证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2011-028

  山东华泰纸业股份有限公司

  第六届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东华泰纸业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于2011年12月9日以专人送达及传真的方式下发给公司9名董事。会议于2011年12月19日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，部分监事及高管列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李建华董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于公司申请办理国内保理业务的议案》；

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过了《关于公司控股股东子公司山东华泰热力有限公司给予公司2011年度停机损失补偿费的议案》；

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李建华回避表决。

  三、审议通过了《公司募集资金管理规定》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  四、审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告！

  山东华泰纸业股份有限公司董事会

  2011年12月19日

  证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2011-029

  山东华泰纸业股份有限公司

  关于申请办理国内保理业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为降低应收账款余额，加快资金周转，保证经营资金需求，公司拟分别向中国工商银行广饶支行（以下简称“工商银行”）和中国农业银行广饶县支行大王分理处（以下简称“农业银行”）申请保理预付款最高额度为人民币4亿元的国内保理业务，其中工商银行2亿元，农业银行2亿元。保理预付款用于购买原材料及其它经营性周转。

  该项议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。

  保理合同主要内容如下：

  （一）工商银行保理合同：工商银行为甲方，公司为乙方。

  1、保理融资额度：甲方为乙方提供的保理融资总额为人民币2亿元。

  2、额度有效期：额度有效期自合同生效之日起六个月。

  3、保理融资利率：按照每笔保理预付款发放当日中国人民银行公布的同期限同档次基准利率上浮5%计算。

  4、合同生效：合同自缔约各方加盖公章并由其法定代表人或授权代理人或负责人签字之日起生效。

  （二）农业银行保理合同：农业银行为甲方，公司为乙方。

  1、保理融资额度：甲方为乙方提供的保理融资总额为人民币2亿元。

  2、额度有效期：额度有效期自合同生效之日起六个月。

  3、保理融资利率：按照每笔保理预付款发放当日中国人民银行公布的同期限同档次基准利率上浮5%计算。

  4、合同生效：合同自缔约各方加盖公章并由其法定代表人或授权代理人或负责人签字之日起生效。

  特此公告。

  山东华泰纸业股份有限公司董事会

  2011年12月19日

  证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2011-030

  山东华泰纸业股份有限公司

  关于控股股东子公司山东华泰热力有限公司给予公司2011年度停机损失补偿费的公告

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  ●交易内容:山东华泰纸业股份有限公司(下称“公司”)控股股东华泰集团有限公司（下称“华泰集团”）的控股子公司山东华泰热力有限公司（下称“华泰热力”）因2011年度无计划停车，给予公司停机损失赔偿1389万元。

  ●本次关联交易是在公平、公正的基础上进行的，未损害公司的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。

  ●过去24个月公司与华泰热力累计同类关联交易金额为1607万元。

  ●本次交易已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。

  一、关联交易概述

  根据公司与华泰集团签署的《关联交易协议》、《综合服务协议》及公司与华泰热力签署的《关联交易协议》的相关规定，华泰热力应向公司提供稳定的、能够满足公司生产需求的全部能源。根据公司与华泰热力签署的《关联交易协议》的规定，合同双方应相互配合确保协议的顺利执行，并及时有效地通知对方交易协议中各项内容的变化或发展，因任何一方无计划停机或其他过失导致对方遭受损失的，应给对方赔付相应损失。2011年度，华泰热力因无计划停车，影响公司产量1.76万吨，影响公司利润1389万元，鉴于此，华泰热力承诺就因无计划停车给公司造成的损失给予赔偿，赔付金额为1389万元。该笔赔付费用在公司董事会通过后华泰热力向公司转账支付。因公司控股股东华泰集团同时持有华泰热力53.85%的股权，因此本次交易构成了关联交易。

  本次交易已经公司第六届董事会第二十四会议审议通过，关联董事李建华回避表决。

  二、关联方介绍

  公司名称：山东华泰热力有限公司

  注册地址： 山东省广饶县大王镇

  注册资本： 65000万元

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：李建华

  经营范围：生产、销售：供热、供汽、蒸汽。(国家限制和禁止的除

  外；涉及需经法律法规审批的凭许可证经营。）

  华泰热力2010年度实现净利润为0.88亿元（审计数），截止2011年9月30日的净资产为8亿元。

  至本次关联交易止，公司与华泰热力的同类关联交易未达到公司净资产的5%。

  三、关联交易情况

  2011年度，华泰热力因无计划停机影响公司产量1.76万吨，影响公司利润1389万元，根据公司与华泰热力签订的《关联交易协议》规定，华泰热力承诺就因无计划停车给公司造成的损失给予赔偿，赔付金额为1389万元。该笔赔付费用在公司董事会通过后华泰热力向公司转账支付。

  四、关联交易的定价原则

  双方本着公平、公正的原则确定停机赔付金额，以公司正常开机时间的平均产量计算影响产量数，以平均销售价格及吨纸成本确定造成的损失额（赔付金额）。

  五、本次关联交易对上市公司的影响情况

  本次关联交易所涉及的赔付费用，是控股股东子公司对公司因无计划停车所造成的损失的适当补偿，本次关联交易是在公平、公正的基础上进行的，未损害上市公司的利益，有利于维护上市公司股东的合法权益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性。

  六、独立董事的意见

  独立董事曹振雷先生、高善新先生、杨伟程先生发表了独立意见，认为此项关联交易对上市公司及全体股东是公平的，不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司和全体股东的利益，对于此项议案表示同意。

  七、历史同类关联交易情况

  2010年度，华泰热力因无计划停车给予公司停机补偿1607万元。

  八、备查文件目录

  1、公司第六届董事会第二十四次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  山东华泰纸业股份有限公司董事会

  2011年12月19日