广东省高速公路发展股份有限公司
第六届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
第六届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
2012-01-20 来源:上海证券报
证券简称:粤高速A 、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2012-001
广东省高速公路发展股份有限公司
第六届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第二十一次(临时)会议于2012年1月19日(星期四)上午以通讯方式召开。会议通知于2012年1月17日分别以送达和传真的方式向全体董事发出,会议应到董事11名,实到董事11名,出席会议的董事超过全体董事的半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于增补第六届董事会审计委员会成员的议案》。
同意增补唐清泉为审计委员会成员,并担任主任委员,其任期与第六届董事会任期一致。
增补后董事会审计委员会的成员为:唐清泉独立董事、冯科独立董事、肖来久董事,其中唐清泉独立董事为主任委员。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次(临时)会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二〇一二年一月二十日