证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2011-055

  金杯电工股份有限公司

  第三届董事会第十二次临时

  会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金杯电工股份有限公司第三届董事会第十二次临时会议（以下简称“本次会议”）于2011年12月29日上午以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2011年11月23日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于设立金杯电工股份有限公司长沙分公司的议案》

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  《关于设立分公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  公司《第三届董事会第十二次临时会议决议》

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2011年12月30日

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2011-056

  金杯电工股份有限公司

  关于设立分公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  1、为了顺利完成金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）生产许可证到期换证工作，按照相关要求，公司拟在湖南省长沙市雨花区环保科技产业园设立金杯电工股份有限公司长沙分公司。

  2、公司第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于设立金杯电工股份有限公司长沙分公司的议案》。根据公司章程的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

  3、公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易。

  二、拟设立分支机构基本情况

  1、拟设分支机构名称：金杯电工股份有限公司长沙分公司

  2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。

  3、营业场所：湖南省长沙市雨花区湖南环保科技产业园新兴路159号

  4、经营范围：加工、制造、销售电线、电缆；生产、销售电线、电缆材料及成品；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品、法律法规允许的金属材料；研究、开发、生产、销售电工新材料产品；研究、开发输变电技术、输变电产品并提供研究成果转让服务。

  5、分支机构负责人：任命孙文辉女士为该分公司负责人。

  上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

  三、拟设分支机构目的、存在风险和对公司的影响

  1、设立目的：根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。因此，企业住所外未经工商管理部门登记注册的生产厂点不予受理生产许可。（本要求自2009年11月30日起实施）

  根据上述规定要求，本次拟将公司住所外位于长沙市雨花区环保科技产业园的生产基地设为分公司，办理非法人营业执照，以便顺利完成生产许可证到期换证工作。

  2、存在风险及对公司影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

  四、备查文件

  第三届董事会第十二次临时会议决议

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2011年12月30日