第一届董事会第七次会议
决议公告
证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2011-11
德尔国际家居股份有限公司
第一届董事会第七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔国际家居股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第七次会议于2011年12月13日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2011年12月20日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7 名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司签订募集资金四方监管协议的议案》
公司使用募集资金分别向募集资金项目实施主体辽宁德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司和四川德尔地板有限公司进行增资，为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司、保荐机构国信证券股份有限公司、三个项目实施主体（辽宁德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司和四川德尔地板有限公司）与三家募集资金存放银行（南京银行北京分行、交通银行股份有限公司吴江支行和中国农业银行股份有限公司吴江谭丘支行）分别签署《募集资金四方监管协议》，对公司募集资金进行监管。
《关于全资子公司签订募集资金四方监管协议的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
同意公司以募集资金75,687,721.28元置换预先投入的自筹资金。
信永中和会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了XYZH/2011A9009-8号《关于德尔国际家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的审核报告》，认为公司编制的《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
公司独立董事和保荐机构分别对此发表了同意的独立意见和保荐意见。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；
2、公司、子公司、开户银行和保荐机构签署的《募集资金四方监管协议》；
3、《德尔国际家居股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》；
4、信永中和会计师事务所有限责任公司出具的《关于德尔国际家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的审核报告》（XYZH/2011A9009-8号）；
5、《国信证券股份有限公司关于德尔国际家居股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的保荐意见》。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十一日
证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2011-12
德尔国际家居股份有限公司
第一届监事会第五次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德尔国际家居股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届监事会第五次会议于2011年12月13日以通讯方式发出会议通知，于2011年12月20日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3 名，实际参会监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定的要求。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，同意公司以募集资金75,687,721.28元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔国际家居股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司监事会
二〇一一年十二月二十一日
证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2011-13
德尔国际家居股份有限公司
关于全资子公司签订募集资金
四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1676号《关于核准德尔国际家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,000万股，发行价格为22元/股，共募集资金880,000,000.00元，扣除发行费用45,309,687.34元后，实际募集资金净额为834,690,312.66元。上述募集资金情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具了XYZH/2011A9009-4号《验资报告》。
公司于2011年11月28日第一届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对辽宁德尔地板有限公司（以下简称“辽宁德尔地板”）、辽宁德尔新材料有限公司（以下简称“辽宁德尔新材”）和四川德尔地板有限公司（以下简称“四川德尔地板”）三家全资子公司进行增资。上述注册资本实收情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并由其出具了XYZH/2011A9009-5号、XYZH/2011A9009-6号和XYZH/2011A9009-7号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司连同子公司辽宁德尔地板、辽宁德尔新材和四川德尔地板，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与南京银行北京分行、交通银行股份有限公司吴江支行和中国农业银行股份有限公司吴江谭丘支行签署了《募集资金四方监管协议》。协议主要内容如下：
一、上述子公司已分别在上述银行开设募集资金专项账户
1、辽宁德尔地板在南京银行北京分行开设募集资金专项账户，账号为05060120210001341，截止2011年12月20日，专户余额为91,062,800.00元。该专户仅用于辽宁德尔地板年产600万平方米强化地板项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、辽宁德尔新材已在交通银行股份有限公司吴江支行开设募集资金专项账户，账号为389683602018010062257，截止2011年12月20日，专户余额为195,518,400.00元。该专户仅用于辽宁德尔新材年产12万立方米中高密度纤维板项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、四川德尔地板已在中国农业银行股份有限公司吴江谭丘支行开设募集资金专项账户，账号为544401040013388，截止2011年12月20日，专户余额为91,676,800.00元。该专户仅用于四川德尔地板年产600万平方米强化地板项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
各子公司募集资金如果以存单或通知存款形式存放，各子公司承诺上述存单到期后将及时转入募集资金四方监管协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知公司和保荐机构。各子公司存单不得质押。
二、公司、各子公司与专户开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国信证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司、各子公司和专户开户银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度对公司或各子公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权国信证券指定的保荐代表人凌文昌、彭晗可以随时到各专户开户银行查询、复印公司及各子公司专户的资料；专户开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户开户银行查询公司及各子公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向各专户开户银行查询公司及各子公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、各专户开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送国信证券。且应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、子公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，应经国信证券保荐代表人签字确认后方可支取，专户开户银行在支付时应核实是否有保荐代表人签字。
