第四届董事会第十六次会议
决议公告
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2012-008
四川海特高新技术股份有限公司
第四届董事会第十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2012年3月5日以书面形式告知各位董事。会议于2012年3月17日上午9：30在成都市高新区科园南路1号本公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席董事8名。公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。会议由董事长李飚先生主持，经审议研究，全体董事投票表决，形成以下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度总经理工作报告》；
二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度董事会工作报告》，该议案需提交公司2011年度股东大会审议；
公司独立董事成义如先生、徐晓聚先生、杨楠先生、宋朝晖先生分别向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职，内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
相关事项的独立董事意见详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度财务决算报告》，该议案需提交公司2011年度股东大会审议；
截止2011年末资产总额140,726.42万元，负债总额38,888.21万元，少数股东权益321.01万元,归属于母公司所有者权益101,517.19万元，资产负债率为27.63%。本年度取得主营业务收入23,235.92万元，利润总额6,401.67万元，归属于母公司的净利润为 6,107.87万元，2011年末未分配利润为 29,764.71万元，加权平均净资产收益率为6.20%，每股收益0.21元，每股净资产3.44元。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年年度报告》及其摘要，该议案需提交公司2011年度股东大会审议；
《公司2011年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站ttp://www.cninfo.com.cn；《公司2011年度报告摘要》（公告编号：2012-007）详见2012年3月20日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站ttp://www.cninfo.com.cn。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2012-010）详见2012年3月20日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
六、以8票同意，0票反对，0票弃权审议的表决结果通过了《2011年度利润分配与公积金转增股本的预案》，该议案需提交公司2011年度股东大会审议批准；
经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2011CDA1037-1号《审计报告》确认， 公司2011年度实现净利润61,078,701.35元，根据《公司法》、《公司章程》及国家有关规定，提取法定盈余公积金6,107,870.14元，加年初未分配利润242,676,227.25元，2011年累计可供股东分配利润为297,647,058.46元。
本公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案为：公司拟以现有公司总股本295,175,385股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元人民币（含税），不实施公积金转增股本。本次利润分配44,276,307.75元。利润分配后，剩余未分配利润253,370,750.71元转入下一年度。
七、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2012年度公司申请银行综合授信的议案》；
根据公司2012年的经营目标及整体战略发展规划，结合我公司的投、融资现状，公司拟在2012年度向合作银行申请总额不超过10亿元人民币的综合授信额度，用于办理中、短期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资和保函以及公司战略发展等业务的资金需要。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
八、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司提供担保金额的议案》，该议案需提交公司2011年度股东大会审议；
截止2011年12月31日，公司对外担保余额（含为控股子公司担保）为5,000万元。公司2012年度拟为全资子公司四川奥特附件有限责任公司、四川海特亚美航空技术有限公司、四川亚美动力技术有限公司、昆明飞安航空训练有限公司、天津海特飞机工程有限公司、天津海特航空产业有限公司、武汉天河南方航空技术开发有限公司、新加坡AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE., LTD和控股子公司成都成电科信科技发展有限公司等九家公司提供担保75,000万元，担保业务包括短期流动资金贷款、中长期项目贷款、出口信用证押汇担保及承兑汇票等，累计担保金额余额不超过75,000万元人民币，占公司2011年年末资产总额的53.30％，占公司2011年年末净资产的73.88％。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。
《公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2012-013）详见2012年3月20日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
九、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2012年度审计机构的议案》，该议案需提交公司2011年度股东大会审议；
公司拟续聘信永中和会计师事务所为本公司及控股子公司2012年度的财务审计机构并授权公司董事长与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。
十、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》；
该报告详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
