证券代码：600353   证券简称：旭光股份  公告编号：2012-002

  成都旭光电子股份有限公司

  财务总监(财务负责人)辞职公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司董事会于近日收到财务总监谷加生先生提交的书面辞职报告，谷加生先生因工作变动，申请辞去所担任的财务总监（财务负责人）职务。

  公司董事会衷心感谢谷加生先生在任职期间内对公司所作的贡献！

  特此公告

  成都旭光电子股份有限公司董事会

  二○一二年二月九日

  证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2012-003

  成都旭光电子股份有限公司

  第六届董事会2012年第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第六届董事会2012年第一次临时会议通知于2012年2月3日以书面及传真方式向各位董事发出，会议于2012年2月9日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实际出席会议9人。吴志强、黄生堂、田志强监事列席了会议。会议由葛行董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事对相关议案的审议，通过了如下议案：

  一、关于修订《公司章程》部分条款的议案

  9票赞成、0反对、0票弃权通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。具体修订内容如下：

  原《章程》第五条 公司住所：四川省成都市新都区电子路172号

  邮政编码：610500

  修订为：第五条 公司住所：成都市新都区新都镇新工大道318号。

  邮政编码：610500

  二、关于聘任财务总监的议案

  9票赞成、0反对、0票弃权通过了《关于聘任财务总监的议案》。同意聘任张纯为公司财务总监（财务负责人）。

  特此公告

  成都旭光电子股份有限公司董事会

  二○一二年二月九日

  附件：简历

  张纯 男 1964年3月出生，大学本科学历。1999年11月至2004年10月在捷利股份有限公司任财务部经理；2005年4月至12月在新的集团有限公司任财务部经理；2006年1月至今在成都旭光电子股份有限公司任财务部部长。