（上接B40版）
（1）不在公司担任日常具体管理职务的董事不领取董事职务报酬；聘任副董事长彭日斌先生为公司执行董事，具体负责公司的战略发展、境外投资及境内外并购事宜,每月领取津贴2.5万元；（2）在公司担任日常具体管理职务的董事,根据其在公司的任职岗位领取相应报酬,不再领取董事职务报酬；兼任公司高级管理人员的董事和职工监事均按其所在岗位，按业绩考核结果领取薪酬，不再另行计发董事、监事津贴。
3、高级管理人员薪酬原则
（1）高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任；（2)总裁薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司的净利润、净利润增长率、净资产收益率、经营性净现金流等指标进行考核确定；（3）除总裁以外的高级管理人员年薪由总裁根据薪资制度和年度经营目标责任进行考核确定。
附件五： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席长园集团股份有限公司二O一一年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名(盖章)： 委托日期：
委托人对本次股东大会议案的表决情况：
1、《2011年年度报告和年报摘要》 (同意□ 反对□ 弃权□)
2、《2011年度利润分配方案》 (同意□ 反对□ 弃权□)
3、《2011年度董事会工作报告》 (同意□ 反对□ 弃权□)
4、《2011年度独立董事述职报告》 (同意□ 反对□ 弃权□)
5、《2011年度监事会工作报告》 (同意□ 反对□ 弃权□)
6、《关于支付会计师事务所2011年度审计费用及续聘的议案》
(同意□ 反对□ 弃权□)
7、《关于2012年度向各银行申请授信额度的议案》(同意□反对□ 弃权□)
8、《关于2012年度为控股子公司贷款进行担保的议案》(同意□反对□弃权□)
9、《关于2012年度为参股子公司贷款进行担保的议案》(同意□反对□弃权□)
10、《关于董事会换届选举的议案》
10.01 许晓文 (同意□ 反对□ 弃权□)
10.02 彭日斌 (同意□ 反对□ 弃权□)
10.03 鲁尔兵 (同意□ 反对□ 弃权□)
10.04 陈红 (同意□ 反对□ 弃权□)
10.05 倪昭华 (同意□ 反对□ 弃权□)
10.06 路强 (同意□ 反对□ 弃权□)
10.07 杨依明 (同意□ 反对□ 弃权□)
10.08 魏炜 (同意□ 反对□ 弃权□)
10.09 肖静 (同意□ 反对□ 弃权□)
11、《关于监事会换届选举的议案》
11.01 高飞 (同意□ 反对□ 弃权□)
11.02 朱庆红 (同意□ 反对□ 弃权□)
11.03 陈晓芬 (同意□ 反对□ 弃权□)
12、《关于确定董事、监事、高管人员2011年度薪酬及2012年度薪酬认定的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)
附件六： 回 执
截止2012年4月5日，我单位(个人)持有长园集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2011年度股东大会。
股东帐户： 股东姓名(盖章)：
出席人姓名：
日期：2012年4月 日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号：2012008
长园集团股份有限公司
关于2012年度向控股公司提供担保
及参股公司提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：深圳长园电子材料有限公司等8家控股及参股子公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：
| 公司名称 | 担保金额 | 担保额占2011年末经审计的净资产额的比例 | 截止公告日累计担保数量 |
| 深圳长园电子材料有限公司 | 20,000万元 | 9.43% | 4,000万元 |
| 长园深瑞继保自动化有限公司 | 20,000万元 | 9.43 | -- |
| 长园电力技术有限公司 | 15,000万元 | 7.07% | 3,500万元 |
| 长园共创电力安全技术股份有限公司 | 10,000万元 | 4.71% | 3,000万元 |
| 深圳市长园长通新材料有限公司 | 3,000万元 | 1.41% | 2,000万元 |
| 深圳市长园特发科技有限公司 | 2,000万元 | 0.94% | -- |
| 奈电软性科技电子（珠海）有限公司 | 1,000万元 | 0.47% | 1,000万元 |
| 东莞长联新材料科技有限公司 | 3,000万元 | 1.41% | 3,000万元 |
●本次是否有反担保：有
| 被担保公司名称 | 反担保方名称 | 反担保方式 |
| 奈电软性科技电子（珠海）有限公司 | 珠海绿水青山投资有限公司 | 珠海绿水青山投资有限公司以其持有的珠海奈电10%股权提供反担保 |
| 东莞长联新材料科技有限公司 | 惠州长联新材料科技有限公司 | 惠州长联新材料科技有限公司以其持有的土地[惠阳国用（2010）第1200046号，土地面积27346平方米]提供反担保 |
●对外担保累计数量：截止公告之日，公司累计为控股子公司及参股公司提供16,500万元担保，占公司2011年末经审计的净资产额的7.78%。
●对外担保逾期累计数量：无
●以上对外担保协议尚未签署。