公司监事会和独立董事对《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》发表了意见，信永中和会计师事务所对公司内部控制的有效性出具了XYZH/2011CDA1037-1-3号《内部控制鉴证报告》，内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
十一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案需提交公司2011年度股东大会审议；
为提高公司募集资金使用效率，公司拟将“航空器材维修交换、租赁一体化项目”8,000万元闲置募集资金变更调整到昆明飞安航空训练有限公司（以下简称“昆明飞安”）实施的“民用航空模拟培训基地项目”，主要用于增加购置一台飞行模拟机以及增加铺底流动资金等。
《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告》(公告编号：2012-12) 详见2012年3月20日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
十二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选辛豪为公司第四届董事会董事的议案》，该议案需提交公司2011年度股东大会审议；
辛豪，男，中国国籍，42岁，中共党员，北京对外经济贸易大学工商管理硕士研究生，历任新疆商业银行诚信支行副经理，德恒证券清算中心主任，恒信证券北京营业部总经理，德恒证券西安长安中路营业部，联华控股有限公司北京代表处副总经理，四川海特实业有限公司总经理。截止2012年3月17日，辛豪先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系。在担任德恒证券西安长安中路营业部总经理期间，因对该营业部挪用客户交易资金负有经办责任，2009年1月4日受到中国证监会三年市场禁入行政处罚。
十三、、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。
定于2012年4月16日召开公司2011年度股东大会。《公司2011年度股东大会通知》（公告编号：2012-011）详见2012年3月20日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2012年3月20日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2012-009
四川海特高新技术股份有限公司
第四届监事会第十二次会议
决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2012年3月3日以书面形式发出，并于2012年3月17日下午在公司四楼会议室以现场表决的方式如期召开。会议由公司监事会主席虞刚先生主持。本次会议应到监事3名，虞刚、欧智、马勇等3名监事会成员均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、经认真审议研究，全体监事记名投票表决，形成以下决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度监事会工作报告》，该议案需提交公司2011年度股东大会审议；
2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度财务决算报告》，该议案需提交公司2010年度股东大会审议；
3、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度报告》及其摘要，该议案需提交公司2011年度股东大会审议；
经审核，监事会认为董事会编制和审议四川海特高新技术股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度利润分配与公积金转增股本的预案》，该议案需提交公司2011年度股东大会审议；
5、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》；
经审核，监事会认为公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，本议案需提交公司2011年度股东大会审议；
8、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘用2012年度审计机构的议案》，本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
二、对第四届董事会第十六次会议审议通过的有关议案发表独立意见：
1、监事会认为，公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度总经理工作报告》程序合法，符合实际。
2、监事会认为，公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于2012年度公司申请银行综合授信的议案》、《关于对控股子公司提供担保金额的议案》及《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》程序合法，符合公司的生产经营实际。
3、监事会认为，公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟将“航空器材维修交换、租赁一体化项目” 的8,000万元闲置募集资金调整变更到昆明飞安实施的“民用航空模拟培训基地项目”，符合公司的战略发展方向，有利于继续扩大公司主营业务，增强核心竞争力，符合公司和全体股东利益。本次变更的程序符合相关法律法规的规定。该议案尚需提交公司2011年股东大会审议通过后实施。
三、监事会独立意见
1、监事会依照《公司法》、《公司章程》及有关的法律、法规，对公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、检查。经检查，监事会认为，公司在以上工作中能够依法规范运作，重大决策按照《公司章程》的有关规定，履行了必要的决策程序；信息披露符合法律、法规的规定。
监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：财务报告如实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。
2、公司监事会对内部控制的自我评价
（1）公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。
（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
（3）2011年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会
2012年3月20日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2012-010
四川海特高新技术股份有限公司
关于2011年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
2010年2月11日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]198号）的核准，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”）获准非公开发行人民币普通股A股不超过3,000万股。
