证券简称：安徽水利   证券代码：600502  编号：临2012-005

安徽水利开发股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

暨召开二○一一年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽水利开发股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2012年3月13日上午在公司总部三楼1号会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人，公司监事、部分高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议由公司董事长赵时运先生主持。会议认真审议了本次会议的所有议案，经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过了《2011年年度报告》正文及摘要。赞成9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《2011年度总经理工作报告》。报告内容对2011年公司取得的成绩、存在的不足及2012年公司重点工作作了汇报。赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《2011年度董事会工作报告》，具体内容见《2011年年度报告》。赞成9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《2011年度公司财务决算及2012年度财务预算报告》。赞成9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。赞成9票；反对0票；弃权0票。

公司2011年度实现归属上市公司股东的净利润25260.50万元，母公司实现净利润20944.73万元，按《公司章程》有关规定，提取10%的法定公积金2094.47万元，加上以前年度未分配利润结余30996.55，本年度可供全体股东分配的利润为54162.58万元。

根据相关规定和公司自身情况，公司拟定2011年度利润分配方案为：以目前总股本33462万股为基数，每10股派现金1元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度；资本公积金转增股本方案为不转增。

六、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。赞成9票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《2011年度社会责任报告》。赞成9票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《2011年独立董事述职报告》。赞成9票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》，具体内容见《2012年度日常关联交易公告》。赞成5票；反对0票；弃权0票，关联董事赵时运、杨广亮、霍向东、许克顺回避了表决。

十、审议通过了《关于2012年度综合授信额度的议案》，同意公司2012年度向中国建设银行蚌埠分行等17家银行申请总额为40亿元的综合授信额度（含已授信但需继续申请的综合授信）。赞成9票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司、安徽贝斯特实业发展有限公司和南陵和顺实业发展有限公司分别提供30000万元、2000万元和2000万元担保，其中为蚌埠龙子湖20000万元信托融资担保自信托计划成立开始，担保期限为债务到期之次日起两年；其余14000万元担保为短期借款融资担保，保证期限一年，详见《关于为控股子公司提供担保的公告》。上述担保尚需提交公司股东大会审议。赞成9票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过了《关于设立分公司的议案》, 同意设立北方分公司、南方分公司、西南分公司，开展本公司经营范围内的工程施工业务。赞成9票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过了《关于董事会秘书辞职的议案》，同意牛晓峰先生辞去公司董事会秘书的职务。公司对牛晓峰先生在任职期间为公司所做出的贡献给予高度的评价，并表示由衷的感谢！

十四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘赵作平先生任董事会秘书。赞成9票；反对0票；弃权0票

十五、审议通过了《关于部分高级管理人员辞职的议案》，同意许克顺先生辞去常务副总经理职务，同意霍向东先生、牛晓峰先生辞去副总经理职务。赞成9票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘陈圣刚先生任常务副总经理，同意聘张键先生、赵作平先生、干戈先生任副总经理。赞成9票；反对0票；弃权0票。

十七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年度公司财务审计机构，聘用期一年，费用授权董事会根据具体情况确定。赞成9票；反对0票；弃权0票。

十八、审议通过了《关于提请召开2011年度股东大会的议案》。决定于2012年4月12日召开公司2011年度股东大会，并将上述第一、三、四、五、八、十一、十七项议案提交股东大会表决。赞成9票；反对0票；弃权0票。赞成9票；反对0票；弃权0票。具体通知如下：

(一)会议时间：2012年4月12日上午10：00

(二)会议地点：公司总部三楼1号会议室

(三)议题：

1、审议《2011年度报告》正文及其摘要；

2、审议《2011年度董事会工作报告》；

3、审议《2011年度监事会工作报告》；

4、审议《公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》；

5、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

6、审议《2011年独立董事述职报告》；

7、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；

(四)、会议出席对象

(1)、2012年4月6日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书样式附后)。

(2)、公司董事、监事及高级管理人员。

(五)、登记办法

1、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

2、法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。

3、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2012年4月11日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

