第四届董事会第六次会议
决议公告
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2011－055
债券代码：126007 债券简称：07日照债
日照港股份有限公司
第四届董事会第六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2012年12月25日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、传真的方式向公司董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第六次会议的通知和资料，会上拟审议的相关关联交易事项已在会前取得独立董事的认可。12月30日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司内部控制规范实施工作方案》；
二、 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于开立公司债券募集资金专用账户的议案》；
三、 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于预计2011年与兖矿集团有限公司发生港口作业服务事项的议案》；
由于本议案涉及公司与兖矿集团之间的关联交易，关联董事吕海鹏回避了对本议案的表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
四、 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于向日照岚山万盛港业有限责任公司增资的议案》。
由于本议案涉及公司与万盛公司之间的关联交易，关联董事尚金瑞回避了对本议案的表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○一一年十二月三十一日
附：
日照港股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议了《关于预计2011年与兖矿集团有限公司发生港口作业服务事项的议案》、《关于向日照岚山万盛港业有限责任公司增资的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司提供的关于上述两项关联交易事项的材料并就有关情况询问了公司相关人员。基于我们的独立判断，现发表如下独立意见：
1、兖矿集团有限公司（以下简称“兖矿集团”）为公司股东，目前持有公司7.09%的股权，根据相关法规规定，本公司为兖矿集团提供部分港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务并取得收入，构成了本公司与兖矿集团之间的关联交易。日照岚山万盛港业有限责任公司（以下简称“万盛公司”）为本公司持股50%的参股公司，根据相关法规规定，本公司向万盛公司增资构成了本公司与万盛公司之间的关联交易。
2、公司已事先通知我们上述关联交易的事宜，并向我们提供了详细的资料，且随后与我们进行了必要的沟通。
3、公司第四届董事会第六次会议在审议该项关联交易事项的议案时，关联董事回避了表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、公司为兖矿集团提供部分港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务是公司正常生产经营过程中发生的提供劳务行为。公司向万盛公司增资是为了保证万盛公司生产经营活动的正常开展，同时也有利于提高公司在岚山港区整体生产效率和盈利能力，促进公司平稳快速发展。
综上所述，我们通过认真核查，认为上述关联交易表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司利益的情况，且有利于公司发展，不存在损害公司其它股东利益的情形。
我们一致同意上述关联交易事项。
独立董事：佘廉 宋海良 杨雄 朱慈蕴
二О一一年十二月二十八日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2011－056
债券代码：126007 债券简称：07日照债
日照港股份有限公司
第四届监事会第五次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2011年12月25日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、传真的方式向公司监事、高级管理人员发出第四届监事会第五次会议的通知和资料。2011年12月30日，会议以通讯方式召开，应参加表决的监事7人，实际参加表决的监事7人。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司内部控制规范实施工作方案》；
二、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于预计2011年与兖矿集团有限公司发生港口作业服务事项的议案》；
三、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于向日照岚山万盛港业有限责任公司增资的议案》。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会
二○一一年十二月三十一日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2011－057
债券代码：126007 债券简称：07日照债
日照港股份有限公司关于与日常经营相关的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
兖矿集团有限公司（以下简称“兖矿集团”）是日照港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）主要客户，2011年3月30日，兖矿集团参与本公司非公开发行股票并认购7800万股，其持股比例由原来的4.79%上涨至7.09%。本公司于4月20日发布《日照港股份有限公司简式权益变动报告书》公告。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，兖矿集团成为本公司关联方。本公司为兖矿集团提供部分港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务并取得收入，构成了本公司与兖矿集团之间的关联交易。
二、预计关联交易金额
本公司为兖矿集团提供部分港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务并取得收入，根据财务部门的测算，截止2011年12月25日，本公司向兖矿集团提供港口作业服务金额累计约6000万元。2011年度结束后，若本公司与兖矿集团之间的关联交易实际发生金额超出已审议金额的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）的相关规定，将超出预计部分的金额提请公司董事会或股东大会审议并披露。
