股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2012-07

  甘肃省敦煌种业股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议未有否决或修改提案的情况

  本次会议未有新提案提交表决的情况

  一、会议召开和出席情况

  甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年3月19日上午9时在公司六楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份55,603,484股，占公司总股本的27.32%。本次会议由本公司董事会召集，董事长王大和先生主持。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议以现场记名投票方式表决。经与会股东（代理人）审议，通过了以下议案：

  1、审议通过了关于部分变更募集资金用于受让“吉祥1号”生产经营权及在武威建设玉米种子烘干加工生产线项目的议案。

  该议案的表决结果为：同意55,603,484股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了关于部分变更番茄深加工项目募集资金用于追加武威建设玉米种子烘干加工生产线项目资金的议案。

  该议案的表决结果为：同意55,603,484股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了关于部分变更脱水蔬菜深加工生产线项目募集资金用于酒泉玉米种子烘干生产线项目建设的议案。

  该议案的表决结果为：同意55,603,484股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  甘肃经天地律师事务所王森、张龙文律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

  四、备查文件目录

  经与会董事签字确认的股东大会决议；

  甘肃经天地律师事务所王森、张龙文律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十日

  股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2012-08

  甘肃省敦煌种业股份有限公司

  关于张雷云先生辞去总经理助理职务的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

  张雷云先生于近日向公司董事会提交辞职报告，辞去公司总经理助理职务。上述辞职报告自送达公司董事会时生效。张雷云先生辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

  特此公告。

  甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十日