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    东吴新创业股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
    北京荣之联科技股份有限公司
    2011年度业绩快报
    上海新时达电气股份有限公司
    关于签署湖北三环发展股份有限公司股权收购意向书的公告
    哈尔滨哈投投资股份有限公司
    2012年第一次临时股东大会决议公告
    浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在齐鲁证券
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    哈尔滨哈投投资股份有限公司
    2012年第一次临时股东大会决议公告
    2012-02-10       来源:上海证券报      

      证券代码:600864 股票简称:哈投股份 编号:临2012-002

      哈尔滨哈投投资股份有限公司

      2012年第一次临时股东大会决议公告

    ★特别提示:

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    ★重要内容提示:

    本次会议不存在否决或修改提案的情况

    本次会议召开前不存在补充提案情况

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开的时间和地点:哈尔滨哈投投资股份有限公司2012年第一次临时股东大会由公司董事会召集,于2012年2月9日上午9:00 以现场方式在本公司会议室召开。会议通知已于2012年1月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上,议案全文已刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    (二)出席会议的股东情况:

    出席会议的股东和代理人人数2
    所持有表决权的股份总数(股)238,357,124
    占公司有表决权股份总数的比例(%)43.625

    (三)会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由张凯臣副董事长主持。

    (四)公司董事、监事、高管人员出席情况:公司在任董事7人,出席6人;公司在任监事3人,出席3人。董事会秘书出席会议,公司高管3人列席会议。见证律师出席了会议。

    二、提案审议和表决情况

    经大会审议并采取现场记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

    议案

    序号

    议案内容赞成票数比例

    (%)

    反对

    票数

    比例

    (%)

    弃权票数比例

    (%)

    是否通过
    1《关于更换会计师事务所的议案》238,357,124100%0000

    三、律师见证情况

    本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶、赵伊娜律师见证,并出具了《法律意见书》。律师认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜,均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、会议审议的议案;

    2、经与会董事、监事、董事会秘书、召集人、会议主持人和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录;

    3、黑龙江仁大律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告

    哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

    2012年2月9日