股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2011-033

  中科英华高技术股份有限公司

  2011年第五次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。

  ●●本次股东大会无临时提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  中科英华高技术股份有限公司于2011年12月13日公司第六届董事会第二十八次会议发布了“关于召开公司2011年第五次临时股东大会的通知”（详见2011年12月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》本公司公告临2011-029）。

  公司2011年第五次临时股东大会于2011年12月30日在公司会议室召开现场会议。出席本次会议的股东及股东代表共计9人，代表股份235,686,312股，占公司股份总数的20.49 %。

  本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  1、审议通过了《关于公司申请续发短期融资券的议案》

  同意票235,686,312股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的100%。

  2、审议通过了《关于拟出售公司全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司100%股权的议案》

  同意票235,686,312股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的100%。

  三、法律意见书的结论意见

  本次股东大会由北京天元律师事务所宗爱华律师、雷俊律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会股东、公司董事、监事、董事会秘书和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、《北京天元律师事务所关于中科英华高技术股份有限公司2011年第五次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  中科英华高技术股份有限公司董事会

  2011年12月31日