本公司以非公开方式向5名特定对象发行人民币普通股（A股）2,270万股，每股发行价为15.52元/股，认购资金352,304,000.00 元，扣除发行费用总计17,152,700.00元，募集资金净额为335,151,300.00元，认购资金在缴款期间内产生的存款利息为33,578.00元，合计募集资金净额为335,184,878.00元。募集资金全部到位时间为2010年3月8日，业经信永中和会计师事务所验证，并出具XYZH/2009CDA1007-6号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2011 年12月31日，本公司已经累计使用募集资金20,086.01万元，其中：本年度以募集资金直接投入募集项目8,832.23万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2011年12月31日尚未使用募集资金余额为13,432.48万元，其中：募集资金银行存款余额为6,147.48万元，募集资金补充流动资金7,500.00万元，募集资金实际余额为13,647.48万元。募集资金余额与募集资金银行存款余额差异金额215.00万元系募集资金存款利息收入。募集资金存放于下列专项账户中的存放情况： 单位：元
| 开户银行 | 账户类别 | 账号 | 2011年12月31日 |
| 中国农业银行成都高新技术产业开发区支行 | 募集资金专户 | 22-808001040004568 | 36,905,516.41 |
| 深圳发展银行成都高新支行 | 募集资金专户 | 51101560049524600000 | 15,639,420.06 |
| 国家开发银行四川省分行 | 募集资金专户 | 11005389625503 | 8,929,829.43 |
| 合计 | 61,474,765.90 |
二、募集资金管理情况
为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司于2004年依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了本公司《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并于2006年8月召开第二届董事会第二十次会议对《管理办法》进行修订。本公司根据《管理办法》的要求并结合本公司经营需要，开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并与募集资金开户银行、保荐代表人签订三方协议共同监管募集资金，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专用账户资料。本公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000.00万元或募集资金总额的百分之五的，本公司及开户银行应当知会保荐代表人。
2010年3月，本公司和兴业证券股份有限公司分别与中国农业银行成都高新技术产业开发区支行、国家开发银行四川省分行、深圳发展银行成都高新支行签订《募集资金三方监管协议》，公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异。
三、本年度募集资金实际使用情况
| 募集资金总额 | 33,518.49 | 本年度投入募集资金总额 | 8,832.23 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 20,086.01 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 民用航空模拟培训基地项目 | 13,860.08 | 13,860.08 | 5,930.54 | 12,982.47 | 93.67% | 2013 | 1577 | 是 | 否 | |
| 航空器材维修交换一体化项目 | 12,770.41 | 12,770.41 | 1,255.42 | 4,251.99 | 33.3% | 2012 | 556 | 是 | 否 | |
| 空客系列飞机机械类机载设备 | 6,888.00 | 6,888.00 | 1,646.27 | 2,851.55 | 41.4% | 2013 | 330 | 是 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 33,518.49 | 33,518.49 | 8,832.23 | 20,086.01 | 59.93% | 2463 | ||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 合计 | 33,518.49 | 33,518.49 | 8,832.23 | 20,086.01 | 59.93% | 2463 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截止2011年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目购置固定资产7,161.09万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 截止2011年12月31日本公司累计使用募集资金补充流动资金15,000万元，已归还7,500万元，其余未还7,500万元，使用期限均未超过六个月。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2011年12月31日，本公司无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2011年度本公司募集资金不存在未按规定及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2012-011
四川海特高新技术股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十六次会议决定于2012年4月16日召开公司2011年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2012年4月16日（星期一）上午9：30，会期半天。
2、会议地点：成都市都江堰市青城山镇大山路303号青城花园酒店
3、股权登记日：2012年4月11日（星期三）
4、会议召开方式：现场投票表决
5、会议召集人：公司董事会
6、、出席会议人员
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止股权登记日15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。
（3）见证律师和保荐机构代表。
二、会议主要议程及事项：
1、审议议案：
（1）《公司2011年度董事会工作报告》；
（2）《公司2011年度监事会工作报告》；
（3）《公司2011年度财务决算报告》；
（4）《公司2011年年度报告》及其摘要；
