证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2012－13

贵研铂业股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2012年3月7日以传真和书面形式发出，会议于2012年3月12日以通讯表决的方式举行。公司董事长汪云曙先生主持会议，应参加表决的董事11 名，实际参加表决的董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、经会议审议，通过以下议（预）案：

（1）《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》

在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金使用管理办法》，公司拟继续以73,408,373元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。

本次补充流动资金需在前次用于暂时补充流动资金的73,408,373元人民币的募集资金按公司2011年第三次临时股东大会的决议如期归还，并经公司股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2012-15号）。

会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》；

二、公司独立董事就《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》的事项发表了独立意见：

公司董事会对《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》的审议和表决符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，程序合法。公司本次拟继续使用闲置募集资金73,408,373元暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划未发生相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司实际经营需要，符合全体股东的利益。同意公司董事会提交股东大会审议。

三、公司董事会财务/审计委员会对本次会议的议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审议，并发表了审核意见：

上述议题涉及的事项符合相关法律法规及公司相关内部控制制度的要求，未违背公司在非公发行股票申请文件中所披露的募集资金投资项目的决定，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。会议决定将以上议（预）案提交公司董事会审议。

四、会议决定以下预案将提交股东大会审议：

（1）《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》

贵研铂业股份有限公司董事会

二○一二年三月十三日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2012－14

贵研铂业股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十七次会议于2012年3月12日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席沈洪忠先生主持会议，应参加表决的监事3 名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议（预）案：

（1）《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》

公司监事会经过认真审议，提出如下审核意见：该事项符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，拟继续以73,408,373元闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益。同意将73,408,373元闲置募集资金暂时补充流动资金。

会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》；

特此公告。

贵研铂业股份有限公司监事会

二○一二年三月十三日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2012－15

贵研铂业股份有限公司关于

继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2012年3月12日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》。公司拟继续将73,408,373元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。现就相关事宜公告如下：

一、关于继续使用闲置募集资暂时补充流动资金的情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1114号文核准，公司采用非公开发行股票方式向特定对象发行人民币普通股1,280.70万股，每股面值1元，每股发行价人民币22.74元，募集资金总额为291,231,180.00元，扣除各项发行费用17,822,807.00元后，公司募集资金净额为273,408,373.00元。公司此次非公开发行股票募集资金将投资于贵金属二次资源综合利用产业化项目（以下简称“项目”），并由公司全资子公司贵研资源（易门）有限公司（以下简称“易门资源公司”）负责项目的具体组织、策划、建设和运营。根据项目的实施计划、进度安排，预计在未来6个月左右的时间将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用管理办法》，公司拟继续将73,408,373元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。本次补充流动资金需在前次用于暂时补充流动资金的73,408,373元人民币的募集资金按公司2011年第三次临时股东大会的决议如期归还，并经公司股东大会审议通过后方可实施。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，规范使用该部分资金，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

二、使用闲置募集资暂时补充流动资金的决策程序

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，该事项尚需提交公司2012年第二次临时股东大会采用网络投票与现场投票相结合的方式审议。

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司经营发展过程中的资金需求，降低公司财务费用，优化财务指标，提高募集资金使用效率，更好地维护公司和全体股东的利益。

四、独立董事意见

公司董事会对《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》的审议和表决符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，程序合法。公司本次拟继续使用闲置募集资金73,408,373元暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划未发生相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司实际经营需要，符合全体股东的利益。同意公司董事会提交股东大会审议。

五、监事会意见

该事项符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，公司在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，拟继续以73,408,373元闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益。同意将73,408,373元闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、保荐机构意见

经核查，广发证券认为：

公司拟使用不超过73,408,373元募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率、降低公司财务成本，有利于维护公司和投资者的利益；本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，不影响募集资金项目的正常进行。本保荐机构对贵研铂业实施该事项无异议，同意本次补充流动资金在前次用于暂时补充流动资金的募集资金如期归还，并经公司股东大会审议通过后实施。

