关于公司2011年度审计机构更名
的公告
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2012-013号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于公司2011年度审计机构更名
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2011年4月8日，公司2010年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》，决定聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。
根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，立信大华会计师事务所有限公司实施特殊普通合伙会计师事务所转制，并于2012年2月16日取得特殊普通合伙制会计师事务所营业执照。转制后的事务所全称为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月十九日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2012-014号
荣盛房地产发展股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2012年3月7日以书面、传真和电子邮件方式发出，2012年3月17日上午在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，现场出席董事7人，（董事鲍丽洁因公出差未能亲自出席会议，委托董事耿建明代为出席并行使表决权；独立董事王力因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事付磊代为出席并行使表决权）。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长耿建明先生主持会议。
经审议，会议以投票表决方式通过了如下决议：
一、《公司经审计的2011年度财务报告及审计报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提请公司2011年年度股东大会审议。
《公司经审计的2011年度财务报告及审计报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《公司2011年度总经理工作报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《公司2011年度董事会工作报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提请公司2011年年度股东大会审议。
《公司2011年度董事会工作报告》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的《公司2011年年度报告》(全文)“董事会报告”部分。
四、《公司2011年年度报告及摘要》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提请公司2011年年度股东大会审议。
《公司2011年年度报告及摘要》刊登于2012年3月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、《公司2011年度财务决算报告》；
2011年末，公司资产总额为2,817,119.15万元,比年初增长 691,684.84万元，增长率32.54%。负债总额为2,109,066.50万元,比年初增长515,344.31万元，增长率32.34%。所有者权益总额为708,052.64万元，比年初增长176,340.53万元，增长率33.16%。
同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提请公司2011年年度股东大会审议。
六、《公司2011年度利润分配方案》；
经大华会计师事务所审计，公司本年度实现净利润为628,897,309.63元（母公司数）,提取10%法定盈余公积金62,889,730.96元，加上期初未分配利润，2011年度实际可供股东分配的利润为997,440,326.78元（母公司）。根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，以及公司分红派息政策的稳定性，董事会提出公司2011年度利润分配方案如下：
以2011年12月31日总股数1,863,680,000股基数，每10股派1.20元现金股息（含税），共计派发现金股利223,641,600元。剩余未分配利润留存下年。
本年度不实施资本公积金金转增股本。
同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提请公司2011年年度股东大会审议。
七、《公司2012年度经营计划》；
2012年计划开工344.64万平方米，比2011年增加25.63万平方米，增长8.03%。2012年计划竣工316.92万平方米，比2011年增加147.17万平方米，增长86.70%。2012年计划销售面积272万平方米，签约金额150亿元，实现销售回款150亿元，计划销售回款比2011年增加35亿元，增长30.38%。
上述经营计划数据并不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
同意9票，反对0票，弃权0票。
八、《公司2012年度财务预算报告》；
2012年总部管理费用预算总额为10,489万元，比上年预算额增加907万元，增长9%，比上年实际发生额增加3,972万元，增长61%。2012年预算额为1,625万元，比上年实际发生增加383万元，增加31%，2012年度预算购置固定资产723万元，其中IT信息构建654万元，2012年度预算购置无形资产28万元。
上述财务预算数据并不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提请公司2011年年度股东大会审议。
九、《公司2012年度信贷融资计划》；
2012年度计划新增有息负债77.4亿元，董事会授权董事长办理上述额度内，单笔金额在10亿元以下(含10亿)的相关贷款事宜。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十、《公司2012年度土地购置计划》；
2012年度公司计划提供375,000万元资金，购置规划建筑面积不超过350万平米的项目土地。提请股东大会授权董事会审议并具体办理上述额度内单笔金额在15亿元以内的土地投标及相关事宜。
同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提请公司2011年年度股东大会审议。
十一、《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；
同意公司与关联方荣盛建设工程有限公司之间2012年日常关联交易总额为4.0亿元人民币。公司2011年度日常关联交易预计金额为3.5亿元，实际发生3.3亿元。