一、担保情况概述
1、对控股子公司的担保
| 公司名称 | 贷款金额 | 担保额占2011年末经审计的净资产额的比例 |
| 深圳长园电子材料有限公司 | 20,000万元 | 9.43% |
| 长园深瑞继保自动化有限公司 | 20,000万元 | 9.43 |
| 长园电力技术有限公司 | 15,000万元 | 7.07% |
| 长园共创电力安全技术股份有限公司 | 10,000万元 | 4.71% |
| 深圳市长园长通新材料有限公司 | 3,000万元 | 1.41% |
| 深圳市长园特发科技有限公司 | 2,000万元 | 0.94% |
2、对参股子公司的担保
①奈电软性科技电子（珠海）有限公司（以下简称“珠海奈电”）为长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，公司持有珠海奈电5％的股份。珠海奈电为实现2012年度经营目标，计划向银行申请贷款，公司拟在珠海奈电第一大股东珠海绿水青山投资有限公司以持有的珠海奈电10%股权提供反担保的前提下，在1,000万元人民币的额度内对珠海奈电提供连带责任担保，并提交2011年度股东大会审议。
②东莞长联新材料科技有限公司（以下简称“东莞长联”）为公司的参股公司，公司持有东莞长联15%的股份。东莞长联为实现2012年度经营目标，计划向银行申请贷款，公司拟在东莞长联的全资子公司惠州长联新材料科技有限公司以持有的土地[惠阳国用（2010）第1200046号，土地面积27346平方米，经深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司评估，价值906万人民币]提供反担保的前提下，在3,000万元人民币的额度内对东莞长联提供连带责任担保，并提交2011年度股东大会审议。
由于公司派驻公司董事任珠海奈电、东莞长联董事职务，根据上市规则的规定，公司对珠海奈电、东莞长联提供的担保属于关联担保。
二、被担保人的基本情况
1、控股子公司的基本情况
| 被担保公司名称 | 注册资本 （人民币） | 持股比例 | 净资产 （人民币） |
| 深圳长园电子材料有限公司 | 12000万 | 100％ | 2.29亿 |
| 长园深瑞继保自动化有限公司 | 5000万 | 100% | 4.55亿 |
| 长园电力技术有限公司 | 16000万 | 100％ | 2.15亿 |
| 长园共创电力安全技术股份有限公司 | 6000万 | 97.45％ | 1.76亿 |
| 深圳市长园长通新材料有限公司 | 1052.0832万 | 100％ | 3,587万 |
| 深圳市长园特发科技有限公司 | 1200万 | 100％ | 2,659万 |
2、参股子公司的基本情况
①、奈电软性科技电子（珠海）有限公司
法定代表人：刘惠民
注册资本：31,084,275港币
注册地址：珠海市金湾区安基路217号
经营范围：生产和销售自产的柔性电路，手机进料加工。
截止2011年12月31日，珠海奈电总资产40，251.85万元，净资产21,360.74万元，负债18,891.11万元，资产负债率46.93％。
②、东莞长联新材料科技有限公司
法定代表人：卢开平
注册资本：3,000万元人民币
注册地址：东莞市寮步镇井巷村工业区
经营范围：产销、研发、购销水性印花助剂、印花及染色粘合剂等。
截止2011年12月31日，东莞长联总资产9,289.22万元，净资产5,576.33万元，负债3,712.89万元，资产负债率39.97％。
三、关联关系说明
公司持有珠海奈电5％的股份，持有东莞长联15%的股份，由于公司董事鲁尔兵先生被委派至珠海奈电及东莞长联担任董事职务，根据《上市规则》，该公司为关联法人。
四、防范担保风险的措施
公司将通过如下措施控制担保风险：
1、公司通过向珠海奈电、东莞长联派驻董事，能及时掌握其资金与财务信息，能保障本公司整体资金的安全运行。
2、风险分担。公司按实际贷款发生额收取1％的担保手续费，同时，基于谨慎原则，珠海奈电由第一大股东珠海绿水青山投资有限公司以持有的珠海奈电10%股权提供反担保，东莞长联以全资子公司惠州长联新材料科技有限公司持有的土地提供反担保，可以有效分散由公司单独担保的风险。
五、审议程序
1、公司第四届董事会第五十二次会议表决通过了上述担保事项。董事会认为：为支持下属公司的业务发展，同意上述担保事项，其中关于关联担保事项，本次珠海奈电以第一大股东珠海绿水青山投资有限公司持有的珠海奈电10%股权提供反担保、东莞长联以全资子公司惠州长联新材料科技有限公司持有的土地提供反担保作为前提，由公司提供担保，且公司向珠海奈电及东莞长联委派董事，能充分了解珠海奈电及东莞长联的经营情况，控制好风险。
公司将严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。并提交股东大会审核通过后，授权董事长许晓文先生签署上述担保相关文件。
2、公司第四届监事会第十七次会议表决通过了上述关联担保事项，公司监事会认为，董事会关于向参股公司珠海奈电及东莞长联提供担保的决议程序合法、依据充分，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等有关规定，该担保不会对公司的独立性构成影响，也不会损害公司与全体股东的利益。
3、全体独立董事认为：董事会审议上述关联担保事项的表决程序合法、有效；该担保以珠海奈电第一大股东珠海绿水青山投资有限公司以持有的珠海奈电10%股权提供反担保、东莞长联以全资子公司惠州长联新材料科技有限公司持有的土地提供反担保作为前提，风险可控；没有对公司的独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合相关法律、法规的规定，符合公司利益。
