证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2012—010

  山西通宝能源股份有限公司

  二○一二年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1.本次股东大会无否决提案的情况。

  2.本次股东大会无修改提案的情况。

  3.本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  山西通宝能源股份有限公司2012年第1次临时股东大会于2012年2月16日在公司会议厅召开。本次会议由公司董事会召集。公司董事共同推举李明星先生主持本次股东大会。出席本次会议的股东及股东授权代表5人,代表股份708,248,914股,占公司总股本1,146,502,523股的61.77%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，公司聘请山西科贝律师事务所孙智律师、何慧敏律师为本次会议的见证律师，并出具法律意见书。

  二、审议情况

  本次股东大会审议并通过了《关于调整公司董事的议案》。

  采用累积投票制表决方式选举刘建中先生为公司七届董事会非独立董事。

  同意708,248,914票，反对 0 票，弃权 0 票。

  任期自2012年第1次临时股东大会通过日起至七届董事会任期届满日止。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经山西科贝律师事务所孙智律师、何慧敏律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1. 2012年第1次临时股东大会决议；

  2. 律师法律意见书。

  特此公告。

  山西通宝能源股份有限公司

  二○一二年二月十六日

  证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2012—011

  山西通宝能源股份有限公司

  七届董事会十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  山西通宝能源股份有限公司七届董事会十九次会议于2012年2月16日在公司会议厅召开。会议通知已于2012年2月6日以传真方式发出且确认送达。会议应到董事7名，实到7名。公司5名监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。本次会议由刘建中董事主持，经与会董事审议并表决，决议如下：

  一、审议通过了《关于调整公司七届董事会董事长的议案》。

  选举刘建中先生为公司七届董事会董事长。

  表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

  二、审议通过了《关于调整公司七届董事会战略委员会委员的议案》。

  战略委员会召集人：刘建中董事

  组成人员：王建军董事、李明星董事、史丹独立董事、李晓磊独立董事、张志铭独立董事、崔劲独立董事

  表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

  特此公告。

  山西通宝能源股份有限公司董事会

  二○一二年二月十六日