证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2011—047

  江苏洋河酒厂股份有限公司关于购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于购买中短期理财产品的议案》，同意公司在确保生产经营、技改扩建资金需求的前提下，利用闲置资金，择机开展低风险的理财工作。

  一、购买中信银行股份有限公司理财产品

  2011年12月21日，公司与中信银行股份有限公司南京分行签订《中信聚金理财保本型固定收益类理财产品6号1189期说明书》。公司出资10,000万元，向该行购买 “中信聚金理财保本型固定收益类理财产品6号1189期”理财产品，具体情况如下：

  １、产品名称：“中信聚金理财保本型固定收益类理财产品6号1189期”；

  ２、产品期限：暂定183天；

  ３、产品类型：保本型固定收益类理财产品；

  ４、产品认购期：2011年12月19日－2011年12月21日；

  ５、产品起息日：2011年12月21日；产品到期日：2012年6月21日；

  6、预计年化收益率：预期最高年化收益率为5.4％；

  7、认购理财产品资金总金额：人民币10,000万元；

  8、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款；

  9、投资方向：兴业银行金融同业存款；

  10、收益及本金支付：理财期满，中信银行在收到足额支付的理财利益后3个工作日内将我公司应得的理财本金及收益划转至公司指定账户；

  11、公司与中信银行股份有限公司无关联关系；

  12、公司本次出资人民币10,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计的净资产的1.35%。

  二、截至公告日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品共计206,000万元，占最近一期经审计净资产的27.89%。 本事项在公司董事会决策权限范围内。

  三、备查文件

  （1） 公司第三届董事会第十六次会议决议；

  （2） 《江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

  （3） 公司第三届监事会第九次会议决议；

  （4） 《华泰证券股份有限公司关于江苏洋河酒厂股份有限公司购买中短期理财产品的保荐意见》。

  特此公告！

  江苏洋河酒厂股份有限公司

  董 事 会

  2011年12月23日