证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2012-007

  特变电工股份有限公司

  2012年第三次临时董事会会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特变电工股份有限公司于2012年3月14日以传真方式发出召开公司2012年第三次临时董事会会议的通知，2012年3月19日以通讯表决方式召开了公司2012年第三次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

  会议审议通过了公司设立“印度特高压研发、生产基地项目”募集资金专项账户的议案。

  该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  2011年10月25日、2011年11月10日分别经公司2011年第九次临时董事会、2011年第四次临时股东大会审议通过，公司将“特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目”的部分募集资金4亿元用途变更为投资“印度特高压研发、生产基地项目”。该项目由公司孙公司特变电工（印度）能源有限公司在印度实施。

  为便于募集资金的存储及使用，公司“印度特高压研发、生产基地项目”设立如下募集资金专项账户：

  1、账户名称：TBEA Energy (India) Ltd.特变电工（印度）能源有限公司

  开户行：Industrial and Commercial Bank of China limited, Mumbai Branch

  中国工商银行股份有限公司孟买分行

  账号：0166 0001 0000 0000 548

  存入相当于募集资金3,000万美元（约1.85亿人民币）的卢比。

  2、账户名称：TBEA Energy (India) Ltd.特变电工（印度）能源有限公司

  开户行：State Bank of India印度国家银行

  账号：3213 2830 795

  存入相当于募集资金3,500万美元（约2.15亿人民币）的卢比。

  为有效规避汇率波动、卢比贬值给公司带来的汇兑损失，公司将合理规划募集资金使用计划，根据项目进度，将上述募集资金由原募集资金专户（“特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目”募集资金专户）分次存入上述募集资金专户。上述《募集资金专户存储三方监管协议》正在签署中，公司将及时履行信息披露义务。

  特变电工股份有限公司

  2012年3月19日