证券代码：600873 证券简称：梅花集团 公告编号：2012-015
梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的二次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司曾于2012年3月2日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召开2011年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关要求，现再次公告本次股东大会通知。
一、召开会议基本情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间： 2012年3月22日下午1:30-3:00
网络投票时间： 2012年3月22日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00
2.现场会议召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司董事会会议室
3.股权登记日：2012年3月16日
4.召集人：公司董事会
5.会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。（网络投票操作流程详见附件2）
二、会议审议事项
1.关于《2011年度董事会工作报告》的议案
2.关于《2011年度监事会工作报告》的议案
3.关于《2011年年度报告及摘要》的议案
4.关于《公司2011年度财务决算报告》的议案
5.关于《2011年度利润分配方案（预案）》的议案
6.关于续聘会计师事务所的议案
7.关于预计公司2012年度日常经营性关联交易金额的议案
8.关于公司2012年向全资子公司提供担保的议案
9.关于调整公司2011年非公开发行股票方案的议案
9.01发行数量
9.02发行价格及定价原则
9.03决议的有效期
10.关于《梅花集团2011年非公开发行A股股票预案（修订）》的议案
11.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
三、会议出席对象
1、截至2012年3月16日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人代理出席和表决（授权委托书详见附件1）,该股东委托代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、参会方法
1、参会及登记方式：
(1)个人股东出席会议应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。
(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
(3)异地股东可以传真方式登记，传真时请注明“股东大会登记”字样。
2、参加现场会议登记时间： 2012年3月21日上午9:00-11:00，下午1:00-4:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：河北省廊坊市经济开发区华祥路66号公司证券部
4、会议联系方式
联系人：刘现芳 张倩
联系电话：0316-2359652
传真：0316-2359670
邮编:065001
5、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司
二○一二年三月十九日
附件1
授权委托书
兹委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席梅花生物科技集团股份有限公司2011年度股东大会，并代表本人（公司）行使对大会各项议案的表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
委托人签字：
受托人身份证号码：
受托人签字：
（法人股东由法定代表人签名并加盖公章）
委托日期： 年 月 日
附件2
参加网络投票操作流程
投票日期：2012年3月22日
总提案数：13个
一、投票流程
1、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 |
| 738873 | 梅花投票 | 13 |
2、表决议案
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 梅花集团 | 1 | 关于《2011年度董事会工作报告》的议案 | 1.00元 |
| 2 | 关于《2011年度监事会工作报告》的议案 | 2.00元 | |
| 3 | 关于《2011年年度报告及摘要》的议案 | 3.00元 | |
| 4 | 关于《公司2011年度财务决算报告》的议案 | 4.00元 | |
| 5 | 关于《2011年度利润分配方案（预案）》的议案 | 5.00元 | |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 6.00元 | |
| 7 | 关于预计公司2012年度日常经营性关联交易金额的议案 | 7.00元 | |
| 8 | 关于公司2012年向全资子公司提供担保的议案 | 8.00元 | |
| 9 | 关于调整公司2011年非公开发行股票方案的议案 | 9.00元 | |
| 9.01 | 发行数量 | 9.01元 | |
| 9.02 | 发行价格及定价原则 | 9.02元 | |
| 9.03 | 决议的有效期 | 9.03元 | |
| 10 | 关于《梅花集团2011年非公开发行A股股票预案（修订）》的议案 | 10.00元 | |
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 11.00元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有“梅花集团”的投资者对公司的第九个议案中9.01“发行数量”分别投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738873 | 买入 | 9.01元 | 1股 | 同意 |
| 738873 | 买入 | 9.01元 | 2股 | 反对 |
| 738873 | 买入 | 9.01元 | 3股 | 弃权 |
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
2、在议案九中，申报价格9.00元代表议案九项下的全部3个子项，对议案九中各子项议案的表决申报优先于对议案组九的表决申报。
3、申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
4、不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。