证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2012-008

  卧龙电气集团股份有限公司五届四次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  卧龙电气集团股份有限公司于2012年2月4日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2012年2月14日以通讯方式召开公司五届四次临时董事会。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

  经各位董事认真审议，会议以通讯投票表决方式通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于选举姚先国先生为公司董事会审计委员会成员的议案》

  姚先国先生担任审计委员会成员的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于制订公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

  为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规章，以及中国证券监督管理委员会2011 年10 月25 日下发的证监会第[2011]30 号公告之规定，公司制订《卧龙电气集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。

  《卧龙电气集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》内容详见2012 年2 月15日刊载在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）上的相关资料。

  9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  卧龙电气集团股份有限公司董事会

  2012年2月15日