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    天津中新药业集团股份有限公司
    2011年第十次董事会决议公告
    2011-12-23       来源:上海证券报      

      证券代码:600329 证券简称:中新药业 编号:临2011-022号

      天津中新药业集团股份有限公司

      2011年第十次董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      天津中新药业集团股份有限公司于2011年12月12日发出会议通知,并于2011年12月22日以通讯方式召开了2011年第十次董事会会议。本次会议应参加董事9人,实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议:

      一、审议通过了制订《董事会战略委员会工作细则》的议案。

      二、审议通过了修订《内幕信息知情人管理制度》的议案。

      特此公告。

      天津中新药业集团股份有限公司董事会

      2011年12月23日