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    内蒙古西水创业股份有限公司
    第四届董事会2012年第一次临时会议决议公告
    2012-01-06       来源:上海证券报      

      证券代码:600291 证券简称:西水股份 编号:临2012-001

      内蒙古西水创业股份有限公司

      第四届董事会2012年第一次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      内蒙古西水创业股份有限公司(以下简称:“本公司”或“公司”)第四届董事会2012 年第一次临时会议通知于2011 年12 月31 日发出,会议于2012年1 月5 日以传真形式召开。会议应表决董事9 名,实际表决董事9 名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

      经公司董事表决,全票通过了如下决议:

      一、审议通过了《关于公司向金融机构申请借款不超过5.0亿元人民币的议案》。

      经审议,同意公司以持有的兴业银行6480 万股股权作为质押,向金融机构申请借款不超过5.0 亿元人民币,借款期限为12 个月,年利率不超过11%;用于归还即将到期的公司借款。

      表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

      特此公告。

      内蒙古西水创业股份有限公司董事会

      2012 年1 月6 日