证券代码：300239 证券简称：东宝生物 编号：2012-019

包头东宝生物技术股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2012年4月12日（星期四）召开2011年度股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、召开方式：现场和网络相结合的方式

2、现场会议召开时间：2012年4月12日（星期四）9：00

3、网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年4月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月11日15:00至2012年4月12日15:00 期间的任意时间。

4、会议召开地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼会议室

5、会议召集人：包头东宝生物技术股份有限公司董事会

6、股权登记日：2012年4月6日

7、会议出席对象

（1）截至 2012 年4月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、表决方式：

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3)本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

9、会议召开的合法、合规性：公司董事会已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、审议内容：

（一）审议《公司2011年度董事会工作报告》

（二）审议《公司2011年度监事会工作报告》

（三）审议《公司2011年度财务决算报告》

（四）审议《公司2011年度利润分配预案》

（五）审议《公司2011年年度报告全文及其摘要》

（六）审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明》

（七）审议《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

（八）审议《公司2012年与杭州群利日常关联交易的议案》

（九）审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》

（十）审议《公司关于生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》

（十一）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

（十二）审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

（十三）审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

（十四）审议《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

（十五）审议《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

（十六）审议《关于修订<公司董事会薪酬和考核委员会工作细则>的议案》

（十七）审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

（十八）逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》

1、发行规模

2、发行方式

3、向公司原有股东配售安排

4、发行对象

5、债券期限

6、募集资金用途

7、债券利率

8、发行债券的交易流通

9、决议的有效期

10、关于本次发行公司债券的偿债保障措施

11、对董事会的其他授权事项

以上议案的详细内容，详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）以上证明文件在办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时需出示相关证件原件；

（4）异地股东可凭以上证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真在2012年4月9日9:00—11:30、13:30—17:00传至公司董事会办公室。信函于4月9日17：00前寄至内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号公司董事会办公室，邮编：014030（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

2、现场登记时间：2012年4月9日9:00—11:30、13:30—17:00。

本指定登记时间外，公司有权不受理本次股东大会登记事项。

3、登记地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号公司董事会办公室

4、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记文件及证件核实手续。

（2）与会股东费用自理。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东大会提供股东大会网络服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.深市挂牌投票代码：365239

2.投票简称：东宝投票

3.投票时间：2012年4月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“东宝投票” “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，18.01元代表议案十八中的子议案1，18.02元代表议案十八中的子议案2，依此类推。如对该议案全部子议案投票意见相同，则可以一次性选择总的议案号（ 18.00 元）及表决意见（ 1 股），否则，须对该议案中的各项子议案逐项投票表决。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下所有议案同意表决	100
议案一	公司2011年度董事会工作报告	1.00
议案二	公司2011年度监事会工作报告	2.00
议案三	公司2011年度财务决算报告	3.00
议案四	公司2011年度利润分配预案	4.00
议案五	公司2011年年度报告全文及其摘要	5.00
议案六	公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明	6.00
议案七	公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	7.00
议案八	公司2012年与杭州群利日常关联交易的议案	8.00
议案九	关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案	9.00
议案十	公司关于生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案	10.00
议案十一	关于修订<公司股东大会议事规则>的议案	11.00
议案十二	关于修订<公司董事会议事规则>的议案	12.00
议案十三	关于修订<公司监事会议事规则>的议案	13.00
议案十四	关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案	14.00
议案十五	关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案	15.00
议案十六	关于修订<公司董事会薪酬和考核委员会工作细则>的议案	16.00
议案十七	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	17.00
议案十八	关于非公开发行公司债券方案的议案	18.00
18.1	1、发行规模	18.01
18.2	2、发行方式	18.02
18.3	3、向公司原有股东配售安排	18.03
18.4	4、发行对象	18.04
18.5	5、债券期限	18.05
18.6	6、募集资金用途	18.06
18.7	7、债券利率	18.07
18.8	8、发行债券的交易流通	18.08
18.9	9、决议的有效期	18.09
18.10	10、关于本次发行公司债券的偿债保障措施	18.10
18.11	11、对董事会的其他授权事项	18.11

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2012年4月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2012年4月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可以使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“东宝生物2011年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

④确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、联系方式：

联系人 ：郑清泉

联系电话：（0472）5319863

传真电话：（0472）5319863

E-mail：qingquanzheng@163.com

六、附件（附后）：

1、附件一：授权委托书

2、附件二：参会股东登记表

3、附件三：法定代表人证明书

七、备查文件：

《包头东宝生物技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》

特此通知。

包头东宝生物技术股份有限公司董事会

二〇一二年三月十九日

附件一：

授 权 委 托 书

包头东宝生物技术股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席包头东宝生物技术股份有限公司2011年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票。并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	公司2011年度董事会工作报告
2	公司2011年度监事会工作报告
3	公司2011年度财务决算报告
4	公司2011年度利润分配预案
5	公司2011年年度报告全文及摘要
6	公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明
7	公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
8	公司2012年与杭州群利日常关联交易的议案
9	关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案
10	公司关于生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案
11	关于修订<公司股东大会议事规则>的议案
12	关于修订<公司董事会议事规则>的议案
13	关于修订<公司监事会议事规则>的议案
14	关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案
15	关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案
16	关于修订<公司董事会薪酬和考核委员会工作细则>的议案
17	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
18	逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》
18.1	1、发行规模
18.2	2、发行方式
18.3	3、向公司原有股东配售安排
18.4	4、发行对象
18.5	5、债券期限
18.6	6、募集资金用途
18.7	7、债券利率
18.8	8、发行债券的交易流通
18.9	9、决议的有效期
18.10	10、关于本次发行公司债券的偿债保障措施
18.11	11、对董事会的其他授权事项

委托人姓名或名称(签章):

法人委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证（或营业执照）号码:

委托人持股数（股）:

委托人股票帐户：

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:

附注：

1、委托书有效期限:自委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖单位公章，法定代表人签字。

附件二：

包头东宝生物技术股份有限公司2011年度股东大会

参会股东登记表

姓名或名称		股东证件号
股东账号		持股数（股）
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人/本单位法定代表人参会		备 注

附件三：

法定代表人证明书

先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法定代表人。

特此证明。

单位（盖章）

年 月 日

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2012-020

包头东宝生物技术股份有限公司

关于举行2011年年度报告

网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于2012年4月10日（星期二）下午15:00至17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2011年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王军先生，董事、总经理王丽萍女士，董事、副总经理、董事会秘书刘芳先生，独立董事李满威先生，财务总监展炜先生，东兴证券股份有限公司保荐代表人李民先生等。敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司董事会

二〇一二年三月十九日