2012年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:002200 证券简称:*ST大地 公告编号:2012-007
云南绿大地生物科技股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议的召开情况
1、会议通知情况:
公司董事会于2012年1月4日在巨潮资讯网、2012年1月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。
2、会议召开时间:2012年1月19日上午10:00。
3、召开地点:云南省昆明市国家经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。
4、召开方式:现场会议。
5、召集人:公司第四届董事会。
6、主持人:董事长郑亚光先生。
三、会议的出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计6名,其所持有表决权的股份总数为45,299,429股,占公司有表决权总股份数的29.98%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
四、会议议案审议情况
本次股东大会由公司董事会依法召集,董事长郑亚光先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并以现场投票表决方式通过了如下议案:
(一)审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
表决结果:同意45,299,429股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
五、律师出具的法律意见
四川天澄门律师事务所徐平、肖兵律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书,结论意见为:绿大地本次股东大会的召集、召开程序,出席股东大会有关人员的资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。
六、备查文件
1、公司2012年第一次临时股东大会决议;
2、四川天澄门律师事务所出具的《关于云南绿大地生物科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南绿大地生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年一月二十日