六届二十九次董事会决议公告
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2011-66
债券代码：126014 债券简称：08国电债
转债代码：110018 转债简称：国电转债
国电电力发展股份有限公司
六届二十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）六届二十九次董事会通知于2011年12月26日以书面方式向各位董事和监事发出，并于2011年12月30日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下议案：
一、 关于公司出售国电南瑞股票的议案
2008年8月21日，公司召开五届三十五次董事会，审议通过了《关于全权授权公司出售国电南瑞和远光软件部分股权的议案》，董事会授权公司管理层根据证券市场走势以及国电南瑞和远光软件股票的股价情况择机进行减持，并按照有关规定履行信息披露义务。
2011年8月15日至2011年12月22日，公司累计出售国电南瑞股票43,537,791股。经初步测算，预计将增加公司2011年度投资收益14亿元左右（其中3.12亿元已在公司2011年第三季度报告中体现）。上述股票出售后，公司持有国电南瑞62,452,423股，占其总股本的5.95%。
董事会提请股东大会对上述出售国电南瑞股票事项进行审议，并请股东大会授权公司根据证券市场情况对公司持有的国电南瑞股票择机进行减持。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
二、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
详细内容见《国电电力发展股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会通知》（公告编号：临2011-67）。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二〇一一年十二月三十一日
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2011-67
债券代码：126014 债券简称：08国电债
转债代码：110018 转债简称：国电转债
国电电力发展股份有限公司召开
2012 年第一次临时
股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司六届二十九次董事会审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议，因此，董事会提议召开公司2012年第一次临时股东大会。现就召开公司2012年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、会议时间：2012年1月16日上午9：00
二、会议地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公
司会议室
三、会议主要议题
审议关于公司出售国电南瑞股票的议案
本次会议时间预定半天。
四、出席会议人员
1. 公司董事、监事及高级管理人员。
2. 截止2012年1月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
五、会议登记办法
凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书，法人股东另持单位证明，于2012年1月11日（上午9:00—下午17:00）在北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司1501室办理登记手续，北京以外的股东可邮寄或传真办理。
六、 联系事项
地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼国电电力发展股份有限公司
联系人：孙梦莎 张微
电话：（010）—58682100、58682102
传真：（010）—64829902
邮编：100101
七、 出席会议者的食宿、交通费自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席国电电力发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并行使表决权。
1.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；
2.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；
3.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票；
委托人： 身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受委托人姓名： 身份证号：
委托人签名： 受委托人签名：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二〇一一年十二月三十一日