施，公司现有办公场地及周边环境难以满足公司未来发展的需要。为保证未来正常办公所需，公司拟购置新办公楼一栋，该办公楼位于北部新区金山大道，总投资约8538.7万元。

  特此公告。

  重庆九龙电力股份有限公司董事会

  二O一一年十二月二十日