(上接B80版)
1、审议《2011年年度报告及其摘要》；
2、审议《2011年度董事会工作报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于确认公司2011年度高管人员薪酬的议案》；
7、审议《关于2012年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
上述第5、10项议案需年度股东大会以特别决议审议通过，本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做2011年度述职报告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2012年4月6日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）
2、登记地点：公司证券投资部（杭州市望江东路299号冠盛大厦1803室）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
1、联系方式
联系电话：0571-89880808
传真号码：0571-89880809
联系人：任锋 祝迪生
通讯地址：杭州市望江东路299号冠盛大厦
邮政编码：310008
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二○一二年三月十八日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江亚厦装饰股份有限公司2011年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
1、《2011年年度报告及其摘要》；
同意□ 反对□ 弃权□
2、《2011年度董事会工作报告》；
同意□ 反对□ 弃权□
3、《2011年度监事会工作报告》；
同意□ 反对□ 弃权□
4、《2011年度财务决算报告》；
同意□ 反对□ 弃权□
5、《2011年度利润分配预案的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□
6、《关于确认公司2011年度高管人员薪酬的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□
7、《关于2012年度日常关联交易的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□
9、《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□
10、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□
（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2012年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2012-018
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于举行网上2011年度
报告说明会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司将于2012年3月28日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长丁欣欣先生、总经理丁海富先生、董事会秘书兼财务总监刘歆先生、独立董事任永平先生和公司保荐代表人黄力先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一二年三月十八日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2012-019
浙江亚厦装饰股份有限公司
第二届监事会第二十次
会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“亚厦股份”）第二届监事会第二十次会议通知于2012年3月8日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2012年3月18日在公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席王震主持，会议经表决形成如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度监事会工作报告》，并同意提交公司2011年度股东大会审议。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度财务决算报告》。
4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》。
5、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于2012年度日常关联交易议案》，关联监事王震回避了表决。
6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
监事会
二〇一二年三月十八日