证券代码：600338   股票名称：ST珠峰    编号：临2011-42

  西藏珠峰工业股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  西藏珠峰工业股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年12月21日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

  会议以投票方式审议通过了《关于子公司青海珠峰锌业有限公司向青海银行申请贷款的议案》。同意本公司全资子公司青海珠峰锌业有限公司向青海银行城中支行申请贷款，贷款总额4000万元，贷款期限1年。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  西藏珠峰工业股份有限公司

  董 事 会

  2011年12月22日

  证券代码：600338 股票名称：ST珠峰   编号：临2011-43

  西藏珠峰工业股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  本公司股票连续三个交易日（2011年12月19日、20日、21日）触及涨幅限制。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。

  二、公司关注并核实的相关情况

  1、经书面征询公司控股股东并自查后确认，除本公司在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在与公司有关的应披露而未披露的信息。

  2、经书面询证本公司控股股东，控股股东回复：“如果不能在首次审议本次重大资产重组董事会决议公告日后6 个月内发出召开审议本次重大资产重组相关事项的股东大会通知，新疆塔城国际资源有限公司将会继续启动该重组事项”。除以上涉及本公司的重大资产重组有关事项及安排外，截止目前及未来三个月内，本公司控股股东及实际控制人不存在涉及本公司股权转让、非公开发行、资产重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  本公司董事会确认：除以上事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  四、上市公司认为必要的风险提示

  本公司董事会郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站，敬请广大投资者注意投资风险。

  西藏珠峰工业股份有限公司

  董 事 会

  2011年12月22日