七、备查文件目录

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第十七次会议决议；

3、公司独立董事关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

4、广发证券股份有限公司关于贵研铂业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二○一二年三月十三日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2012－16

贵研铂业股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●现场会议召开时间：2012年3月28日 下午13：00

●网络投票时间： 2012 年3月28日 上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00

●股权登记日：2012年3月22日

●会议方式：现场投票与网络投票相结合

公司2012 年第二次临时股东大会拟于2012年3月28日下午13：00 在公司三楼会议室召开，现将具体事宜通知如下：

（一）会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间为：2012年3月28日 下午13：00

网络投票时间为：2012 年3月28日 上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00

  会议的股权登记日：2012年3月22日

3、现场会议地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）

4、会议方式：本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（二）会议审议事项：

1、《关于公司符合配股条件的议案》；

2、《关于公司配股方案的议案》；

2.1 发行股票的种类和面值；

2.2 发行方式；

2.3 配股比例和配股数量；

2.4 配股定价原则及配股价格；

2.5 配售对象；

2.6 募集资金规模及用途；

2.7 本次配股决议的有效期限；

3、《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；

4、《关于本次配股前公司滚存的未分配利润处置的议案》；

5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》；

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

7、《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（三）出席会议的人员：

（1）截止2012年3月22日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。

（2）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。（授权委托书见附件一）。

（3）本公司董事、监事及高管人员。

（4）本公司聘请的律师、会计师。

（四）股东参加网络投票的操作流程

股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票参照新股申购操作，其具体投票操作程序详见附件二。

（四）会议登记方法：

（1）登记方式：现场登记、信函或传真方式登记

（2）登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止2012年3月22日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。

（2） 登记时间：2012年3月26日 9：00—11：30 14：30—16：00

（3） 登记地点：昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司投资发展部

（五） 其他事项：

1、与会人员食宿及交通费自理

2、会议联系方式

联 系 人：刚 剑 陈国林 邮 编：650106

联系电话：（0871）8328045 传 真：（0871）8326661

联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司投资发展部

附件一：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席贵研铂业股份有限公司2012年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议 案 名 称	表决意见
1	《关于公司符合配股条件的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
2	《关于公司配股方案的议案》
2.1	发行股票的种类和面值	赞成□ 反对□ 弃权□
2.2	发行方式	赞成□ 反对□ 弃权□
2.3	配股比例和配股数量	赞成□ 反对□ 弃权□
2.4	配股定价原则及配股价格	赞成□ 反对□ 弃权□
2.5	配售对象	赞成□ 反对□ 弃权□
2.6	募集资金规模及用途	赞成□ 反对□ 弃权□
2.7	本次配股决议的有效期限	赞成□ 反对□ 弃权□
3	《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
4	《关于本次配股前公司滚存的未分配利润处置的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□
7	《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人） ：

委托单位（委托人）股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012年3月28日上午 9:30 至 11:30 ，下午 13:00 至 15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738459；投票简称：贵研投票

3、股东网络投票的操作流程：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：99.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案序号	议 案 名 称	申报价格（元）
总议案	表示对以下所有议案统一表决	99.00
1	《关于公司符合配股条件的议案》	1.00
2	《关于公司配股方案的议案》	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	配股比例和配股数量	2.03
2.4	配股定价原则及配股价格	2.04
2.5	配售对象	2.05
2.6	募集资金规模及用途	2.06
2.7	本次配股决议的有效期限	2.07
3	《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》	3.00
4	《关于本次配股前公司滚存的未分配利润处置的议案》	4.00
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》	5.00
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	6.00
7	《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	7.00

（3）在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（6）投票举例

①股权登记日持有“贵研铂业”股票的投资者，对全部议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738459	买入	99.00 元	1股
738459	买入	99.00 元	2股
738459	买入	99.00 元	3股

②如某股东对议案1投反对票，对其他议案投赞成票，委托顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738459	买入	1.00 元	2股
738459	买入	99.00 元	1股

4、计票规则：

①总议案“99.00元”对所有议案起作用；

②统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

5、投票注意事项

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。