（上接B167版）

（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司于第二届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。同意直接以募集资金置换前期已投入“全自动软膏剂GMP生产线建设项目”和“全自动丸剂GMP 生产线建设项目”的自筹资金8,334.51万元。截至 2011 年 12月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示：

单位:人民币万元

项 目 名 称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
全自动软膏剂GMP生产线建设项目	7,019.80	5,137.75
全自动丸剂GMP 生产线建设项目	4,587.50	3,196.76

审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会所专字[2010]第08000800286号”鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。

四、超募资金使用情况

（一）2010年7月18日，公司召开的第二届董事会第二次会议决议审议通过了《关于用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金6,549万元和10,000万元分别偿还银行借款和补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止2011年12月31日，该超募资金已全部用于偿还银行借款和补充营运资金。

（二）2010年9月10日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金竞买土地使用权及上盖物等相关资产的议案》。同意公司使用超募资金不超过人民币12,000 万元用于竞买位于汕头市月浦工业区土地使用权、全部上盖物以及厂房内附带的设备等相关资产。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止2011年12月31日，公司已使用募集资金10,400万元。

（三）2010年11月26日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资液体制剂全自动GMP生产线项目和洗剂全自动GMP生产线项目的议案》。同意公司使用超募资金人民币8,000万元用于投资在公司的生产基地建设液体制剂全自动GMP生产线项目和洗剂全自动GMP生产线项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止2011年12月31日，公司已使用募集资金6,750万元。

（四）2010年11月26日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向公司全资子公司上海金皮宝制药有限公司增资并建设太安堂研发中心（上海）的议案》。同意公司使用超募资金人民币2,500万元向全资子公司上海金皮宝制药有限公司进行增资，并由上海金皮宝制药有限公司以2,500万元对上海金皮宝制药有限公司的厂房进行扩建，投资建设太安堂研发中心（上海）。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止2011年12月31日，公司已使用募集资金1,500万元。

（五）2011年4月25日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。同意公司以超募资金5,000万元补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止2011年12月31日，公司已使用募集资金5,000万元用于补充营运资金。

（六）2011年7月12日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司上海金皮宝制药有限公司增资并建设中药丸剂口服固体制剂全自动GMP生产项目的议案》。同意公司使用超募资金3,000万元向全资子公司上海金皮宝制药有限公司增资并由上海金皮宝制药有限公司以3,000万元投资建设中药丸剂口服固体制剂全自动GMP生产项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止2011年12月31日，公司已使用募集资金1,500万元。

（七）2011年7月12日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设中药胶囊口服固体制剂全自动GMP生产项目的议案》。同意公司使用超募资金3,000万元在公司的汕头生产基地麒麟园建设中药胶囊口服固体制剂全自动GMP生产项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止2011年12月31日，公司已使用募集资金1,200万元。

（八）2011年11月30日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金收购潮州市杉源投资有限公司100%股权的议案》。同意公司使用超募资金77,772,629.09元和自有资金合计人民币13,600.00万元收购潮州市杉源投资有限公司100%股权。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止2011年12月31日，公司已使用募集资金77,772,629.09元。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2011年12月31日止，公司无变更募集资金使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二○一二年一月十八日

证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2012-007

广东太安堂药业股份有限公司

关于公司子公司向公司董事

续租房屋的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易背景情况

因公司子公司日常办公场所需要，子公司上海太安堂医药药材有限公司和广东皮宝药品有限公司分别向公司董事柯树泉、柯少彬续租房屋，作为办公之用。

二、关联交易事项

1、公司子公司上海太安堂医药药材有限公司向柯树泉、柯少彬租赁的位于上海市四川北路888号（2505～2508室，总建筑面积447.66平方米）的房屋租期已满，因公司经营需要，上海太安堂医药药材有限公司决定继续向柯树泉、柯少彬续租房屋，租赁期限自2012年4月1日至2014年6月30日，月租金为人民币80,000元。

2、公司子公司广东皮宝药品有限公司向柯树泉租赁的位于广州市天河区天河北路601号(2308～2309室，总建筑面积261平方米)的房屋租期已满，因公司经营需要，广东皮宝药品有限公司决定继续向柯树泉续租房屋，租赁期限自2012年4月1日至2014年6月30日，月租金为人民币6,500元。

以上租赁价格是以市场同类房屋租金为依据，交易符合市场规则，交易价格公允。

三、关联方情况

柯树泉和柯少彬分别持有太安堂集团有限公司69.35%和30.65%的出资，太安堂集团有限公司为公司控股股东，持有公司46.75%的股权。柯树泉和柯少彬为公司董事，与公司构成关联关系，为公司关联方。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司子公司向公司董事续租房屋的议案》，并将本议案提交公司2011年年度股东大会审议。