本议案属于关联交易事项，关联董事耿建明、杨绍民回避对本议案的表决。
此议案尚需提请公司2011年年度股东大会审议。关联股东将放弃在该次股东大会上对本议案的表决权。
公司独立董事就此项年度关联交易事项发表了同意的独立意见。具体内容刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、《审计监督委员会<关于立信大华会计师事务所2011年度审计工作总结>的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
董事会同意聘请大华会计师事务所为公司2012年度审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年。
在2012年度内所有的审计等相关工作完成后，公司将根据中国注册会计师协会规定的审计收费标准，支付大华会计师事务所审计费85万元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提请公司2010年年度股东大会审议。
十四、《关于内部控制完整性、合理性和有效性的自我评价报告》；
大华会计师事务所对公司《关于内部控制完整性、合理性和有效性的自我评价报告》进行鉴证并出具了《内部控制鉴证报告》，该报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
大华会计师事务所为公司出具了《募集资金年度专项审核报告》，该审核报告及《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、《公司2011年度社会责任报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。
决定于2012年4月10日以现场会议方式召开公司2011年年度股东大会。
具体内容详见刊登于2012年3月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月十九日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2012-015号
荣盛房地产发展股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第四届监事会第二次会议于2012年3月17日下午在廊坊市新开路239号荣盛地产大厦10公司会议室召开。应到监事3名，出席3名（监事李爱红因公出差未能亲自出席会议，委托监事邹家立代为出席并行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事会主席邹家立先生主持会议。
经认真审议，会议以投票表决方式表决通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》；
同意3票。
二、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》。
同意3票。
公司监事会同意将上述议案提交2011年年度股东大会审议。
根据有关规定，监事会对公司2011年年度报告出具如下审核意见：
1.公司2011年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出报告期公司经营管理和财务状况。
3.监事会保证公司2011年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一二年三月十九日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2012-017号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于2011年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准荣盛房地产发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]745号文）的核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）96,000,000.00股，每股发行价格为人民币12.50元，募集资金总额1,200,000,000.00元。截至2009年8月24日止，公司募集资金计人民币1,200,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币32,649,531.10元，公司实际募集资金净额为人民币1,167,350,468.90元，已存入公司账户中。
公司上述注册资本变更事项业经广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）于2009年8月26日出具华德验字[2009]77号验资报告验证确认。
上述募集资金到位前, 公司利用银行贷款及自有资金已累计投入募集资金项目120,887.63万元；截至2011年12月31日， 公司募集资金使用情况为：直接投入承诺投资项目累计1,167,634,989.00元，其中2009年度投入1,061,473,438.64元，2010年投入106,038,455.36元，2011年投入123,095.00元。其中：支付徐州阿尔卡迪亚二期项目工程款131,554,733.67元，蚌埠阿尔卡迪亚三期项目工程款10,115,055.33元，归还或弥补承诺投资项目的先期银行贷款及自有资金垫付款1,025,965,200.00元。募集资金合计已使用1,167,634,989.00元,已全部使用完毕，与实际募集资金余额的差异284,520.10元,均系银行利息。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007年修订）等法律法规,对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准了中国工商银行股份有限公司廊坊开发区支行 账号为: 0410001829300171441、中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行 账号为：13001702208050503312、中国农业银行廊坊开发区支行 账号为：50-663001040015790, 三个募集资金专用账户用于存放募集资金。
截至2011年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 金 额 | 存储方式 |
| 中国工商银行股份有限公司廊坊开发区支行 | 0410001829300171441 | --- | 活期存款 |
| 中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行 | 13001702208050503312 | --- | 活期存款 |
| 中国农业银行廊坊开发区支行 | 50-663001040015790 | --- | 活期存款 |
| 合计 | --- |
结合公司实际情况,公司制定了《荣盛房地产发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）,该《管理制度》经公司第二届九次董事会审议通过。