4、登记时间：2012年4月11日上午9:00-下午5:00

5、登记地点：蚌埠市东海大道张公山南侧公司证券部。

联系人：赵作平 储诚焰

电话：0552-3950553 传真0552-3950276

(六)、注意事项：

1、公司不接受股东以电话方式进行登记；

2、会期半天,与会股东交通及食宿费自理。

特此通知

安徽水利开发股份有限公司董事会

二○一二年三月十三日

附：简历

陈圣刚先生：男，47岁，专科，高级工程师。曾先后任安徽省水利建筑工程总公司三处施工员、技术科质量员、三处技术主任、三公司经理，何巷闸枢纽项目总工兼石梁河扩大泄量工程项目经理。现任本公司常务副总经理。

张键先生：男，38岁，本科学历，工程师。曾任安徽水利开发股份有限公司机电设备部部长、经贸公司经理、职工监事，现任本公司副总经理。

赵作平先生，男，49岁，工商管理硕士，助理经济师。曾任安徽省霍山县对外经济贸易局秘书，安徽建工第三工程有限公司办公室秘书，安徽建工集团有限公司办公室、海外发展公司经理，海外发展公司进出口业务部、劳务开发部副经理，海外发展公司副主任，安徽建工集团有限公司企业管理部、经营部、法律事务部副主任，现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任安徽建工集团有限公司发展规划部、信息管理部主任，安徽建工第四工程有限公司董事长。

干戈先生，男，40岁，本科学历，政工师。曾任安徽省机电设备公司机要员，安徽省物资局办公室，副主任科员，安徽省物资集团汽贸公司副主任科员，安徽建工集团有限公司政治部主任科员，政治部、团委副主任、团委书记，人力资源部副主任，安徽建工集团海外发展公司副总经理、党总支副书记、集团公司团委书记，安徽皖建房地产公司副总经理、党总支副书记，现任本公司副总经理，兼任安徽九华房地产开发有限公司副总经理、党总支委员。

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托    先生(女士)代表本人(单位)出席安徽水利开发股份有限公司2011年度股东大会,并对会议议案行使表决权。

委托人(签名)： 被委托人(签名)：

委托人股东帐号： 被委托人身份证号：

委托股数： 委托日期：

2012年 月 日

证券简称：安徽水利 证券代码：600502 公告编号：临2012-006

安徽水利开发股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽水利开发股份有限公司第五届监事会第八次会议于2012年3月13日上午在公司总部三楼1号会议室召开，会议由监事会主席牛曙东先生主持，会议应到监事5人，实到监事4人（其中张键先生于3月12日向公司监事会提出辞去职工监事职务，根据相关法律、法规，在新职工监事到任前，张键先生暂履行职工监事职责），监事陈广明先生因工作原因未能参加会议，委托监事程长祥先生代为表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。赞成5票；反对0票；弃权0票。

二、审阅了《2011年年度报告》正文及摘要，赞成5票；反对0票；弃权0票。与会监事认为：

（1）公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

（2）公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审阅了《2011年度公司财务决算报告及2012年度财务预算报告》，赞成5票；反对0票；弃权0票。

四、审阅了《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》，赞成5票；反对0票；弃权0票。

公司2011年度实现归属上市公司股东的净利润25260.50万元，母公司实现净利润20944.73万元，按《公司章程》有关规定，提取10%的法定公积金2094.47万元，加上以前年度未分配利润结余30996.55，本年度可供全体股东分配的利润为54162.58万元。

根据相关规定和公司自身情况，公司拟定2011年度利润分配方案为：以目前总股本33462万股为基数，每10股派现金1元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度；资本公积金转增股本方案为不转增。