（二）公司独立董事意见

独立董事对本议案发表如下意见：

1、该关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不损害公司和股东利益，特别是中小股东的的合法利益。交易方式符合市场规则，交易价格公允，两处房产分别作为公司两个子公司的办公场所，符合公司业务需要。

2、公司董事会在对本次交易进行表决时，关联董事须回避表决，表决程序及过程符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，是公司董事会基于审慎原则做出的决定。

（三）公司监事会意见

监事会认为: 该关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不损害公司和股东利益，特别是中小股东的的合法利益。交易方式符合市场规则，交易价格公允，两处房产分别作为公司两个子公司的办公场所，符合公司业务需要。

（四）保荐机构意见

保荐机构广发证券股份有限公司对本议案事项的必要性和公允性进行了核查并发表了核查意见：

公司发生该等关联交易是必要的，决策程序合法有效，定价不存在损害公司其他股东利益的情况。

五、备查文件

（一）广东太安堂药业股份有限公司第二届董事会第十四次董事会决议

（二）广东太安堂药业股份有限公司第二届监事会第十二次监事会决议

（三）独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

（四） 广发证券股份有限公司关于广东太安堂药业股份有限公司内部控制等持续督导相关事项的保荐意见

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一二年一月二十日

证券代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2012-008

广东太安堂药业股份有限公司

关于使用募投项目节余资金和部分超募资金及募集资金银行利息

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“关于核准广东皮宝制药股份有限公司首次公开发行股票的批复”（证监许可[2010]554号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值1元，发行价格为每股人民币29.82元。截至2010年6月7日，公司募集资金总额为人民币745,500,000.00元，扣除发行费用人民币64,270,000.00元，实际募集资金总额为人民币681,230,000.00元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所广会所验字[2010]第08000800275号《验资报告》审验。

根据“上市公司执行企业会计准则监管问题解答”的要求，发行股票过程中发生的广告费、路演费、酒会及其他费用应该在发生时计入当期损益，在收到募集资金时，由于尚未界定发行费用的范围，公司已将上述费用13,105,629.09元包含到发行费用，2010年12月已将其调增资本公积，并于2011年4月将其从基本户转回募集资金账户。调整后，发行费用为人民币51,164,370.91 元，实际募集资金净额为人民币694,335,629.09元。

（二）募集资金期末余额及利息情况

截至2011年12月31日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金114,513,939.99元，偿还银行借款和补充流动资金分别为65,490,000.00元和150,000,000.00元，竞拍土地及房产附属物项目支付资金104,000,000.00元，建设生产线及研发中心等资产项目支付资金187,272,629.09元，累计已投入621,276,569.08元，加上扣除手续费后累计利息收入净额5,820,823.39元，剩余募集资金余额78,879,883.40元，与募集资金专户中的期末资金余额78,879,883.40元一致。

截至2011年12月31日，公司募集资金扣除手续费后累计利息收入净额5,820,823.39元。

（三）募投项目资金使用及节余情况

经广东省食品药品监督管理局审查，公司募投项目“全自动软膏剂GMP生产线建设项目”和“全自动丸剂GMP生产线建设项目”已于2011年12月22日获批药品GMP证书（证书编号：GD20110006），公司募投项目正式投产，项目实施完毕。经广东正中珠江会计师事务所审计，公司募投项目资金使用情况如下表：

单位：万元

募集资金投资项目	计划投资额	实际投资总额	节余资金
全自动软膏剂GMP生产线建设项目	7,019.80	6,937.75	82.05
全自动丸剂GMP 生产线建设项目	4,587.50	4,513.65	73.85
合计	11,607.30	11,451.40	155.90

截止2011年12月31日，公司募投项目节余资金为155.90万元。

（四）超募资金历次使用情况：

1、2010年7月18日，公司召开的第二届董事会第二次会议决议审议通过了《关于用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金6,549万元和10,000万元分别偿还银行借款和补充流动资金。截止2011年12月31日，该超募资金已全部用于偿还银行借款和补充营运资金。

2、2010年9月10日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金竞买土地使用权及上盖物等相关资产的议案》。同意公司使用超募资金不超过人民币12,000 万元用于竞买位于汕头市月浦工业区土地使用权、全部上盖物以及厂房内附带的设备等相关资产。截止2011年12月31日，公司已使用募集资金10,400万元。

3、2010年11月26日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资液体制剂全自动GMP生产线项目和洗剂全自动GMP生产线项目的议案》。同意公司使用超募资金人民币8,000万元用于投资在公司的生产基地建设液体制剂全自动GMP生产线项目和洗剂全自动GMP生产线项目。截止2011年12月31日，公司已使用募集资金6,750万元。

