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    浙江医药股份有限公司
    五届十五次董事会决议公告
    2011-12-23       来源:上海证券报      

      股票代码:600216 股票简称:浙江医药 编号:临2011—023

      浙江医药股份有限公司

      五届十五次董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      浙江医药股份有限公司于2011年12月22日以通讯表决方式召开了五届十五次董事会,本次会议的通知于2011年12月13日以传真方式送达各位董事、监事及其他高级管理人员。会议应参加董事十一人,实际参加董事十一人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求,所有参会董事对议案进行了审议及表决,会议经审议形成决议如下:

      会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立全资子公司杭州来益生命营养科技有限公司的议案》。

      董事会同意公司现金出资6800万元,在杭州市拱墅区设立全资子公司“杭州来益生命营养科技有限公司”,主要经营生命营养品与生物技术的研发及相关咨询服务。

      特此公告!

      浙江医药股份有限公司董事会

      2011年12月22日