股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2011- 32

  北方联合出版传媒（集团）股份

  有限公司第一届董事会

  第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十三次会议于2011年12月20日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2011年12月14日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了《关于补选刘红女士任公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。同意公司现任董事、总经理刘红女士出任公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事会相同。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

  董 事 会

  2011年12月20日

  附：刘红女士简历

  刘红，女，1957年出生，大学学历，编审。1982年1月至1994年3月任辽宁科学技术出版社编辑，1994年4月至1995年11月任辽宁科学技术出版社副总编辑，1995年12月至2004年4月任辽宁科学技术出版社社长兼总编辑，2004年5月至2006年7月任辽宁出版集团有限公司助理兼辽宁科学技术出版社社长、总编辑，2006年8月至今任本公司董事、总经理。