证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2011-044号

福建省厦门象屿股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

暨关于召开2012年第一次

临时股东大会的通知

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、第五届董事会第十五次会议决议公告

福建省厦门象屿股份有限公司第五届董事会第十五次会议通过电子邮件方式发出会议通知，于2011年12月30日以通讯方式召开。应到会议的董事九名，实到九名。

会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案：

（一）厦门成大进出口贸易有限公司增资的议案

同意公司下属子公司厦门成大进出口贸易有限公司由其股东方厦门象屿物流集团有限责任公司和厦门象屿宝发有限公司按股比增资1亿元人民币，增资后注册资本为1.6亿元人民币。

（二）关于召开2012年第一次临时股东大会的议案

定于2012年1月19日召开2012年第一次临时股东大会，审议厦门成大进出口贸易有限公司增资事项。

以上议案均以全票同意表决通过。

二、关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

（一）会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：现场会议时间：2012年1月19日上午9：30时

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

4、现场会议召开地点：厦门市银盛大厦10楼培训室

5、股权登记日：2012年1月12日。

6、会议出席对象

（1）凡2012年1月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决，并可书面委托代理人出席会议和参与表决（该股东代理人不必是公司股东）。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（二）会议审议事项：

厦门成大进出口贸易有限公司增资的议案

（三）参加现场会议的登记事项

1、登记时间：2012年1月18日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人（股东）身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持盖章的营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明书进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书、委托代理人本人身份证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样。

3、登记地点：厦门现代物流园区象兴四路21号银盛大厦9楼

电话：0592-6516003

传真：0592-5051631

邮 编：361006

联系人：吕东、廖杰

（四）其他事项：

1、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

2、出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场；

3、股东大会授权委托书格式请参考附件。

特此公告。

福建省厦门象屿股份有限公司

董 事 会

2011年12月31日

附件：

福建省厦门象屿股份有限公司

股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表 单位/个人，出席福建省厦门象屿股份有限公司二0一二年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示行使表决权。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	厦门成大进出口贸易有限公司增资的议案

委托人姓名或名称：

委托人股东账号：

委托人签名或盖章：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2012年 月 日

附注：

1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2011-045号

福建省厦门象屿股份有限公司

子公司增资公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●增资标的名称：厦门成大进出口贸易有限公司

●增资金额和比例：由厦门成大进出口贸易有限公司的股东方厦门象屿物流集团有限责任公司和厦门象屿宝发有限公司按股比增资1亿元人民币，增资后，厦门成大进出口贸易有限公司注册资本为1.6亿元人民币。

●投资期限：长期

一、增资情况概述

1、基本情况

为提高本公司下属子公司厦门成大进出口贸易有限公司（下称“成大公司”）的自身对外融资能力，拟由其股东方厦门象屿物流集团有限责任公司（下称“象屿物流集团”）和厦门象屿宝发有限公司（下称“象屿宝发”）按股比增资1亿元人民币，增资后，成大公司注册资本为1.6亿元人民币。

拟增资情况如下：

单位：万元

增资前成大公司资本金及股比			拟由股东增资	增资后成大公司资本金及股比
股东	出资额	股比		股东	出资额	股比
象屿物流集团	3900	65%	6500	象屿物流集团	10400	65%
象屿宝发	2100	35%	3500	象屿宝发	5600	35%
合计	6000	100%	10000	合计	16000	100%

2、本增资事项需提交公司股东大会审议批准。

二、厦门成大进出口贸易有限公司股东的基本情况

（一）厦门象屿物流集团有限责任公司

1、法定代表人：王龙雏。

2、注册资本：798,216,804.82元人民币。

3、住所：厦门市湖里区象屿路89号。

4、经营范围：（1）物流园区相关项目的开发经营，房地产租赁服务；（2）经营各类商品技术的进出口；（3）批发：纺织品、棉花、饲料、服装、建筑材料、五金交电、化工材料（不含危险化学品及监控化学品）、金属材料、包装材料、室内装饰材料、日用百货、机械电子设备、汽车零配件、摩托车零配件、矿产品（国家专控产品除外）、化肥；销售：汽车（不含乘用车）、燃料油（不含成品油），收购农副产品（不含粮食、种子）；（4）国际货物运输代理及咨询服务，国内货物运输代理，货物仓储及相关服务的物流代理服务,物流供应链管理咨询服务，物流信息系统开发；（5）钢材仓储加工；（6）批发：预包装食品、散装食品（有效期至2013年3月17日）；（7）批发：甲苯-2,4-二异氰酸酯、甲苯、二甲苯、苯、苯乙烯、氢氧化钠、甲醇（有效期至2012年12月31日）。

5、与本公司的关系：本公司的全资子公司。

（二）厦门象屿宝发有限公司

1、法定代表人：张水利。

2、注册资本：166万元人民币。

3、住所：厦门现代物流园区(保税区)象兴四路21号银盛大厦9楼Q2室。

4、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；国际贸易、转口贸易、保税仓储。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

5、与本公司的关系：本公司全资子公司象屿物流集团的全资子公司。

三、厦门成大进出口贸易有限公司的基本情况

（一）基本情况

1、注册资本：人民币6000万元。

2、经营范围拟为：1、经营各类商品和技术进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止经营的商品和技术除外；2、批发、零售日用杂品、纺织品、服装和鞋帽、五金交电、化工材料（不含危险化学品及监控化学品）、机械电子设备、建筑材料、金属材料、饲料原料、包装材料、汽车零配件、矿产品（国家专项规定除外）、化肥；3、农副产品收购（不含粮食和种子）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

3、经营期限：20年

4、主要财务指标：

截止2010年12月31日，经营情况如下：

单位：元

主营业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
贸易物流	270,043,267.41	27,321,744.85	910,855,901.31	10,535,038.62

（二）最近一年注册资本变动情况

厦门成大进出口贸易有限公司于2011年7月26日完成注册资本及实收资本增资事宜，由原来的300万人民币增资到6000万元，股东增资情况如下：

1、厦门象屿物流集团有限公司：原投资额为195万元，增资后投资额为3900万元，占65%；

2、厦门象屿宝发有限公司：原投资额为105万元，增资后投资额为2100万元，占35%。

四、本次增资对公司的影响

1、本次增资的资金来源全部为本公司全资子公司厦门象屿物流集团有限责任公司和其下属全资子公司厦门象屿宝发有限公司的自有资金，不会对公司经营业绩产生显著影响。

2、本次增资系为了满足公司下属子公司成大公司业务规模不断扩大的需要，提高其自身融资能力，有利于公司业务的做大做强。

五、备查文件目录

第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

福建省厦门象屿股份有限公司

董 事 会

2011年12月31日