证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2012-06

江西长运股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议

暨召开2011年度股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西长运股份有限公司于2012年3月7日以专人送达与邮件送达相结合的方式向公司全体董事发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知。会议于2012年3月17日在本公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，喻景忠独立董事因工作原因未能出席本次董事会，委托吴明辉独立董事代为出席并行使表决权；梁广鸿董事因工作原因未能出席本次董事会，委托葛黎明董事长代为出席并行使表决权。公司监事会成员与部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由葛黎明董事长主持，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：

一、 审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

二、 审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

三、 审议通过了《公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

四、 审议通过了《公司2011年度利润分配方案》

经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2011年公司母公司实现净利润 87,660,027.04元。根据《公司章程》的规定，按2011年度母公司净利润实现数提取10%的法定公积金8,766,002.70 元，提取5%的任意公积金4,383,001.35元后，公司2011年实现的可供分配利润为74,511,022.99元，加年初未分配利润223,478,132.52元，扣除2011年4月已实施的利润分配33,430,320元，本年度可供股东分配的利润为264,558,835.51元。

2011年度公司利润分配方案为：以公司现有总股本18,572.4万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

本年度公司不进行资本公积金转增股本。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

五、 审议通过了《公司2011年年度报告及年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

六、 审议通过了《公司2011年度履行社会责任报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

七、 审议通过了《公司2011年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

八、 审议通过了《江西长运股份有限公司内部控制规范实施工作方案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

九、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所为公司2012年度审计机构并确定其2011年度审计报酬的议案》

同意续聘中审亚太会计师事务所为公司2012年度审计机构，并确定其2011年度审计报酬为78万元人民币。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

十、审议通过了《关于向工商银行股份有限公司站前路支行申请6750万元长期贷款的议案》

同意向工商银行股份有限公司站前路支行申请金额为6750万元的长期贷款。本次公司申请的贷款为五年期质押贷款，以公司持有的上饶汽运集团有限公司股权为质押。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

十一、审议通过了《公司独立董事2011年度述职报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

以上第二、第三、第四、第五、第九、第十一项事宜须提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

具体事项通知如下：

（一）会议时间：2012年4月18 日上午9：00时

（二）会议地点：公司会议室

（三）会议议程：

1． 审议《公司2011年度董事会工作报告》

2． 审议《公司2011年度监事会工作报告》

3． 审议《公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》

4． 审议《公司2011年度利润分配方案》

5． 审议《公司2011年年度报告及年度报告摘要》

6． 审议《公司独立董事2011年度述职报告》

7． 审议《关于续聘中审亚太会计师事务所为公司2012年度审计机构并确定其2011年度审计报酬的议案》

（四）出席会议的对象：

（1） 公司董事、监事及高级管理人员

（2） 截止2012年4 月 11 日下午收市后结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人

（3） 本公司聘请的律师

（五）参加会议登记办法

1、符合上述条件的股东可于2012年4月16日至4月17日（上午9：00—12：00，下午2：00—5：00）到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以收到传真或信函为准。

2、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证（原件）办理登记手续；个人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证（原件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

（六）其他事项

（1） 出席会议人员食宿与交通费用自理；

（2） 联系地址：江西省南昌市广场南路118号

（3） 邮编：330029

联系人：黄笑、王玉惠、孙金光

联系电话：0791-86298107

传真：0791-86217722

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

二零一二年三月十七日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江西长运股份有限公司2011年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：

议案内容	意见
	同意	反对	弃权
《公司2011年度董事会工作报告》
《公司2011年度监事会工作报告》
《公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》
《公司2011年度利润分配方案》
《公司2011年年度报告及年度报告摘要》
《公司独立董事2011年度述职报告》
《关于续聘中审亚太会计师事务所为公司2012年度审计机构并确定其2011年度审计报酬的议案》

注：、对上述审议事项中未作具体指示的事项，代理人有权（无权）按自己的意愿表决。

委托人（个人股东签名，法人单位盖章） 被委托人姓名：

法定代表人（签名） 被委托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

个人股东委托人身份证号：

委托日期：

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2012-07

江西长运股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西长运股份有限公司第六届监事会第八次会议于2012年3月17日在本公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，郭玉瑞先生因工作原因，未能出席本次监事会，委托监事会主席刘志坚先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

一、 审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

上述报告须提交股东大会审议。

二、 审议通过了《公司2011年年度报告及年度报告摘要》

监事会对公司2011年年度报告进行了认真的审核，认为：

1、公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；

2、公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；

3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过了《公司2011年度履行社会责任报告》

四、审议通过了《公司2011年度内部控制评价报告》

特此公告。

江西长运股份有限公司监事会

二零一二年三月十七日