（5）《公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案》；
（6）《关于为控股子公司提供担保金额的议案》；
（7）《关于补选辛豪为公司第四届董事会董事的议案》；
（8）《关于聘任2012年度审计机构的议案》；
（9）《关于变更部分募集资金用途的议案》。
以上议案均为普通议案，已经公司第四届董事会第十六次会议和公司第四届监事会第十二次会议审议通过，同意提交2011年年度股东大会审议。
2、独立董事向本次股东大会作2011年度述职报告。
三、本次股东大会登记方法
1 、登记方式
(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
(2)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式于上述时间登记，信函或传真以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。
2 、登记与咨询地点
四川海特高新技术股份有限公司证券办公室
地址：成都市高新区科园南路1号
邮政编码：610041
联系电话：028－85921029
联系传真：028－85921038
联系人：郑德华，居平
3 、登记时间
2012年4月12、13日8：30 —11：30，14：00 —17：00。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。
四、其它事项：与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
五、备查文件：《四川海特高新技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2012年3月20日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席2012年4月16日召开的四川海特高新技术股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 投票结果 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 议案1 | 《公司2011年度董事会工作报告》 | |||
| 议案2 | 《公司2011年度监事会工作报告》 | |||
| 议案3 | 《公司2011年度财务决算报告》 | |||
| 议案4 | 《公司2011年年度报告》及其摘要 | |||
| 议案5 | 《公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案》 | |||
| 议案6 | 《关于为控股子公司提供担保金额的议案》 | |||
| 议案7 | 《关于补选辛豪为公司第四届董事会董事的议案》 | |||
| 议案8 | 《关于聘任2012年度审计机构的议案》 | |||
| 议案9 | 《关于变更部分募集资金用途的议案》 | |||
备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。
2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
4、本授权委托书复印有效。
委托人签明（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托日期：
委托人股东账号： 有效期限：
委托日期：2012年 月 日
附件二：股东登记表
股东登记表
截止2012年4月11日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002023海特高新股票，现登记参加公司2011年度股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东账户号：
持有股数： 日期：2012 年 月 日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2012－012
四川海特高新技术股份有限公司
关于变更部分非公开发行股票
募集资金用途的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高公司募集资金使用效率，公司拟将“航空器材维修交换、租赁一体化项目”8,000万元闲置募集资金变更调整到昆明飞安航空训练有限公司（以下简称“昆明飞安”）实施的“民用航空模拟培训基地项目”，主要用于增加购置一台飞行模拟机以及增加铺底流动资金等。
一、变更非公开发行股票募集资金投资项目的概述
根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第三届董事会第二十二次会议和2009年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]198号）号文核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）2,270万股，每股发行价格为15.52元，募集资金总额为35,230.40万元，扣除发行费用1,715.27万元，本次发行募集资金净额为33,515.13万元，认购资金在缴款期间内产生的存款利息为3.36万元，实际收到认购资金33,518.49万元。其中，计入股本2,270万元，计入资本公积31,248.49万元，经信永中和会计师事务所出具的《验资报告》（XYZH/2009CDA1007-6），此次非公开发行股票募集资金已于2010年3月8日全部到位。
本次募集资金各投资项目的投资额、建设期及备案情况如下： 单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 固定资产投资额 | 募集资金投资额 | 完成全部投资时间计划 | 项目核准备案情况 |
| 1 | 民用航空模拟培训基地项目 | 13,860.08 | 11,370.83 | 13,860.08 | 36个月 | 昆明经济技术开发区经济发展局095301118490049 |
| 2 | 航空器材维修交换、租赁一体化项目（一期） | 12,776.00 | 12,000.00 | 12,776.00 | 24个月 | 成高经审[2009]258号 |
| 3 | 空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目 | 6,888.00 | 4,935.00 | 6,888.00 | 36个月 | 成高经审[2009]259号 |
| 合计 | 33,524.08 | 29,081.83 | 33,524.08 | |||
截至2011年12月31日，上述募投项目的资金实际使用情况如下： 单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额（1） | 截至2011年末已投入金额（2） | 截至2011年末投资金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1） | 截至2011年末投入进度 （4）=（2）/（1） |
| 1 | 民用航空模拟培训基地项目 | 13,860.08 | 12,982.47 | -877.61 | 93.67% |