三、关联方基本情况
兖矿集团是山东省境内一家国有独资企业，公司注册资本335,338.8万元人民币，法定代表人为王信。兖矿集团目前持有公司18,651.48万股流通股，占公司总股本的7.09%。兖矿集团主要经营煤炭采选、热电、建筑建材、水泥、高岭土、煤化产品（不含化学危险品）的生产销售，矿用设备、机电设备及成套设备的制造、安装、维修、销售，供热、污水处理，水电暖管道和设备安装、维修、销售，发电余热综合利用，通用零部件及机械配件加工、销售；燃气燃烧器具安装、维修，燃气及燃气设备销售，粘土开采销售，石子、沙子、木材、石灰石粉加工及销售，公路运输，工程测量，餐饮、旅馆、游泳，娱乐服务，美容美发，烟酒糖茶及日用百货零售（以上项目凭许可经营），房地产开发、物业管理服务，铁路货物（自营）运输，工艺品销售（以上经营仅限分支机构），广告业务，期刊出版，广播电视，有线电视维护、开通，机电产品、服务、纺织及橡胶制品（以上产品不含国家专营专控）的销售，备案范围内的进出口业务，园林绿化，房屋，设备租赁，煤炭技术、煤化工技术、煤电铝技术开发服务，许可证批准范围内的增值电信业务（有效期至2014年1月20日）。
四、定价政策与定价依据
本公司为兖矿集团提供部分港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务并取得收入，均遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，所收取的劳务费用与其他无关联关系的客户相同。
本公司与兖矿集团之间的关联交易定价公允，未损害公司股东利益，不会影响本公司持续经营能力，不会影响本公司未来财务状况、经营成果。
五、会议表决情况和独立董事意见
1、公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2011年与兖矿集团有限公司发生港口作业服务事项的议案》，在审议该议案时，关联董事吕海鹏回避了表决。
2、上述议案在提交董事会审议前已得到公司独立董事的事前认可。本公司独立董事佘廉、宋海良、杨雄和朱慈蕴对此关联交易发表了同意的独立意见，认为关联交易表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，有利于公司发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、备查文件目录
1、本公司第四届董事会第六次会议决议；
2、本公司第四届监事会第五次会议决议；
3、本公司独立董事关于关联交易的事前认可函及独立意见。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○一一年十二月三十一日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2011－058
债券代码：126007 债券简称：07日照债
日照港股份有限公司
关于向关联方增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、概述
日照岚山万盛港业有限责任公司（以下简称“万盛公司”）是岚山港区内独立运营的港口装卸公司，本公司持有其50%股权。香港晋瑞国际有限公司（以下简称“晋瑞国际”）持有该公司另外50%的股权。近年来随着岚山港区货物吞吐量的快速增长，万盛公司自有港口装卸设施已无法完全满足生产经营需要。为尽快适应周边临港工业和腹地经济发展需要，本着支持万盛公司发展，提高万盛公司港口通过能力的目的，本公司与晋瑞国际友好协商，同意按相同比例分别向万盛公司增资8000万元，用于投资建设岚山港区南作业区南一突堤东侧岸线根部15#、16#泊位工程。由于本公司的董事、监事及公司认定高管人员在万盛公司担任董事、监事及高管人员职务；万盛公司完成正常生产经营所依托的港口资源的调度与统筹均由本公司负责组织。按照相关规定，万盛公司是本公司的关联方。
本次增资情况如下：
本次增资前，万盛公司注册资本人民币14,000万元，本公司与晋瑞国际分别持有万盛公司50%的股权。本次公司拟与晋瑞国际按同比例分别增资8,000万元，合计增资16,000万元。本次增资完成后，万盛公司注册资本增至30,000万元，本公司与晋瑞国际各自持股比例未发生变化，仍分别为50%。
二、关联方基本情况
万盛公司是依法成立并有效存续的中外合资经营企业，具有独立法人资格，其营业执照注册号为371100400001416，其外商投资企业批准证书号为商外资鲁府日字[2004]1882号，公司注册资本人民币14,000万元，法定代表人为尚金瑞。万盛公司主要经营范围为：港口码头相关设施建设，港口范围内的铁矿石钢材、木材等大宗散货的装卸、储运等业务。
三、会议表决情况和独立董事意见
1、公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于向日照岚山万盛港业有限责任公司增资的议案》，在审议该议案时，关联董事尚金瑞回避了表决。
2、该议案在提交董事会审议前已得到公司独立董事的事前认可。本公司独立董事佘廉、宋海良、杨雄和朱慈蕴对此关联交易发表了同意的独立意见，认为关联交易表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，有利于公司发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、备查文件目录
1、本公司第四届董事会第六次会议决议；
2、本公司第四届监事会第五次会议决议；
3、本公司独立董事关于关联交易的事前认可函及独立意见。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○一一年十二月三十一日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2011－059
债券代码：126007 债券简称：07日照债
日照港股份有限公司
关于更换职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2011 年 12月 30日，公司职工代表大会选举孙少波先生（简历附后）担任公司职工监事，任期至本届监事会任期届满。张晓祥先生因工作原因不再担任公司职工监事。
公司对张晓祥先生担任职工监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
日照港股份有限公司
二○一一年十二月三十一日
附：孙少波先生简历
孙少波，男，生于1964年7月，中共党员，大学学历，高级会计师。历任日照港务局机修厂主管会计，石臼港埠股份有限公司财务部长，日照港务局通信信息中心计财科科长，日照港集团有限公司财务预算部会计核算科科长，现任日照港股份有限公司财务部部长。