证券代码：601111       股票简称：中国国航         编号：临2012-008

  中国国际航空股份有限公司

  第三届董事会第二十三次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2012年3月14日以书面议案方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通过涉及如下重大事项的决议：

  鉴于公司副总裁贺利先生因退休不再担任公司副总裁职务，公司董事会同意聘任柴维玺先生为公司副总裁，并授权公司管理层具体办理签署聘用合同等与聘任相关的一切事宜。柴维玺先生简历详见本公告附件。

  公司董事会对贺利先生在担任公司副总裁期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

  承董事会命

  饶昕瑜

  董事会秘书

  中国北京，二零一二年三月十四日

  附件：

  柴维玺先生简历

  柴维玺先生，50岁，毕业于美国西雅图城市大学，研究生学历，硕士学位，高级工程师。1980年9月参加工作，历任AMECO工程处机体股工程师、经理，国航机务工程部工程处副处长，AMECO飞机维修分部经理、大修分部经理，国航机务工程部总经理，中国国际航空股份有限公司工程技术分公司副总经理等职。2005年10月任AMECO总经理、董事、党委委员，中国国际航空股份有限公司工程技术分公司党委委员，2009年4月任中国国际航空股份有限公司工程技术分公司总经理、党委副书记，AMECO董事。