五、审阅了《关于2012年度日常关联交易的议案》。赞成5票；反对0票；弃权0票。

六、审阅了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司、安徽贝斯特实业发展有限公司和南陵和顺实业发展有限公司分别提供30000万元（其中20000万元为蚌埠龙子湖信托融资提供担保，分两期实施，每期信托计划10000万元，每期期限十八个月，担保期限为债务到期之次日起两年）、2000万元和2000万元担保，担保期限均为一年。赞成5票；反对0票；弃权0票。

七、决定将上述第一项内容提交2011年度股东大会审议。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司监事会

二○一二年三月十三日

证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：临2012-007

安徽水利开发股份有限公司

关于2012年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计2012年度日常关联交易基本情况

关联交 易类别	关联人	交易内容	预计总金额 （单位：万元）
购买商品	安徽瑞特新型材料有限公司	购买商品混凝土等	400
购买商品	蚌埠瑞康新型材料有限公司	购买商品混凝土等	2500
合计	-----	---	2900

二、关联方介绍和关联关系

1、安徽瑞特新型材料有限公司（以下简称“安徽瑞特”）：有限责任公司，注册地址：芜湖经济技术开发区长江路，法定代表人：徐友修，注册资本4800万元，其中本公司出资1920万元，占40%的股权；安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）出资2880万元，占60%的股权，系本公司控股股东的控股子公司。公司经营范围为：新型建材生产、销售、相关机电产品开发、生产与销售。

2、蚌埠瑞康新型材料有限公司（以下简称“蚌埠瑞康”）：有限责任公司，注册地址：蚌埠市黑虎山路21号，法定代表人：徐友修，注册资本：1000万元，其中安徽瑞特出资90万元，占9%的股权，水建总公司出资910万元，占91%的股权，系本公司控股股东的控股子公司。公司经营范围为：商品混凝土、新型砂浆系列产品、各类混凝土型材、新型墙体材料的生产、销售；机电产品开发、生产、销售；专用车辆租赁。

安徽瑞特、蚌埠瑞康专业从事商品混凝土的生产、销售，规模大、实力强，具有较高的专业经验和技术水准，能够保证商品混凝土的质量，具备很强的履约能力。公司与安徽瑞特、蚌埠瑞康的关联交易有充分的履约保障。

安徽瑞特、蚌埠瑞康均系本公司控股股东水建总公司的控股子公司，与本公司为同一母公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易构成关联交易。

预计2012年公司与安徽瑞特和蚌埠瑞康发生的日常关联交易金额为2900万元,不超过3000万元,本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

三、定价政策和定价依据

本公司与各关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格按照市场公允价格确定，不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和交易对上市公司影响

公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要，选择与关联方合作，能保证商品混凝土质量稳定、使用方便，可以保证工程质量，可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。

公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依照市场定价原则，没有损害公司利益，也没有损害其他股东的利益，且关联交易金额占公司采购和销售的比例均较低，没有影响上市公司的独立性，对公司经营成果和财务状况都有积极作用。

五、备查文件目录

1、 第五届董事会第二十次会议决议。

2、 独立董事意见。

请审议。

安徽水利开发股份有限公司董事会

   2011年3月13日

证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：临2012-008

安徽水利开发股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

本公司拟为蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司（以下简称“蚌埠龙子湖”）、安徽贝斯特实业发展有限公司（以下简称“安徽贝斯特”）、南陵和顺实业发展有限公司（以下简称“南陵和顺”）分别在金融机构的人民币30000万元、2000万元、2000万元融资提供连带责任保证。

截止公告日，本公司累计对外担保余额为人民币24726.2万元（不含本次担保金额），本公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

本公司拟为蚌埠龙子湖在金融机构的人民币30000万元融资提供连带责任担保，其中20000万元为蚌埠龙子湖信托融资提供担保，分两期实施，每期信托计划10000万元，每期期限十八个月，担保自信托计划成立开始，担保期限为债务到期之次日起两年；其余10000万元为短期借款融资，保证期限一年。

