股票代码：600160 股票简称：巨化股份 编号：临2011-54

  浙江巨化股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  1．本次会议没有否决或修改提案的情况。

  2．本次会议没有补充提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  浙江巨化股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年12月22日下午13：30时在公司办公楼二楼第一会议室（衢州）召开。会议由公司董事会召集，公司董事长杜世源先生主持。出席本次会议的股东及股东授权代表6人，代表股份467,253,160股，占公司总股本885,574,000股的52.76%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师集团（杭州）事务所律师见证本次股东大会并发表法律意见。

  二、提案审议情况

  到会股东及股东授权代表对本次会议议案审议后，以记名投票表决方式做出大会决议如下：

  审议通过关于公司与控股股东签署《日常生产经营合同书》的议案。

  表决情况：8,183,352股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。关联股东巨化集团公司回避表决。

  三、律师见证意见

  国浩律师集团（杭州）事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事签字的2011年第三次临时股东大会决议

  2．国浩律师集团（杭州）事务所《关于浙江巨化股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  浙江巨化股份有限公司董事会

  2011年12月23日