五届十五次董事会决议公告
暨召开2011年度股东大会的通知
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2012-002
浙江东日股份有限公司
五届十五次董事会决议公告
暨召开2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司第五届董事会第十五次会议，于2012年3月7日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2012年3月17日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事5人，实际到会董事4人，独立董事张建平先生由于工作原因未能参加本次会议，委托独立董事张雷宝先生代为行使表决权。公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长郑念鸿先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过公司2011年度董事会工作报告，并提请2011年度股东大会审议；
二、审议通过公司2011年度总经理工作报告；
三、审议通过公司2011年度财务决算报告，并提请2011年度股东大会审议；
四、审议通过公司2011年度利润分配预案，并提请2011年度股东大会审议；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度母公司实现净利润22,945,669.64元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积2,294,566.96元，加上年初未分配利润73,695,237.13元，减去2010年度利润分配70,800,000.00元，本年度实际可供股东分配的利润为23,546,339.81元。
鉴于公司各项经营和房地产开发项目对资金的需求，公司需集中资金，保证公司经营业务稳健发展，更好地回报股东。公司拟2011年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过公司2011年度报告全文及摘要，并提请2011年度股东大会审议；
六、审议通过关于调整为全资子公司提供担保有关事项的议案，并提请2011年度股东大会审议；（详见同日公告《浙江东日股份有限公司关于调整为全资子公司提供担保有关事项的公告》）；
七、审议通过关于续聘会计师事务所的议案，并提请2011年度股东大会审议；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供了十五年审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。公司2012年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。2012年度拟支付审计费人民币40万元。
八、审议通过关于公司内部控制自评报告和实施方案的议案 ；
九、审议通过关于公司《2011年度社会责任报告》的议案；
十、审议通过关于召开2011年度股东大会的议案；
董事会拟召集2011年度股东大会，主要事项安排如下：
（一）召开会议时间：2012年4月12日星期四上午9时；
（二）召开会议地点：温州市矮凳桥92号公司三楼会议室；
（三）召开会议方式：现场召开大会的方式；
（四）会议议题：
1）2011年度董事会工作报告
2）2011年度监事会工作报告
3）2011年度财务决算报告
4）2011年度利润分配预案
5）2011年度报告全文及摘要
6）关于调整为全资子公司提供担保有关事项的议案
7）关于续聘会计师事务所的议案
（五）听取报告事项
1）、独立董事述职报告；
（六）出席会议的对象：
1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
2）截止2012年4月5日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东。因故不能出席大会的股东可以书面委托代理人参加会议并行使表决权。
（七）会议投票的方式：会议现场投票的方式。
（八）会议登记办法：
1）登记手续：凡有资格出席大会的个人股东，持本人身份证、股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2）登记时间：2012年4月11日，上午9：00-11：30，下午3：00-5：00
3）登记地点：浙江省温州市矮凳桥92号东日大楼5楼办公室
（九）其他事项：
1）与会股东食宿及交通费用自理；
2）联系人：郑羲亮
3）联系电话：0577-88812155 传真：0577-88842287
4）通讯地址：温州市矮凳桥92号浙江东日股份有限公司
5）邮编：325003
上述十项议案的表决结果均为5票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二0一二年三月十七日
附件一：
股东委托授权书样式
兹委托 先生（女士）代表我出席浙江东日股份有限公司2011年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名） 受托人（签名）
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
委托有效期:
委托人对审议事项的投票指示：
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2012-003
浙江东日股份有限公司
五届十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东日股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2012年3月7日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于2012年3月17日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会召集人余新建先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2011年度报告全文及摘要》；
具体审核意见如下：
1、公司2011年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2011年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果；
3、没有发现参与2011年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》；
上述二项议案的表决结果均为3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告
浙江东日股份有限公司
监 事 会
二0一二年三月十七日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2012-004
浙江东日股份有限公司
关于调整为全资子公司
提供担保有关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
● 被担保人名称：浙江东日进出口有限公司（以下简称“东日
进出口”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为人民币2000万元，累计担保数量为人民币2000万元。
● 本次是否有反担保：是
● 对外担保累计数量：人民币2000万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司2010年度股东大会审议通过了《关于继续为浙江东日进出口有限公司提供担保的议案》。同意为全资子公司浙江东日进出口有限公司向中国银行股份有限公司温州市分行申请融资（包括但不限于票据承兑、开立信用证、信用证项下打包贷款、出口商业发票贴现等）1500 万元提供连带责任担保（期限2011年3月8日至2013年3月7日）。（详见公司于2011年3月9日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上的2011-005号公告）。
现根据今年以来外贸形势及东日进出口实际融资需求，为支持全资子公司发展，保证其各项经营指标的顺利完成，根据其融资需要，对担保事项进行调整如下：
1、担保期限：由“2011年3月8日至2013 年3月7日”调整为“提交2011年度股东大会审议通过后二年”
2、担保金额：由“1500万元”调整为“2000万元”
3、担保范围：由“包括但不限于票据承兑、开立信用证、信用证项下打包贷款、出口商业发票贴现等”调整为“包括但不限于本外币借款、票据承兑、贸易融资如开立信用证、进口押汇等）、开立保函、资金业务、贷款承诺等业务”
二、被担保人基本情况
被担保人名称：浙江东日进出口有限公司；
注册地址：温州市矮凳桥92 号；
法人代表：严致；
注册资本：500 万元人民币；
经营范围：主营货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规限制的取得审批后方可经营）等。
浙江东日进出口有限公司是公司的全资子公司，本公司持有该公司100%股权。截至2011年12月31日，东日进出口经审计总资产59,434,470.28元，净资产8,760,678.62元，主营业务收入214,450,213.68 元，资产负债率85.26%，净利润940,512.92元。
三、担保的主要内容
担保方式：本公司与浙江东日进出口有限公司共同承担连带保证责任；中国银行股份有限公司温州市分行为公司提供反担保。
担保期限：自股东大会通过之日起二年；
担保金额：人民币2000万元
四、董事会意见
公司调整为东日进出口提供的担保行为符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的规定，东日进出口作为公司绝对控制的全资子公司，担保风险在可控范围内，因此，董事会认为此次担保不会损害公司利益，未损害其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，一致通过该担保事项。该议案还将提交浙江东日股份有限公司2011年度股东大会进行审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保全部实施后，公司本身及控股子公司的累计对外担保金额为人民币2000万元，占最近一期经审计净资产的3.79%，无逾期担保。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二0一二年三月十七日