| 2 | 航空器材维修交换、租赁一体化项目 | 12,770.41 | 4,251.99 | -8,518.42 | 33.30% |
| 3 | 空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目 | 6,888.00 | 2,851.55 | -4,036.45 | 41.40% |
| 合 计 | 33,518.49 | 20,086.01 | -13,432.48 | 59.93% | |
2012年3月17日，公司召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司拟将“航空器材维修交换、租赁一体化项目” 8,000万元闲置募集资金变更调整到昆明飞安实施的“民用航空培训基地项目”。
该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
二、拟变更募投项目概况
（一）项目基本情况
公司“航空器材维修交换、租赁一体化项目（一期）”是针对波音737NG、空客320系列飞机的航空器材进行储备，向航空公司提供航空器材租赁业务，并通过相应航空器材交换获得修理业务。航空器材维修交换和租赁业务是对公司原有航空维修产业的巩固和加强，是公司航空维修业务拓展的需要。
（二）项目投资概算
本项目的主要建设内容是形成波音737NG、空客320系列飞机航空器材储备，总投资为12,776.00万元，其中固定资产投资为12,000.00万元，占比93.93%；其他投资为776.00万元，占比6.07%。
| 序号 | 项目 | 投资额（万元） | 占总投资比例 |
| 1 | 固定资产投资 | 12,000.00 | 93.93% |
| 其中：建筑工程 | 685.00 | 5.36% | |
| 普通工装设备 | 644.00 | 5.04% | |
| 国内外专用设备 | 691.00 | 5.41% | |
| 进口航空机载设备/器材 | 9,980.00 | 78.12% | |
| 2 | 其他投资 | 776.00 | 6.07% |
| 合计 | 12,776.00 | 100.00% |
（三）项目实施计划
本项目计划建设期为两年，从2009年7月1日至2011年6月30日。项目达产后形成波音737NG、空客320系列飞机年储备航空设备、器材150台/套；维修交换、租赁1,800台/套的能力。
（四）项目效益分析
项目建成达产后，预计正常年销售收入4,630.00万元，税后利润1,951.97万元，内部报酬率为27.09%，投资回收期4.17年。
（五）项目实际投资情况
截至2011年12月31日，“航空器材维修交换、租赁一体化项目”的募集资金实际使用情况如下： 单位：万元
| 项目名称 | 募集资金承诺投资总额（1） | 截至2011年末已投入金额（2） | 截至2011年末投资金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1） | 截至2011年末投入进度（4）=（2）/（1） | 2010年和2011年实现的总效益 |
| 航空器材维修交换、租赁一体化项目 | 12,770.41 | 4,251.99 | -8,518.42 | 33.30% | 863 |
募集资金2011年度使用金额及年末余额情况如下：
截至2011年12月31日尚未使用募集资金余额为13,432.48万元，其中：募集资金银行存款余额为6,147.48万元，募集资金补充流动资金7,500.00万元，募集资金实际余额为13,647.48万元。募集资金余额与募集资金银行存款余额差异金额215.00万元系募集资金存款利息收入。募集资金存放于下列专项账户中的存放情况： 单位：元
| 开户银行 | 账户类别 | 账号 | 2011年12月31日 |
| 中国农业银行成都高新技术产业开发区支行 | 募集资金专户 | 22-808001040004568 | 36,905,516.41 |
| 深圳发展银行成都高新支行 | 募集资金专户 | 51101560049524600000 | 15,639,420.06 |
| 国家开发银行四川省分行 | 募集资金专户 | 11005389625503 | 8,929,829.43 |
| 合计 | 61,474,765.90 |
对于“航空器材维修交换、租赁一体化项目”，公司将以自有资金，继续推广航空器材维修交换、租赁一体化的MRO理念，提高客户对该项目的接受能力。
三、拟变更募投项目的具体原因
由于公司“航空器材维修交换、租赁一体化项目”所需航空器材采购困难、订货周期长，导致该项目大部分募集资金闲置；同时，由于民航机队增长迅速，公司“民用航空模拟培训基地项目”进展顺利，急需追加资金增加采购一台飞行模拟机。为提高募集资金使用效率，公司拟将“航空器材维修交换、租赁一体化项目”的8,000万元闲置募集资金变更调整到公司“民用航空模拟培训基地项目”用于增加购置一台B737NG模拟机等。公司将自筹资金继续保障“航空器材维修交换、租赁一体化项目”的实施。
四、变更后项目概况
昆明飞安是公司的控股子公司，成立于2008年12月15日，经营范围为利用飞机模拟机为飞行员提供训练及相关安全培训；为空乘和地勤工程人员提供培训；货物进出口、技术进出口。昆明飞安投资建设民用航空模拟培训基地,旨在中国昆明建立具有国际水平的飞行模拟训练基地。通过满足航空公司客户需要的市场开发和良好的管理水平使本企业实现和取得社会和经济双重效益。
昆明飞安实施的“民用航空培训基地项目”以航空培训为主要业务，利用新增购的航空飞行模拟机对航空飞行相关人员进行模拟培训。
项目概况如下：
（一）新项目基本情况
1、项目名称：民用航空模拟培训基地项目；
2、项目实施地点：昆明经开区经开路3号科技创新园；
3、项目承办主体：昆明飞安航空训练有限公司；
4、项目建设内容
本项目为开展对在中国较广泛使用的B737NG机型的飞行员和其它机组成员培训业务配套建设。本次变更调整的8000万元募集资金主要用于购买1套B737NG全动式飞行模拟机及其专用工装设备、备件和辅助材料、培训专业技术人员和增加铺底流动资金等。
5、项目投资规划
本项目总投资预计8,700万元用于购买模拟机及配件投资、改造厂房设施、取得该台飞行模拟机的CAAC的相关审定许可和增加铺底流动资金等。
6、项目资金来源：企业自有资金和变更后投入的募集资金。
7、项目进度情况
项目于2012年3月公开招投标，4月签订正式合同，预计2013年3季度全部竣工投产。
年度资金使用计划如下：
| 项目 | 2012年 | 备注 |
| 投资额度（万元） | 8700 | 具体付款进度以合同为准 |
（二）新项目市场分析
1、航空运输发展状况及前景
2011年6月22日，波音公司在2011巴黎航展上发布的2011飞行员和技师展望报告预测，至2030年，全球航空业将需要新增46万名民航飞行员和65万名民航维修技师；全球机队规模也将在未来20年内增加至4万架飞机，航空公司平均每年需要新增2.3万名飞行员和32,500名技术。未来20年航空业对飞行员和技师等专业人员的需求将出现指数级增长，与全球其他地区相比，亚太地区需求量最大，整个亚太地区将需要新增182,300名飞行员和247,400名技师。其中，仅中国就需要新增72,700名飞行员和108,300名专业技师。
2、航空培训业务发展状况及前景
（下转B45版）