第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2012-临004
重庆新世纪游轮股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2012年3月11日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2012年3月21日（星期三）在重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2011年度报告第七节董事会报告。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事将在2011年年度股东大会上述职。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年财务决算报告》。
2011年公司实现营业收入322,148,342.67元，利润总额50,869,479.34元，净利润43,443,176.56元，归属于公司普通股股东的净利润43,443,176.56元。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》。
年报全文及其摘要见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2012年3月23日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》。
经天健正信会计师事务所审计，2011年度公司（母公司）实现利润总额50,658,402.21元，净利润43,012,083.44元。用于提取法定盈余公积4,301,208.34元，加上年初未分配利润64,826,353.97元，2011年度可供股东分配利润为103,537,229.07元。
（一）拟以2011年12月31日的总股本5950万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），共计派送现金红利2380万元（含税）。
（二）不实施资本公积金转增股本。
本预案需提交公司2011年年度股东大会审议。
六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司财务审计机构的议案》。
鉴于公司原聘任的财务审计机构天健正信会计师事务所有限公司重庆分所已与天健会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后的审计机构名称为天健会计师事务所特殊普通合伙），具备证券、期货审计业务资格。董事会决定聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度（修正）》。
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。
公司定于2012年4月16日上午09：30召开2011年年度股东大会，《关于召开2011年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，该通知同时刊登在2012年3月23日的《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十一日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2012-临005
重庆新世纪游轮股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2012年3月11日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2012年3月21日在重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席胡云波先生主持，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2011年度报告第八节监事会报告。
该项议案须提交公司2011年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》。
公司监事会对 2011 年年度报告发表如下审核意见：公司董事会编制和审核公司 2011 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2011年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案须提交公司2011年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年度决算报告》。
该项议案须提交公司2011年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》，同意提请股东大会审议；
经天健正信会计师事务所审计，2011年度公司（母公司）实现利润总额50,658,402.21元，净利润43,012,083.44元。用于提取法定盈余公积4,301,208.34元，加上年初未分配利润64,826,353.97元，2011年度可供股东分配利润为103,537,229.07元。
（一）拟以2011年12月31日的总股本5950万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），共计派送现金红利2380万元（含税）。
（二）不实施资本公积金转增股本。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2011年内部控制自我评价报告》。
经认真审核，监事会认为：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。
（2）健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。
（3）2011 年，公司未有违反深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
《2011年内部控制自我评价报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于陈先辞去公司监事的议案》。
陈先先生因个人原因辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。因陈先先生辞职后将导致公司监事会人数低于法定要求，故其辞职报告将在公司股东大会补选新的监事后生效。在此之前，陈先先生仍按照法律法规和《公司章程》的规定履行监事职责和义务。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名陈伟为公司监事候选人的议案》。
同意待深圳证券交易所审核无异议后将陈伟先生作为公司监事候选人提交股东大会审议。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。陈伟先生简历附后。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司监事会
二〇一二年三月二十一日
附：陈伟简历
陈伟，男，汉族，1970年6月18日生，本科文凭，重庆人，1988年参加工作，曾在扬子江假日酒店、重庆长江轮船旅游公司及希尔顿酒店任职。有21年的星级酒店与豪华游轮从业经验。现任新世纪游轮股份有限公司酒店管理总监。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止担任监事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2011-临006
重庆新世纪游轮股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议决定于2012年4月16日上午，在重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6楼公司会议室，召开2011年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议安排
1、会议时间：2012年4月16日上午9:30开始，会期半天
2、会议地点：重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6楼公司会议室
3、股权登记日：2012年4月12日
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票表决的方式
6、出席对象：
（1）截止2012年4月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师，保荐机构代表等。
二、会议审议事项
1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》；
5、审议《公司2011年度利润分配方案》。
6、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
7、审议《关于变更公司财务审计机构的议案》；
8、审议《关于陈先辞去先生监事的议案》；
9、审议《关于聘任陈伟为公司监事的议案》
10、审议《公司章程修正案》；
以上议案分别经公司第二届董事会第十会议及第八会议、第二届监事会第九会议审议通过，详见2011年9月27日及2012年3月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、股东大会登记方法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
4、登记时间：2012年4月13日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。
5、登记地点：重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层重庆新世纪游轮股份有限公司证券部。
四、其他事项
1、出席会议者的交通、食宿等费用自理。
2、联系方式：
联系地址：重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层重庆新世纪游轮股份有限公司证券部
联系人：向开全
联系电话：（023）62328999-9906
联系传真：（023）62949900
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十一日
附件：
重庆新世纪游轮股份有限公司
2011年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆新世纪游轮股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 弃权 | 反对 | ||
| 1 | 《公司2011年度董事会工作报告》； | |||
| 2 | 《公司2011年度监事会工作报告》； | |||
| 3 | 《公司2011年度财务决算报告》； | |||
| 4 | 《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》； | |||
| 5 | 《公司2011年度利润分配方案》； | |||
| 6 | 《关于公司董事、监事薪酬的议案》； | |||
| 7 | 《关于变更公司财务审计机构的议案》； | |||
| 8 | 《关于陈先辞去监事的议案》； | |||
| 9 | 《关于聘任陈伟为公司监事的议案》； | |||
| 10 | 《公司章程修正案》。 | |||
说明： 1、请在“表决意见”栏相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人签名： （法人股东加盖公章）
委托日期： 年 月 日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2012-临007
重庆新世纪游轮股份有限公司
关于举办2011年年度报告网上说明会的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年3月30日（星期五）15:00—17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2011年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理彭建虎先生，财务总监、董事会秘书朱胤先生，独立董事周定忠先生，保荐代表人水瑞东先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月二十一日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2012-临008
重庆新世纪游轮股份有限公司
关于变更公司2012年度财务审计机构的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司收到原审计机构天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）《关于商请聘任2012年报审计机构的函》,公司原聘任的财务审计承办机构天健正信会计师事务所有限公司重庆分所已被天健会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，合并后的审计机构名称为天健会计师事务所（特殊普通合伙），具备证券、期货审计业务资格。由于公司原审计业务由天健正信会计师事务所有限公司重庆分所执行，为保持审计业务的一致性，同意将公司2012年度审计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
该事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项将提交公司2011年度股东大会审议。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十一日