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    东软集团股份有限公司
    六届七次董事会决议公告
    2011-12-23       来源:上海证券报      

    证券代码:600718 股票简称:东软集团 公告编号:临2011-026

    东软集团股份有限公司

    六届七次董事会决议公告

    重要提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    东软集团股份有限公司六届七次董事会于2011年12月21日以通讯表决方式召开。本次会议召开前,公司已向全体董事发出书面通知,所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名,实到9名,会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》:

    董事会决定聘任高级副总裁王楠兼任董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    东软集团股份有限公司董事会

    二〇一一年十二月二十一日

    证券代码:600718 证券简称:东软集团 编号:临2011-027

    东软集团股份有限公司

    2011年第一次临时股东大会

    决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ●本次会议是否存在否决或修改提案的情况:否

    ●本次会议召开前是否存在补充提案的情况:否

    一、会议召开和出席情况

    (一)股东大会召开的时间和地点

    1、会议召开时间:2011年12月22日

    2、会议召开地点:沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园会议中心

    (二)会议出席情况

    出席会议的股东和代理人人数10
    其中:内资股股东人数7
    外资股股东人数3
    所持有表决权的股份总数(股)261,186,124
    其中:内资股股东持有股份总数174,582,654
    外资股股东持有股份总数86,603,470
    占公司有表决权股份总数的比例(%)21.2763%
    其中:内资股股东持股占股份总数的比例14.2215%
    外资股股东持股占股份总数的比例7.0547%

    (三)会议表决程序和主持情况

    本次会议采用现场投票方式举行,会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。

    (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    公司在任董事9人,出席4人。因工作原因,董事石黑征三、Klaus Michael Zimmer、方红星、薛澜、高文未能出席本次会议。公司在任监事5人,出席3人。因工作原因,监事胡爱民、藏田真吾未能出席本次会议。

    公司高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次会议,公司其他高级管理人员陈锡民、张霞列席了本次会议。

    二、提案审议情况

    序号议案内容同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
    1关于出售间接控股子公司股权及其他相关教育资产的议案261,186,124100.00%00.00%00.00%

    三、律师见证情况

    辽宁成功金盟律师事务所徐静波律师、刘冰律师为公司本次股东大会出具了法律意见书。法律意见如下:本次股东大会经公司董事会决议召集。有关召开会议的主要事项,公司董事会已通过《中国证券报》、《上海证券报》以公告形式通知全体股东。本次股东大会如期召开。公司董事长刘积仁主持本次股东大会,会议完成了全部议程。本次股东大会已当场做出股东大会决议,并由出席会议的董事、董事会秘书签名。本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和《东软集团股份有限公司章程》的规定。根据本次股东大会的《股东签名册》和本所经办律师审查后确认,参加会议人员的资格均符合相关法律、法规的规定。本次股东大会对列入会议通知的议案进行了表决;表决经监票人员负责清点,当场公布表决结果;出席会议的股东未对表决结果提出异议。本次股东大会对议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《东软集团股份有限公司章程》的相关规定。本次股东大会经合法程序表决,通过了全部议案,本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、股东大会决议;

    2、法律意见书。

    东软集团股份有限公司

    二〇一一年十二月二十二日