2011年第二次
临时股东大会决议公告
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：211-G13
惠州中京电子科技股份有限公司
2011年第二次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场会议方式召开公司2011年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
深圳市京港投资发展有限公司（持有公司股份31,071,795股，占本公司总股本的比例为31.92%），于2011年11月28日向本公司董事会提交了《关于提请增加惠州中京电子科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会临时提案的函》，要求本公司董事会将《关于<惠州中京电子科技股份有限公司第二届监事会监事报酬>的议案》提交2011年第二次临时股东大会审议。
本次股东大会无否决提案、修改提案。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：
一、会议召开情况
（一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
（二）召开时间：
2011年12月18日（星期日）上午9点30分。
（三）会议召开地点
广东省惠州市鹅岭南路七巷三号本公司办公楼三楼会议室。
（四）表决方式：
本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议主持人
本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共1人，代表股份31,071,795股，占公司有表决权总股份的31.92%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述提案：
（一）关于《选举惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会董事》的议案
1）选举杨林先生为公司第二届董事会非独立董事
1、表决情况：
得票31,071,795票，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
2、表决结果：
该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
2）选举黎柏其先生为公司第二届董事会非独立董事
1、表决情况：
得票31,071,795票，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
2、表决结果：
该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
3）选举刘德威先生为公司第二届董事会非独立董事
1、表决情况：
得票31,071,795票，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
2、表决结果：
该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
4）选举傅道臣先生为公司第二届董事会非独立董事
1、表决情况：
得票31,071,795票，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
2、表决结果：
该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
5）选举樊行健先生为公司第二届董事会独立董事
1、表决情况：
得票31,071,795票，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
2、表决结果：
该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
6）选举吴栋先生为公司第二届董事会独立董事
1、表决情况：
得票31,071,795票，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
2、表决结果：
该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
7）选举王龙基先生为公司第二届董事会独立董事
1、表决情况：
得票31,071,795票，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
2、表决结果：
该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。
（二）关于《选举惠州中京电子科技股份有限公司第二届监事会监事》的议案
1）选举王伟先生为第二届监事会股东代表监事
1、表决情况：
得票31,071,795票，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
2、表决结果：
该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
2）选举黄生荣先生为第二届监事会股东代表监事
1、表决情况：
得票31,071,795票，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
2、表决结果：
该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
以上两名当选监事将和职工代表大会选举的第二届职工监事钱翼共同组成第二届监事会。
最近两年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
（三）关于《惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会董事报酬》的议案
根据公司的实际，并参照国内同行等可比上市公司董事报酬等情况，按照如下原则分别确定公司第二届董事会董事的报酬：
非独立董事，在公司兼任行政职务的，领取行政职务对应的报酬，不在公司兼任行政职务的，津贴为每人每年人民币3.6万元（含税），按月发放。独立董事津贴为每人每年人民币9万元（含税），按月发放。
1、表决情况：
赞成31,071,795股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
（四）关于《惠州中京电子科技股份有限公司第二届监事会监事报酬》的议案
根据公司的实际，并参照国内同行等可比上市公司监事报酬等情况，按照如下原则分别确定公司第二届监事会监事的报酬：
监事在公司兼任行政职务的，领取行政职务对应的报酬，不在公司兼任行政职务的，津贴为每人每年人民币3.6万元（含税），按月发放。
1、表决情况：
赞成31,071,795股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师见证意见
本次股东大会由君合（深圳）律师事务所见证，见证律师认为公司2011年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、惠州中京电子科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议
2、君合（深圳）律师事务所法律意见书
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
二〇一一年十二月十八日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2011－J03
