证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2012-010

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  关于子公司设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、 对外投资基本情况

  为适应深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）未来主营业务发展的需要，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“工程公司”）拟出资人民币1,000万元在深圳设立深圳市荣建建设工程有限公司（以下简称“荣建建设”）。工程公司以自有资金出资1000万元，占荣建建设100%股份。

  本次对外投资不构成关联交易。

  2、 投资事项的审议情况

  根据公司《章程》、《子公司管理制度》、《重大投资决策制度》的规定，该投资事项无需提交董事会审议。

  二、投资标的的基本情况

  （一）公司名称：深圳市荣建建设工程有限公司（取得名称预先核准，目前正在拟定公司章程及按公司设立的有关程序申请办理登记手续）。

  （二）注册资本为人民币1,000万元。

  （三）股东及股东的出资情况如下：

  工程公司出资人民币1,000万元，占其注册资本的100%。

  （四）公司经营范围：依该公司章程约定。

  （五）企业类型：有限责任公司。

  三、本次出资的主要内容

  本次出资事项由设立的荣建建设章程中作出约定，无需签定对外投资合同（出资合同）。

  四、公司设立目的以及对外投资目的

  （一）公司设立目的

  为适应公司未来主营业务发展的需要，不断提高企业综合竞争力，促进企业可持续发展。

  （二）对外投资目的

  本次出资由公司全资子公司以自有资金投入，公司间接持有设立子公司100%的股权。工程公司本次投资设立荣建建设有利于公司进一步开展医院整体解决方案相关业务。

  五、备查文件

  《深圳市荣建建设工程有限公司名称预先核准通知书》

  特此公告

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董事会

  2012年2月16日