（二）公司于2009年9月7日与保荐人国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司廊坊开发区支行、中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行、中国农业银行廊坊开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月内累计从募集资金存款专用账户中支取的金额超过人民币1,000万元或累计募集资金总额的5%时，公司应当以传真形式通知国信证券股份有限公司及其保荐代表人。同时经公司授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料，以保证专款专用。公司实际执行情况符合三方存管协议的约定。
三、截止2011年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 1,167,350,468.90 | 本年度投入募集资金总额 | 123,095.00 | ||||||
| 变更用途的募集资金总额 | --- | 已累计投入募集资金总额 | 1,167,634,989.00 | ||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ---- | ||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金投资总额 | 实际投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度 (4)＝(2)/(1) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 石家庄阿尔卡迪亚一期 | 否 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 100% | 20,996,679.43 | 是 | 否 | |
| 徐州阿尔卡迪亚二期 | 否 | 540,000,000.00 | 507,596,533.67 | 123,095.00 | 507,596,533.67 | 100% | 102,319,059.03 | 是 | 否 |
| 蚌埠阿尔卡迪亚三期 | 否 | 260,000,000.00 | 260,038,455.33 | 260,038,455.33 | 100% | 5,577,318.96 | 是 | 否 | |
| 合计 | — | 1,200,000,000.00 | 1,167,634,989.00 | 123,095.00 | 1,167,634,989.00 | 100% | 128,893,057.42 | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | ||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司截止2009年8月31日止为募集资金项目先期自筹资金投入1,025,965,200.00元 | ||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||
四、变更募集资金项目的资金情况
公司2011年度募集资金项目的资金使用没有发生变更,实施方式与计划一致,未发生变更。
五、募集资金项目先期投入情况
| 先期投入项目 | 先期投入金额 | 募集资金弥补先期投入金额 | 弥补时间 | 所履行的决策程序 | 备注 |
| 石家庄阿尔卡迪亚一期 | 582,911,100.00 | 400,000,000.00 | 2009.9.9 | 第三届董事会第十八次会议 | 1 |
| 徐州阿尔卡迪亚二期 | 376,041,800.00 | 376,041,800.00 | 2009.9.9 | 第三届董事会第十八次会议 | 2 |
| 蚌埠阿尔卡迪亚三期 | 249,923,400.00 | 249,923,400.00 | 2009.9.9 | 第三届董事会第十八次会议 | 3 |
| 合 计 | 1,208,876,300.00 | 1,025,965,200.00 |
1. 石家庄阿尔卡迪亚一期
石家庄阿尔卡迪亚一期2007年12月开工，公司抢抓市场机遇，解决募集资金短期未能到位问题，公司以自筹资金预先投入石家庄阿尔卡迪亚一期项目的开发建设。
截至2009年8月31日止，公司以自筹资金预先投入石家庄阿尔卡迪亚一期项目58,291.11万元。
2. 徐州阿尔卡迪亚二期
徐州阿尔卡迪亚二期2009年3月开工，公司抢抓市场机遇，解决募集资金短期未能到位问题，公司以自筹资金预先投入徐州阿尔卡迪亚二期项目的开发建设。
截至2009年8月31日止，公司以自筹资金预先投入徐州阿尔卡迪亚二期项目 37,604.18万元。
3. 蚌埠阿尔卡迪亚三期
蚌埠阿尔卡迪亚三期2007年12月开工，公司抢抓市场机遇，解决募集资金短期未能到位问题，公司以自筹资金预先投入蚌埠阿尔卡迪亚三期项目的开发建设。
截至2009年8月31日止，公司以自筹资金预先投入蚌埠阿尔卡迪亚三期项目24,992.34万元。
六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2011年12月31日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
七、募集资金投资项目实现效益情况
| 序号 | 实际投资项目名称 | 截止期末投资项目累计投资额 | 预计当年效益 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 |
| 1 | 石家庄阿尔卡迪亚一期 | 400,000,000.00 | 20,996,679.43 | 20,996,679.43 | 是 |
| 2 | 徐州阿尔卡迪亚二期 | 507,596,533.67 | 102,319,059.03 | 102,319,059.03 | 是 |
| 3 | 蚌埠阿尔卡迪亚三期 | 260,038,455.33 | 5,577,318.96 | 5,577,318.96 | 是 |
| 合计 | 1,167,634,989.00 | 128,893,057.42 | 128,893,057.42 |
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月十九日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2012-018号
荣盛房地产发展股份有限公司
2012年日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司经营的需要，公司管理层对公司与关联方荣盛建设工程有限公司2012年日常管理交易情况进行了合理的估计，确定了公司2012年度日常关联交易余额为4亿元，并提请董事会审议通过。具体情况如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联方名称 | 交易类别 | 2012年预计总金额（万元） | 定价方式 | 预计占同类交易的比例 |
| 荣盛建设工程有限公司 | 接受劳务 | 40,000 | 市场定价 | 5.50% |
| 合计 | 40,000 | 5.50% |
二、上年度日常关联交易情况
