第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告号： 2012-003
北京利尔高温材料股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年2月16日在公司会议室召开第二届董事会第九次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生主持。召开本次会议的通知于2012年2月11日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场出席会议的董事9名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过认真讨论，通过以下议案：
以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
公司董事会于2012年2月10日收到了刚宏伟先生提交的书面辞职报告，刚宏伟先生因长期两地分居，无法照顾家人等个人原因辞去财务总监职务，根据公司章程的规定，刚宏伟先生的辞职自其提交辞职报告至公司董事会时生效，辞去财务总监职务后，刚宏伟先生不在公司担任任何职务。公司及公司董事会对离任的刚宏伟先生在任职期间为公司的发展所做的辛勤工作表示感谢。
经公司董事会提名委员会推荐，并经公司董事长兼总裁赵继增先生提名，董事会同意聘任郭鑫先生（简历附后）为公司财务总监，其任职期限为自公司董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
2012年2月17日
附件：郭鑫简历
郭鑫，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年加入公司财务部，历任主管会计、会计机构负责人。郭鑫先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002392 公司简称：北京利尔 公告号： 2012-004
北京利尔高温材料股份有限公司
关于财务总监辞职
并聘任新财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年2月10日收到了刚宏伟先生提交的书面辞职报告，刚宏伟先生由于长期两地分居，无法照顾家人等个人原因辞去财务总监职务，根据公司章程的规定，刚宏伟先生的辞职自其提交辞职报告至公司董事会时生效，辞去财务总监职务后，刚宏伟先生不在公司担任任何职务。
公司及公司董事会对离任的刚宏伟先生在任职期间为公司的发展所做的辛勤工作表示感谢。
根据公司2012年2月16日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司董事会提名委员会推荐，并经公司董事长兼总裁赵继增先生提名，董事会同意聘任郭鑫先生（简历附后）为公司财务总监，其任职期限为自公司董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司
董 事 会
2012年2月17日
附件：郭鑫简历
郭鑫，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年加入公司财务部，历任主管会计、会计机构负责人。郭鑫先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002392 公司简称：北京利尔 公告号： 2012-005
北京利尔高温材料股份有限公司
关于通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”） 收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，发证日期为2011年9月14日，高新技术企业证书编号为GF201111000097，有效期为三年。
公司曾于2008年12月被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合评定为国家“高新技术企业” ，证书编号为 GR200811000262，有效期三年，本次系原证书有效期满所进行的复审。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司在高新技术企业资格有效期内（2011年，2012年和2013年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。
根据《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告 2011 年第 4 号），2011 年度公司已按 15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对 2011 年度经营业绩的预计。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司
董 事 会
2012年2月17日