证券简称：安徽水利   证券代码：600502  编号：临2011-033

  安徽水利开发股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽水利开发股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2011年12月22日上午以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。出席会议的董事以书面投票表决方式一致通过如下决议：

  一、审议通过了《关于投资设立吉林省和顺建筑工程有限公司的议案》（暂定名），同意公司出资600万元，投资设立吉林省和顺建筑工程有限公司（暂定名），主要参与吉林省水利和市政等工程施工项目，进一步拓展公司施工业务。具体情况如下：

  公司名称：吉林省和顺建筑工程有限公司（暂定名）

  注册地址：吉林省长春市

  注册资本：600万元

  经营范围：建筑工程施工，劳务，建材销售等（具体以工商登记为准）。

  股东及出资方式：本公司以货币方式出资600万元。

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控制子公司滁州和顺实业有限公司在中信银行蚌埠分行的2000万元授信提供担保，担保期限一年。具体内容详见《关于为控股子公司提供担保的公告》。

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  安徽水利开发股份有限公司董事会

  二○一一年十二月二十二日

  证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：临2011-034

  安徽水利开发股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  本公司拟为滁州和顺实业有限公司（以下简称“滁州和顺”）在中信银行蚌埠分行的人民币2000万元授信提供连带责任保证。

  截止公告日，本公司累计对外担保余额为人民币15900万元（不含本次担保金额），本公司无对外逾期担保。

  一、担保情况概述

  本公司拟为滁州和顺在中信银行蚌埠分行的人民币2000万元授信提供连带责任保证，保证期限一年。

  截止公告日，本公司累计对外担保余额为人民币15900万元，全部为对公司控股子公司担保，无其他对外担保。

  上述担保事项经公司于2011年12月22日召开的公司第五届董事会第十八次会议审议，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  二、被担保人基本情况

  滁州和顺实业有限公司，法定代表人：陈修翔，经营范围：基础设施建设投资；房地产开发；建筑机械、材料租赁、销售；工程建设代理；水利水电资源开发；水利水电、工业与民用建筑。

  滁州和顺成立于2010年9月，截至2010年12月31日，滁州和顺资产总额4725.49万元，负债总额2.13万元，资产负债率0.05%。2011年9月23日公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于对滁州和顺实业有限公司增资扩股的议案》，增资扩股后，滁州和顺注册资本增至15040万元，其中本公司出资7670万元，占注册资本的50.10%，系本公司控股子公司。本次担保符合公司对外担保的相关规定，无需提交公司股东大会审议。

  三、担保协议的主要内容

  滁州和顺因生产经营的需要，拟向中信银行蚌埠分行以公司担保方式申请授信2000万元，本公司为其提供连带责任担保，期限为一年。

  四、董事会意见：

  公司董事会对本次担保事宜进行了充分的论证，各位参会董事一致认为：本次公司为滁州和顺提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于其业务正常开展，同意公司为滁州和顺在中信银行蚌埠分行的2000万元授信提供连带责任保证，保证期限一年。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前，本公司对外担保余额为人民币15900万元，其中对公司控股子公司担保余额15900万元，其他对外担保余额0万元。

  如包括本次担保数量，截止目前，本公司累计对外担保余额为人民币17900万元，占经审计的2010会计年度合并会计报表净资产的21%。

  六、备查文件目录

  1、第五届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  安徽水利开发股份有限公司董事会

  2011年12月22日