七、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知相关专户开户银行，同时按本协议第十二条的要求向公司、子公司和专户开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、专户开户银行连续三次未及时向国信证券出具对账单或向国信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，公司及子公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、子公司、专户开户银行、国信证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且国信证券督导期结束之日（2013年12月31日）止失效。
备查文件
1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；
2、信永中和会计师事务所有限责任公司XYZH/2011A9009-4号、XYZH/2011A9009-5号、XYZH/2011A9009-6号和XYZH/2011A9009-7号《验资报告》；
3、公司、子公司、开户银行和保荐机构签署的《募集资金四方监管协议》。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十一日
证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2011-14
德尔国际家居股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1676号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价为每股人民币22元，募集资金总额人民币88,000.00万元，扣除各项发行费用人民币4,530.97万元后，实际募集资金净额人民币83,469.03万元。信永中和会计师事务所有限责任公司已于2011年11月7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具XYZH/2011A9009-4号《验资报告》验证。
为了保证募投项目的顺利实施，公司在募集资金到位前预先投入自筹资金用于项目建设，经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具的《关于德尔国际家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的审核报告》XYZH/2011A9009-8号，截至2011年12月2日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为75,687,721.28元，具体情况如下：
单位：元
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金承诺投资金额 | 截止2011年12月2日自有资金已投入金额 | 拟置换金额 |
| 1 | 辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目 | 91,062,800.00 | 91,062,800.00 | 23,446,019.36 | 23,446,019.36 |
| 2 | 辽宁德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目 | 195,518,400.00 | 195,518,400.00 | 52,241,701.92 | 52,241,701.92 |
| 3 | 四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目 | 91,676,800.00 | 91,676,800.00 | 0 | 0 |
| 总计 | 378,258,000.00 | 378,258,000.00 | 75,687,721.28 | 75,687,721.28 | |
二、募集资金置换先期投入的实施
公司在《德尔国际家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目及使用计划如下：
本次发行募集资金将根据轻重缓急顺序进行投入。募集资金到位前，公司将根据项目实际进度需要，通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项，募集资金到位后，使用募集资金置换项目前期投入的自筹资金。
公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，使用募集资金对辽宁德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司和四川德尔地板有限公司三家全资子公司进行增资。
公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资75,687,721.28元置换预先投入募投项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
三、相关方关于募集资金置换方案的意见
1、会计师事务所关于公司此次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核意见
信永中和会计师事务所有限责任公司于2011年12月20日出具了《关于德尔国际家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的审核报告》XYZH/2011A9009-8号，对公司截至2011年12月2日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行审核，认为公司编制的《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
2、独立董事关于公司此次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
认为本次预先以自筹资金投入募投项目的行为符合公司发展利益需要，预先投入数额已经信永中和会计师事务所有限责任公司专项审核，公司本次用募集资金置换先期投入自筹资金，履行了相应的审批程序，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司用募集资金75,687,721.28元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
3、监事会关于公司此次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意见
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定的要求。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，同意公司以募集资金75,687,721.28元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
4、保荐机构关于公司此次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的保荐意见
经核查，保荐机构认为：本次预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，预先投入数额已经信永中和会计师事务所有限责任公司专项审核，公司本次用募集资金置换先期投入自筹资金，已经德尔家居第一届董事会第七次会议和第一届监事会第五次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意德尔家居用募集资金75,687,721.28元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
四、备查文件
1、《德尔国际家居技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；
2、《德尔国际家居技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；
3、《德尔国际家居股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》；
4、信永中和会计师事务所有限责任公司出具的《关于德尔国际家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的审核报告》（XYZH/2011A9009-8号）；
5、《国信证券股份有限公司关于德尔国际家居股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的保荐意见》。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十一日