4、2010年11月26日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向公司全资子公司上海金皮宝制药有限公司增资并建设太安堂研发中心（上海）的议案》。同意公司使用超募资金人民币2,500万元向全资子公司上海金皮宝制药有限公司进行增资，并由上海金皮宝制药有限公司以2,500万元对上海金皮宝制药有限公司的厂房进行扩建，投资建设太安堂研发中心（上海）。截止2011年12月31日，公司已使用募集资金1,500万元。

5、2011年4月25日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。同意公司以超募资金5,000万元补充流动资金。截止2011年12月31日，公司已使用募集资金5,000万元用于补充营运资金。

6、2011年7月12日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司上海金皮宝制药有限公司增资并建设中药丸剂口服固体制剂全自动GMP生产项目的议案》。同意公司使用超募资金3,000万元向全资子公司上海金皮宝制药有限公司增资并由上海金皮宝制药有限公司以3,000万元投资建设中药丸剂口服固体制剂全自动GMP生产项目。截止2011年12月31日，公司已使用募集资金1,500万元。

7、2011年7月12日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设中药胶囊口服固体制剂全自动GMP生产项目的议案》。同意公司使用超募资金3,000万元在公司的汕头生产基地麒麟园建设中药胶囊口服固体制剂全自动GMP生产项目。截止2011年12月31日，公司已使用募集资金1,200万元。

8、2011年11月30日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金收购潮州市杉源投资有限公司100%股权的议案》。同意公司使用超募资金77,772,629.09元和自有资金合计人民币13,600.00万元收购潮州市杉源投资有限公司100%股权。截止2011年12月31日，公司已使用募集资金77,772,629.09元。

（五）超募资金投资项目的已完成项目资金结余情况

公司于2010年9月10日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金竞买土地使用权及上盖物等相关资产的议案》。同意使用超募资金不超过人民币12,000 万元用于竞买位于汕头市月浦工业区土地使用权、全部上盖物以及厂房内附带的设备等相关资产。截止2011年12月31日，公司已全款支付了竞买资金10,400万元，该项目的超募资金使用额度余额为1,600万元。

二、本次募集资金使用计划

鉴于公司2012年将继续对公司新产品、生产技术、产能与渠道进行完善，对并购企业的资产进行整合，公司流动资金仍然相对比较紧缺。公司决定使用募投项目节余资金、变更部分超募资金使用用途、使用部分银行利息等三项资金合计2,255.90万元补充公司流动资金，其中，使用募投项目节余资金155.90万元，使用超募资金投资项目结余资金1,600.00万元，使用银行利息500.00万元。

三、 本次使用募集资金补充流动资金的必要性

本次募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，有利于扩大公司经营规模并提升市场竞争力，进一步增强公司盈利能力。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募投项目节余资金和部分超募资金以及募集资金银行利息补充流动资金的议案》。

公司承诺最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用募投项目节余资金和部分超募资金及银行利息补充公司流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

（二）公司独立董事意见

本次公司使用募投项目节余资金、变更部分超募资金使用用途、使用部分银行利息等三项资金补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，扩大公司经营规模并提升市场竞争力，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。本次募集资金的使用，符合公司发展战略及全体股东利益，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意公司本次关于使用募投项目节余资金和部分超募资金以及募集资金银行利息补充流动资金的事项。

（三）公司监事会意见

本次公司使用募投项目节余资金、变更部分超募资金使用用途、使用部分银行利息等三项资金补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率。本次募集资金的使用，符合公司发展需要及公司利益，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构广发证券经审慎核查后认为：

太安堂本次拟以募投项目节余资金和超募资金投资项目节余资金以及募集资金银行利息补充流动资金事项，已经太安堂董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；且太安堂最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，太安堂同时承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。太安堂以上述资金补充流动资金，有利于公司提高经营效率、降低成本，符合全体股东的利益。太安堂本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本保荐机构对以募投项目节余资金和超募资金投资项目节余资金以及募集资金银行利息补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

（一）广东太安堂药业股份有限公司第二届董事会第十四次董事会决议

（二）广东太安堂药业股份有限公司第二届监事会第十二次监事会决议

（三）独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

（四） 广发证券股份有限公司关于广东太安堂药业股份有限公司内部控制等持续督导相关事项的保荐意见

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一二年一月二十日

证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2012-009

广东太安堂药业股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《股东大会议事规则》，经公司第二届董事会第十四次会议决议通过，公司决定于2012年2月10日召开2011年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2012年2月10日下午2：00

网络投票时间：2012年2月9日—2012年2月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年2月10日9:30—11:30、13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年2月9日15:00—2012年2月10日15:00的任意时间。

2、会议召集人：公司董事会。

3、现场会议召开地点：汕头市金园工业区公司六楼会议室。

4、股权登记日：2012年2月3日。

5、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、表决方式：同一表决权只能选择现场投票、深证证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至2012年2月3日（周五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项：

