证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2012-005

  巨力索具股份有限公司

  关于第三届董事会第十三次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2012年2月11日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于2012年2月16日（星期四）上午9:00-10:00在公司105会议室以现场的方式召开；本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人；会议由公司董事长杨建忠先生主持，公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。本次会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向河北银行股份有限公司保定分行申请综合授信的议案》；

  因业务开展需要，拟向河北银行股份有限公司保定分行申请办理综合授信业务；授信额度：贰亿元人民币，其中：流动资金贷款人民币壹亿伍仟万元，银行承兑汇票风险敞口人民币伍仟万元；期限一年。

  同时授权公司董事长杨建忠先生签署与之相关的法律文件。

  表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

  2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国农业银行股份有限公司保定高开区支行申请流动资金贷款的议案》；

  因业务发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司保定高开区支行申请办理流动资金贷款业务；贷款金额：壹亿元人民币，以用于补充公司营运资金、购买原材料等；期限一年。

  同时授权公司董事长杨建忠先生签署与之相关的法律文件。

  表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

  3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟聘任杨赛先生为公司副总裁的议案》。

  公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为：经审阅候选人杨赛先生个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，该人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定；

  杨赛先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。我们同意公司董事会聘任杨赛先生为公司副总裁的决定。

  后附：杨赛先生简历。

  表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

  特此公告。

  巨力索具股份有限公司

  董事会

  2012年2月16日

  杨赛先生简历

  杨赛先生，生于1986年，中国国籍，无境外居留权，毕业于英国牛津布鲁克斯大学，本科学位。2006年加入公司，自2006年6月至2010年12月在公司生产制造、国际市场营销、设备采购部、项目等部门任职，2010年12月至今任集团公司总裁助理职位。

  杨赛先生与公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人杨建忠、杨建国、杨子、杨会德存在关联关系，系公司总裁杨建国、执行总裁张虹之子。杨赛先生直接持有公司0.25%的股份，未间接持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。