证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2011-016

  上海氯碱化工股份有限公司

  董事会七届十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海氯碱化工股份有限公司董事会于2011年12月8日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第七届董事会第十四次会议的通知，并于2011年12月21日上午在上海外滩华尔道夫酒店召开七届十四次会议。应到董事9人，实到9人。公司董事会秘书出席了会议。公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席了会议。董事长李军先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任胡永康同志为公司副总经理的议案》（胡永康同志简介见附件）；

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于资产核销的议案》；

  依照《企业会计准则》，根据公司《关于提取﹑核销八项资产减值准备的规定》，对2011年度无法收回的应收款项作坏账核销处理，因无法收回核销坏帐，减少坏帐准备42,683,919.28元。此次核销的相关资产均通过确认无法收回，已于以前年度或报告期全额提取坏账准备。本次核销对公司本年度损益不造成影响。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》（制度具体内容同日刊登在上海证券交易所网站上）。

  特此公告。

  上海氯碱化工股份有限公司董事会

  二O一一年十二月二十三日

  附件

  胡永康同志简历

  胡永康，男，1955年9月生，汉族，浙江镇海人，1973年12月参加工作，1978年3月加入中国共产党，在职双大专学历，法学硕士学位，高级经济师、高级政工师职称。曾任上海吴泾化工总厂党委副书记，上海吴泾化工总厂常务副厂长兼党委副书记，上海吴泾化工总厂厂长兼党委副书记，上海吴泾化工有限公司总经理、党委副书记，上海吴泾化工有限公司董事长、党委副书记，上海吴泾化工有限公司党委书记、董事长，上海吴泾化工有限公司党委书记、总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司党委书记。

  证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2011-017

  上海氯碱化工股份有限公司监事会

  第七届第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海氯碱化工股份有限公司监事会第七届第十二次会议于2011年12月20日在公司会议室召开。会议应到监事4人，实到监事秦健、李莉、王鸣春、王林造共4人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议由监事会主席秦健先生主持。经与会监事认真讨论，审议通过了相关议案，决议公告如下：

  一、审议通过《关于资产核销的议案》；

  二、审议通过《关于制订内幕信息知情人登记管理制度的议案》；

  三、审议通过《关于聘任胡永康同志为公司副总经理的议案》；

  四、审议通过《关于调整公司监事会监事的议案》。

  公司监事会于近日收到监事周国惠女士提交的书面辞呈，因工作变动，周国惠女士请求辞去公司第七届监事会监事职务。根据《公司章程》的有关规定，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。公司监事会对周国惠女士任职期间对公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

  公司监事会同意上海华谊（集团）公司作为大股东推荐虞斌先生任公司第七届监事会监事候选人（附虞斌先生简历），并提交公司股东大会选举。

  特此公告。

  上海氯碱化工股份有限公司监事会

  二Ο一一年十二月二十三日

  虞斌先生简历

  虞斌，男，1974年12月出生，汉族，浙江人，1996年7月参加工作，2007年11月加入中国共产党，本科学历，会计师。曾任上海华谊（集团）公司财务部、资产部业务员，上海华谊集团企业发展有限公司总经理助理（挂职），上海华谊集团企业发展有限公司副总经理，上海华谊集团企业发展有限公司财务总监兼财务部经理。现任上海华谊（集团）公司财务部副总经理。