证券代码：600873 证券简称：梅花集团 公告编号：2012-016

  梅花生物科技集团股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有修改或否决提案的情况

  2、本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  1.现场会议召开时间： 2012年3月22日下午1:30-3:00

  网络投票时间： 2012年3月22日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00

  2.现场召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司董事会会议室

  3.会议主持人：董事长孟庆山先生

  4.股东出席情况：参加本次会议的股东及授权代表共227人，代表股数2324585820 股，占公司股份总数的85.83%；其中出席现场会议的股东及授权代表共21人，代表股数2320550800股，占公司股份总数的85.68%；参加网络投票的股东及股东代理人共206人，代表股数4035020股，占公司股份总数的0.15%。

  5.其他人员出席或列席情况：公司全体董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，北京市天银律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  1.关于《2011年度董事会工作报告》的议案

  表决情况：同意2321232016票，占出席股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对1101964票，占出席股东大会有表决权股份总数的0.05%；弃权2251840票，占出席股东大会有表决权股份总数的0.09%。

  2.关于《2011年度监事会工作报告》的议案

  表决情况：同意2320941916票，占出席股东大会有表决权股份总数的99.84%；反对1125564票，占出席股东大会有表决权股份总数的0.05%；弃权2518340票，占出席股东大会有表决权股份总数的0.11%。

  3.关于《2011年年度报告及摘要》的议案

  表决情况：同意2320939616票，占出席股东大会有表决权股份总数的99.84%；反对1112164票，占出席股东大会有表决权股份总数的0.05%；弃权2534040票，占出席股东大会有表决权股份总数的0.11%。

  4.关于《公司2011年度财务决算报告》的议案

  表决情况：同意2320939616票，占出席股东大会有表决权股份总数的99.84%；反对1110264票，占出席股东大会有表决权股份总数的0.05%；弃权2535940票，占出席股东大会有表决权股份总数的0.11%。

  5.关于《2011年度利润分配方案（预案）》的议案

  表决情况：同意2320939616票，占出席股东大会有表决权股份总数的99.84%；反对1110264票，占出席股东大会有表决权股份总数的0.05%；弃权2535940票，占出席股东大会有表决权股份总数的0.11%。

  6.关于续聘会计师事务所的议案

  表决情况：同意2320953316票，占出席股东大会有表决权股份总数的99.84%；反对1110664票，占出席股东大会有表决权股份总数的0.05%；弃权2521840票，占出席股东大会有表决权股份总数的0.11%。

  7.关于预计公司2012年度日常经营性关联交易金额的议案

  表决情况：同意2320939616票，占出席股东大会有表决权股份总数的99.84%；反对1095064票，占出席股东大会有表决权股份总数的0.05%；弃权2551140票，占出席股东大会有表决权股份总数的0.11%。

  8.关于公司2012年向全资子公司提供担保的议案

  表决情况：同意2320939716票，占出席股东大会有表决权股份总数的99.84%；反对1089864票，占出席股东大会有表决权股份总数的0.05%；弃权2556240票，占出席股东大会有表决权股份总数的0.11%。

  9.关于调整公司2011年非公开发行股票方案的议案

  9.01发行数量

  表决情况：同意2321337714票，占出席股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对2829458票，占出席股东大会有表决权股份总数的0.12%；弃权418648票，占出席股东大会有表决权股份总数的0.02%。

  9.02发行价格及定价原则

  表决情况：同意2320917516票，占出席股东大会有表决权股份总数的99.84%；反对2677564票，占出席股东大会有表决权股份总数的0.12%；弃权990740票，占出席股东大会有表决权股份总数的0.04%。

  9.03决议的有效期

  表决情况：同意2320905216票，占出席股东大会有表决权股份总数的99.84%；反对2655863票，占出席股东大会有表决权股份总数的0.11%；弃权1024741票，占出席股东大会有表决权股份总数的0.05%。

  10.关于《梅花集团2011年非公开发行A股股票预案（修订）》的议案

  表决情况：同意2320907916票，占出席股东大会有表决权股份总数的99.84%；反对1274725票，占出席股东大会有表决权股份总数的0.05%；弃权2403179票，占出席股东大会有表决权股份总数的0.11%。

  11.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

  表决情况：同意2320905016票，占出席股东大会有表决权股份总数的99.84%；反对1232064票，占出席股东大会有表决权股份总数的0.05%；弃权2448740票，占出席股东大会有表决权股份总数的0.11%。

  三、律师见证意见

  本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1.梅花集团2011年度股东大会会议决议

  2.法律意见书

  特此公告。

  梅花生物科技集团股份有限公司

  二○一二年三月二十二日