本公司拟为安徽贝斯特在金融机构的人民币2000万元短期借款提供连带责任保证，保证期限一年。

本公司拟为南陵和顺在金融机构的人民币2000万元短期借款提供连带责任保证，保证期限一年。

截止公告日，本公司累计对外担保余额为人民币24726.2万元，全部为对公司控股子公司担保，无其他对外担保。

上述担保事项经公司于2012年3月13日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议通过，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

上述担保需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司，法定代表人：杨广亮，经营范围：水资源开发、房地产开发、环境治理、城市基础设施开发。

截至2011年12月31日，蚌埠龙子湖资产总额73994.57万元，负债总额58213.48万元，资产负债率为78.67%。

蚌埠龙子湖注册资本40200万元，其中本公司出资20200万元，系本公司控股子公司，资产负债率为78.67%，本次担保符合公司对外担保的相关规定，尚需提交公司股东大会审议。

2、安徽贝斯特实业发展有限公司由公司与合肥高新技术产业开发区科技实业发展公司共同投资组建，经营范围：钢结构建筑、车辆配套轮毂、新型轻质建材产品及机电一体化产品的设计、安装、开发、生产和销售。

截至2011年12月31日，安徽贝斯特资产总额5947.1万元，负债总额4460.82万元，资产负债率75.01%。

安徽贝斯特注册资本3000万元，其中公司出资2800万元，占93.33%的股权，系本公司控股子公司，资产负债率为75.01%，本次担保符合公司对外担保的相关规定，尚需提交公司股东大会审议。

3、南陵和顺实业发展有限公司，法定代表人：高立久，经营范围：水资源综合治理与开发，水业投资经营与管理；水利、市政等基础设施投资与建设；房地产开发与管理（凭资质证经营）；新型材料开发、生产与销售。

截至2011年12月31日，南陵和顺资产总额37052.41万元，负债总额29886.9万元，资产负债率80.66％。

南陵和顺注册资本3000万元，全部由本公司全资子公司芜湖和顺置业有限公司出资，资产负债率为80.66%，本次担保符合公司对外担保的相关规定，尚需提交公司股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

（一）、蚌埠龙子湖因公司生产经营的需要，拟向金融机构以公司担保方式申请信托融资20000万元和流动资金借款10000万元，本公司为其提供连带责任担保，其中信托融资担保自信托计划成立开始，担保期限为债务到期之次日起两年；其余10000万元为短期借款融资，保证期限一年。

（二）、安徽贝斯特因公司生产经营的需要，拟向金融机构以公司担保方式申请流动资金借款2000万元，本公司为其提供连带责任担保，期限为一年。

（三）、南陵和顺因公司生产经营的需要，拟向金融机构以公司担保方式申请流动资金借款2000万元，本公司为其提供连带责任担保，期限为一年。

四、董事会意见：

公司董事会对本次三项担保事宜进行了充分的论证，各位参会董事一致认为：

本次公司为蚌埠龙子湖、安徽贝斯特和南陵和顺提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于其业务正常开展，同意公司为蚌埠龙子湖、安徽贝斯特、六安和顺和南陵和顺分别在金融机构的人民币30000万元、2000万元和2000万元融资提供连带责任保证，其中为蚌埠龙子湖20000万元信托融资担保自信托计划成立开始，担保期限为债务到期之次日起两年；其余14000万元担保为短期借款融资担保，保证期限一年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，本公司实际发生累计对外担保余额(不包括本次担保金额)为人民币24726.2万元，全部为对公司控股子公司、全资子公司的担保。

如包括本次公告的担保数量，截止公告日，本公司累计对外担保余额为人民币58726.2万元，占经审计的2011年度合并会计报表净资产的52.09 %。

六、备查文件目录

1、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

   2011年3月13日

证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：临2012-009

关于职工监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽水利开发股份有限公司监事会于2012年3月12日收到张键先生提交的书面辞职报告。由于工作变动的原因，张键先生申请辞

去公司职工监事职务。公司将尽快完成职工监事的补选工作。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司监事会

2011年3月13日