六、备查文件
1、第四届董事会第五十二次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事对提供关联担保事项发表的独立意见。
长园集团股份有限公司
董事会
二O一二年三月二十日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号：2012009
长园集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长园集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2012年3月20日在本公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到2人，监事陈晓芬女士因公出差未能出席会议，书面委托监事朱庆红女士出席会议并代为行使表决权，符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人高飞女士主持，会议审议通过了以下几个议案：
一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过了《2011年度报告和年报摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过了《2011年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
四、审议通过了《2011年度利润分配预案》，经大华会计师事务所审计：2011年度，母公司实现净利润432,852,186.62元。根据公司章程规定，从母公司今年实现的净利润中提取法定公积金43,285,218.66元，加上以前年度未分配利润261,497,170.63元，减本年度已分配现金股利43,175,505.60元及送红股215,877,528.00元，本次实际可供股东分配的利润为392,011,104.99元。公司拟以2011年末总股本863,510,112股计算，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发股利69,080,808.96元，剩余部分322,930,296.03元转入2012年未分配利润；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
五、审议通过了《内部控制自我评估报告》；
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，公司各项决策程序合法、规范；公司股东大会、董事会的召开、决策程序合法有效；公司董事会工作认真负责，公司的决策科学合理，内部控制制度健全并得以切实执行；公司董事、经理及其他高级管理人员能尽职尽责，认真执行股东大会和董事会决议，在执行公司职务时无违反有关法律、法规、公司章程行为，无损害公司利益和股东权益情况；公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告[2010]37号、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
六、审议通过了《2011年度社会责任报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
七、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，推选朱庆红女士、高飞女士、陈晓芬女士为公司第五届监事会候选人 (简历附后)；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
八、审议通过了《关于2012年度为参股子公司贷款提供担保的议案》，具体如下：
1、公司同意对参股公司奈电软性科技电子（珠海）有限公司提供总额不超过壹仟万元人民币的贷款担保额度，按实际贷款发生额收取1％的担保手续费。同时，基于谨慎原则，由奈电软性科技电子（珠海）有限公司第一大股东珠海绿水青山投资有限公司以持有的奈电软性科技电子（珠海）有限公司10%股权提供反担保。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
2、公司同意对参股公司东莞长联新材料科技有限公司提供总额不超过叁仟万元人民币的贷款担保额度，按实际贷款发生额收取1％的担保手续费。同时，基于谨慎原则，由东莞长联新材料科技有限公司的全资子公司惠州长联新材料科技有限公司以持有的土地[惠阳国用（2010）第1200046号]作为反担保。
公司监事会认为，董事会关于向参股公司珠海奈电及东莞长联提供担保的决议程序合法、依据充分，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等有关规定，该担保不会对公司的独立性构成影响，也不会损害公司与全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
九、审议通过了《关于2012年日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
长园集团股份有限公司
监 事 会
二O一二年三月二十日