惠州中京电子科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月2日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议通知》；2011年12月18日，公司第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过关于《选举惠州中京电子科技股份有限公司第二届监事会主席》的议案。
选举黄生荣先生为公司第二届监事会主席。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司监事会
2011年12月18日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号： 2011-J04
惠州中京电子科技股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年12月17日在公司会议室召开职工代表大会。会议选举钱翼为公司第二届监事会职工监事（钱翼简历附后）。
职工监事钱翼将与惠州中京电子科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会。
最近两年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司
二〇一一年十二月十七日
附件：职工监事简历
钱翼，女，1982年出生，大学本科学历。2005年入职惠州中京电子科技股份有限公司，先后担任营销部跟单员、外销助理、营销部主管、主任。现任营销部副经理职务，主要负责营销部日常内勤工作的管理。
钱翼女士未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2011－D06
惠州中京电子科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月2日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事（候选人）、监事（候选人）和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议通知》；2011年12月18日，公司第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：
一、关于《选举惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会董事长、副董事长》的议案。
选举杨林先生为公司董事长，刘德威先生为公司副董事长。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、关于《选举惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会各专门委员会委员》的议案。
第二届董事会各专门委员会的具体组成如下：
1.董事会战略发展委员会由杨林、黎柏其、刘德威、傅道臣、王龙基等五位董事组成，并由杨林董事担任主任委员；
2.董事会审计委员会由樊行健、杨林、吴栋等三位董事组成，并由独立董事樊行健任主任委员；
3.董事会提名委员会由吴栋、王龙基、傅道臣等三位董事组成，并由独立董事吴栋任主任委员；
4.薪酬与考核委员会由刘德威、王龙基、樊行健等三位董事组成，并由独立董事王龙基任主任委员。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、关于《聘任公司第二届高级管理人员》的议案。
根据董事长杨林先生的提名，聘任公司董事刘德威先生担任公司总经理，傅道臣先生担任公司董事会秘书；根据总经理刘德威先生的提名，聘任傅道臣先生、余祥斌先生和刘德林先生担任公司副总经理，余祥斌先生担任公司财务总监（财务负责人）。以上人员任期均与本届董事会任期相同。（公司第二届高级管理人员简历详见附件1）
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》；
为规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，公司于第一届董事会第九次会议审议通过了《惠州中京电子科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。为进一步加强公司内幕信息管理，并保持与相关法律法规要求同步，根据广东证监局[2011]185号文件《关于转发<上市公司建立内幕知情人登记管理制度的规定>》，公司对现有的《惠州中京电子科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》进行了修订。（具体内容详见2011年12月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于制定<惠州中京电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司和股东利益，提高财务报告和财务信息披露的质量，根据中国证监会的相关规定，特制定《惠州中京电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。（具体内容详见2011年12月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
2011年12月18日
附件1：公司第二届高级管理人员简历
刘德威，男，1965年出生，本科学历，高级工程师职称。历任广东省轻工学校讲师，惠州市天元集团公司办公室主任、总经理助理，惠州中京电子科技股份有限公司副总经理、总经理等职务。兼任中京香港董事。2008年9月至今担任本公司副董事长、总经理。
刘德威先生通过惠州市普惠投资有限公司间接持有本公司0.26%股份；刘德威先生为本公司实际控制人杨林先生的妻弟，除此以外与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
傅道臣，男，1964年出生，研究生学历。历任中国地质大学副教授、教研室副主任，长江证券投资银行总部经理、副总经理，北京金源华创投资有限公司总经理。2008年9月至今担任惠州中京电子科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。
傅道臣先生通过惠州市普惠投资有限公司间接持有本公司0.26%股份；与本公司或本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
傅道臣先生联系方式：
通讯地址：惠州市鹅岭南路七巷三号 邮编：516008
电话：0752-2288573 传真：0752-2288573
邮箱：obd@ceepcb.com
刘德林先生，男，1973年出生，大学本科学历，高级工程师职称。历任统将电子（惠阳）有限公司组长、课长、高级工程师；惠州中京电子科技股份有限公司生产部经理、总经理助理。主持过6-12层板的研发及化学金、干膜工艺的技改工作。现任公司副总经理，兼任惠州普惠法定代表人。
刘德林先生通过惠州市普惠投资有限公司间接持有本公司0.13%股份；与本公司或本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
余祥斌先生，男，1975年出生，大学本科学历，会计师职称。曾在中国南光进出口总公司和北京华夏国际企业信用咨询有限公司工作。历任惠州中京电子科技股份有限公司财务部副经理、财务部经理。现任公司副总经理、财务总监。
余祥斌先生通过惠州市普惠投资有限公司间接持有本公司0.13%股份；与本公司或本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。