| 关联方名称 | 交易内容 | 2011年度新增合同金额 | 2011年度结算金额 | 定价方式 |
| 荣盛建设工程有限公司 | 提供劳务 | 33,072.50 | 31,344.27 | 市场价 |
| 合计 | 33,072.50 | 31,344.27 |
三、关联方介绍和关联关系
荣盛建设工程有限公司，该公司成立于1998年11月12日，注册资本11，000万元人民币，法定代表人耿建春。公司经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑防水工程专业承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；公路工程施工总承包贰级（以上凭资质证经营）；铝合金门窗加工；低压配电箱（柜）的制作、销售；建筑工程机械、钢模板、脚手架的租赁；建筑材料批发（法律、法规规定需经审批的除外）。该公司与公司同受荣盛控股股份有限公司控制，荣盛控股持有该公司68.18%的股份，同时该公司持有公司16.77%的股份。
公司与荣盛建设工程有限公司构成关联关系。
三、关联交易的主要内容和定价政策
主要内容为荣盛建设工程有限公司为公司提供建筑安装劳务。
根据国家有关规定，公司项目开发中的项目施工部分，原则上根据既定的设计方案，在政府主管部门的组织、监督下采用公开招标或邀请招标的方式确定施工单位及合同造价。根据中标的合同，在履行公司规定的相关决策程序后，采用工程总承包的方式，与中标单位签定相关的建筑施工工程合同。
四、交易目的及其对公司的影响
荣盛建设工程有限公司凭借十多年的建筑施工经验，在河北及其周边地区具有较强的竞争实力。该公司按照国家的规定参与公司项目施工招标，并中标了公司多个开发项目的施工工程，较熟悉公司的产品定位、设计风格，能有效保证公司开发项目的质量和工期。
上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。
五、董事会审议情况
2012年3月17日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。关联董事耿建明、杨绍民回避对本议案的表决。
此议案尚需提请公司股东大会审议。关联股东将放弃在该次股东大会对本项议案的表决权。
六、独立董事意见
公司独立董事付磊、王力、程玉民对此项关联年度日常关联交易事项发表的独立董事意见认为：（一）公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定。（二）公司与荣盛建设进行上述关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。（三）公司确定的2012年与荣盛建设日常关联交易的金额是审慎的，符合公司业务发展的客观情况。
七、备查文件：
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、关于2012年度日常关联交易事项的独立董事意见；
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月十九日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2012-019号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开公司2011年年度股东大会，此次股东大会具体情况如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年4月10日上午9时30分，会期半天。
3、会议地点：河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室
4、召开方式：现场召开
5、股权登记日：2012年3月29日
二、会议审议事项：
1、审议《公司经审计的2011年度财务报告及审计报告》；
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2011年度报告及摘要》；
5、审议《公司2011年度利润分配方案》；
6、审议《公司2011年度财务决算报告》；
7、审议《公司2012年度财务预算报告》；
8、审议《公司2012年度土地购置计划》；
9、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；
10、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
本次股东大会还将听取公司独立董事付磊、王力、吴联生所作的独立董事2011年度述职报告。
三、会议出席对象：
（1）截至2012年3月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；
（3）本公司董事、监事及高级管理人员；
（4）见证律师。
四、会议登记方法：
（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间：2012年4月5日—4月6日上午9点—12点；下午13点—17点
（3）登记及联系地址：廊坊市新开路239号荣盛地产大厦12楼公司董事会办公室
联系电话：0316-5909688
传 真：0316-5908567
邮政编码：065000
联 系 人：李冰 张星星
五、其他事项：
本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
特此通知。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二Ο一二年三月十九日
附件：
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。
表决指示：
1、审议《公司经审计的2011年度财务报告及审计报告》；赞成 反对 弃权
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》；赞成 反对 弃权
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》；赞成 反对 弃权
4、审议《公司2011年年度报告及摘要》；赞成 反对 弃权
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；赞成 反对 弃权
6、审议《公司2011年度财务决算报告》；赞成 反对 弃权
7、审议《公司2012年度财务预算报告》；赞成 反对 弃权
8、审议《公司2012年度土地购置计划》；赞成 反对 弃权
9、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；赞成 反对 弃权 回避
10、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：二Ο一二年 月 日
回 执
截至 2012年3月29日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2011年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户： 股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。