1、审议《2011年度董事会工作报告》

2、审议《2011年度监事会工作报告》

3、审议《2011年度财务决算报告》

4、审议《2011年度利润分配方案》

5、审议《2011年年度报告及摘要》

6、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》

7、审议《关于子公司上海太安堂医药药材有限公司和广东皮宝药品有限公司向公司董事续租房屋的议案》

8、审议《关于使用募投项目节余资金和部分超募资金以及募集资金银行利息补充流动资金的议案》

9、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

10、审议《公司非公开发行 A股股票方案》

10.1 股票类型

10.2 每股面值

10.3 发行方式和发行时间

10.4 发行对象

10.5 定价基准日

10.6 发行价格

10.7 发行数量

10.8 募集资金数额

10.9 认购方式

10.10 股票上市地

10.11 锁定期安排

10.12 本次募集资金用途

10.13 未分配利润的安排

10.14 本次发行决议有效期

11、审议《公司非公开发行 A股股票预案》

12、审议《公司本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性报告》

13、审议《公司前次募集资金使用情况报告》

14、审议 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理购买及租赁本次募投项目房屋和用地的议案》

上述议案的具体内容，已分别于2012年1月20日在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、本次股东大会的现场会议登记办法

（一）参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：股权登记日2012年2月3日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

2、登记地点：本公司董事会秘书办公室

电话：0754-88116066-188 传真：0754-88105160

联系人：陈小卫 张贝妮

通讯地址：汕头市金园工业区公司六楼董秘办

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书式样附后，下同）和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议，应出示代理人本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证复印件和持股凭证。

四、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票（http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362433

2、投票简称：太安投票

3、投票时间：2012年2月10日的交易时间。

即：9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“太安投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、股东投票具体程序：

（1）买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，以此类推，100.00元代表“总议案”；本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

表1：

议案序号	议案名称	对应申报价格
	总议案	100.00元
1	2011年度董事会工作报告	1.00元
2	2011年度监事会工作报告	2.00元
3	2011年度财务决算报告	3.00元
4	2011年度利润分配方案	4.00元
5	2011年年度报告及摘要	5.00元
6	关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案	6.00元
7	关于子公司上海太安堂医药药材有限公司和广东皮宝药品有限公司向公司董事续租房屋的议案	7.00元
8	关于使用募投项目节余资金和部分超募资金以及募集资金银行利息补充流动资金的议案	8.00元
9	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	9.00元
10	公司非公开发行A股股票方案	10.00元
10.1	股票类型	10.01元
10.2	每股面值	10.02元
10.3	发行方式和发行时间	10.03元
10.4	发行对象	10.04元
10.5	定价基准日	10.05元
10.6	发行价格	10.06元
10.7	发行数量	10.07元
10.8	募集资金数额	10.08元
10.9	认购方式	10.09元
10.10	股票上市地	10.10元
10.11	锁定期安排	10.11元
10.12	本次募集资金用途	10.12元
10.13	未分配利润的安排	10.13元
10.14	本次发行决议有效期	10.14元
11	公司非公开发行A股股票预案	11.00元
12	公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告	12.00元
13	公司前次募集资金使用情况报告	13.00元
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案	14.00元
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理购买及租赁本次募投项目房屋和用地的议案	15.00元

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表2：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次为准；

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理；

（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp:cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册：填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东太安堂药业股份有限公司2011年年度股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”。已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作。

（4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年2月9日15:00至2012年2月10日15:00期间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、提示性公告

公司将于2012年2月6日再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系地址：汕头市金园工业区公司六楼会议室

邮政编码：515021

联 系 人：陈小卫 张贝妮

联系电话：0754－88116066-188

联系传真：0754－88105160

（二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

广东太安堂药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

广东太安堂药业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一二年一月二十日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

本人（本单位） 作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2011年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行全权投票表决， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	2011年度董事会工作报告
2	2011年度监事会工作报告
3	2011年度财务决算报告
4	2011年度利润分配方案
5	2011年度年度报告及摘要
6	关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案
7	关于子公司上海太安堂医药药材有限公司和广东皮宝药品有限公司向柯树泉、柯少彬续租房屋的议案
8	关于使用募投项目节余资金和部分超募资金以及募集资金银行利息补充流动资金的议案
9	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
10	公司非公开发行A股股票方案
10.1	股票类型
10.2	每股面值
10.3	发行方式和发行时间
10.4	发行对象
10.5	定价基准日
10.6	发行价格
10.7	发行数量
10.8	募集资金数额
10.9	认购方式
10.10	股票上市地
10.11	锁定期安排
10.12	本次募集资金用途
10.13	未分配利润的安排
10.14	本次发行决议有效期
11	公司非公开发行A股股票预案
12	公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告
13	公司前次募集资金使用情况报告
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理购买及租赁本次募投项目房屋和用地的议案

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：	股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：

委托日期： 2012 年 月 日