证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：临2012-003号

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  第七届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2012年1月18日在上海市陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼公司会议室召开，本次会议由董事长徐建刚先生主持。公司董秘办公室于2012年1月6日采取书面方式向全体董事和监事发出会议通知。会议应到董事7人，实到董事7人，3名监事列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>》

  议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2011 年度董事会工作报告》

  2012年，国家对房地产市场实施的严厉调控政策仍将持续，政府遏制部分城市房价上涨的措施和决心十分坚决。在此背景下，公司坚持战略转型不动摇。目前，公司已于2011年8月23日将公司类型由房地产类变更为综合类。在清理完剩余尾盘后，公司还将注销房地产开发企业资质，在经营范围中除去房地产开发业务，彻底退出房地产行业。

  议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2011 年度总经理工作报告》

  议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2011年度独立董事述职报告》

  议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2011年度财务决算报告》

  议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  六、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2011年度利润分配预案》

  经中汇会计师事务所有限公司审计，公司2011 年度母公司实现净利润为18,521,288.99元，按公司章程规定提取10% 法定公积金1,852,128.90元，计划提取20%的任意盈余公积金3,704,257.80元，2011年度可供分配的利润为 12,964,902.29元。

  根据公司章程有关规定，公司2011 年度利润分配预案为：拟以2011 年末公司总股本126,888,563 股为基数，按每10股派发现金0.1元（含税），共计派发现金红利1,268,885.63元。公司不用资本公积金转增股本。剩余11,696,016.66元结转至下年度。

  公司独立董事对该预案发表了独立意见，认为公司拟定的2011 年度利润分配预案符合公司实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。同意将本议案提交公司2011 年年度股东大会审议。

  议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  七、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会审计委员会关于中汇会计师事务所有限公司从事公司2011年年度审计工作的总结报告》

  议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  八、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于制定《内部控制规范实施工作计划及工作方案》的议案》

  议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  九、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

  议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  十、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于确定公司2011年度审计机构报酬及续聘公司2012年度审计机构的议案》

  根据有关规定和公司2011年资产总额情况以及公司2010年度股东大会的授权，确定支付中汇会计师事务所有限公司2011年财务审计费人民币33万元（不含差旅费）。

  经公司董事会审计委员会提议，同意续聘中汇会计师事务所有限公司为2012年度审计机构，聘期为一年，并同意将本议案提交股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司董事会决定该会计师事务所2012年度报酬事宜。

  议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  十一、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司以资产为华之杰塑料建材有限公司向银行融资提供抵押担保的议案》

  公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司拟以其投资性房地产为华之杰塑料建材有限公司向中国银行德清支行申请银行授信业务提供抵押担保，最高担保额度6,000,000元。

  因华之杰塑料建材有限公司系公司前实际控制人及公司现控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司的董事总经理袁建华先生所控制的企业，故该议案属关联交易事项，董事徐建刚、夏凤生、张扣宝、徐建德回避表决。

  议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

  十二、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开2011 年度股东大会的议案》

  决定于2012年2月9日(星期四)在浙江德清召开公司2011年度股东大会，会议通知另行公告。

  议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  以上第一、二、四、五、六、十、十一项议案将提交公司2011年度股东大会审议。

  特此公告

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2012年1月20日

  证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：临2012-004号

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  第七届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2012年1月18日在上海市陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼公司会议室召开，公司董秘办公室于2012年1月6日采取书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3 名，实到监事3 名，会议的召集与召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

  会议由监事会主席吴鹏先生主持，与会监事审议并通过了如下议案：

  一、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>》

  与会监事一致认为：

  1．公司2011年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2．公司2011 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2011年度的经营管理和财务状况等事项。

  3．公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2011年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4．全体监事保证公司2011年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2011年度监事会工作报告》

  议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2011年度财务决算报告》

  议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2011年度利润分配预案》

  经中汇会计师事务所有限公司审计，公司2011 年度母公司实现净利润为18,521,288.99元，按公司章程规定提取10% 法定公积金1,852,128.90元，计划提取20%的任意盈余公积金3,704,257.80元，2011年度可供分配的利润为 12,964,902.29元。

  根据公司章程有关规定，公司2011 年度利润分配预案为：拟以2011 年末公司总股本126,888,563 股为基数，按每10股派发现金0.1元（含税），共计派发现金红利1,268,885.63元。公司不用资本公积金转增股本。剩余11,696,016.66元结转至下年度。

  议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于确定2011年度审计机构报酬及续聘公司2012年度审计机构的议案》

  根据有关规定和公司2011年资产总额情况以及公司2010年度股东大会的授权，确定支付中汇会计师事务所有限公司2011年财务审计费人民币33万元（不含差旅费）。

  经公司董事会审计委员会提议，同意续聘中汇会计师事务所有限公司为2012年度审计机构，聘期为一年，并同意将本议案提交股东大会审议。

  议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

  以上第一、二、三、四、五项议案均须提交公司2011年度股东大会审议。

  特此公告

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  监 事 会

  2012年1月20日

  证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：临2012-005号

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●是否提供网络投票：否

  ●公司股票是否涉及融资融券业务：否

  一、召开会议基本情况

  公司董事会定于2012年2月9日现场召开本公司“2011年度股东大会”，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。

  1、会议召集人：公司董事会

  2、现场会议召开时间：2012年2月9日(星期四)上午9∶30

  3、现场会议召开地点：浙江省德清县武康镇英溪北路2号华盛达宾馆会议室

  4、会议召开方式：现场投票方式

  二、会议审议事项

  1、审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>》；

  2、审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2011年度董事会工作报告》；

  3、审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2011年度独立董事述职报告》；

  4、审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2011 年度监事会工作报告》；

  5、审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2011年度财务决算报告》；

  6、审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2011年度利润分配预案》；

  7、审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司以资产为华之杰塑料建材有限公司向银行融资提供抵押担保的议案》

  8、审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于确定2011年度审计机构报酬及续聘中汇会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。

  上述议案详见2012年1月20日《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  三、出席会议对象

  1、股权登记日：2012年2月6日（星期一）

  2、会议出席对象

  （1）截至2012年2月6日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的股东大会见证律师。

  四、登记方法

  1、登记手续

  法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。

  2、登记地点：上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董秘办公室

  邮政编码：200120

  3、登记时间：2012年2月8日（星期三），上午8∶30－12∶00；下午1∶30－5∶30

  4、联系方式：

  电 话： 021-68865161

  传 真： 021-68866511

  联 系 人：张晓东

  五、其他事项

  会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

  六、备查文件目录

  1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

  2、公司第七届监事会第七次会议决议。

  特此公告

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  董事会

  2012年1月20日

  附件

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  2011年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2011年度股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。

  ■

  委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

  委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人联系电话： 受托人联系电话：

  委托人股东账号： 委托人持股数额：

  委托日期：2012年 月 日

  （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）