证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2011—22

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2011年12月24日以电子邮件等方式发出，会议于2011年12月29日以通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到7人，董事谭跃先生因工作原因缺席本次会议。会议由董事长陈海燕先生主持，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了《关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司下属项目公司向本公司控股股东续借贰亿元人民币的议案》。

  公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司及下属项目公司向本公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司存量借款中的贰亿元将于2011年底到期，控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司为了支持公司发展，决定将贰亿元借款续借一年，借款年利率为7.216%，为银行同期贷款基准利率基础上上浮10%，本次借款利率低于目前房地产行业贷款的平均市场利率。

  关联董事陈海燕先生、曹光福先生、吴小平先生回避表决，出席会议有效表决权数为4票。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

  2011年12月31日