证券代码：600873证券简称：梅花集团公告编号：2012-017

  梅花生物科技集团股份有限公司

  六届十七次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  梅花生物科技集团股份有限公司（下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2012年3月28日上午10点在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长孟庆山先生主持。此次会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案：

  一、审议通过《梅花生物科技集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

  根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》等相关文件要求，结合西藏证监局（藏证监发[2012]18 号）《关于做好上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》文件，为进一步提升风险防范能力，促进企业可持续发展，维护社会公众利益，公司编制了内部控制规范实施工作方案。

  （方案全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《梅花生物科技集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》）

  表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过《梅花生物科技集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》

  表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

  三、审议通过《梅花生物科技集团股份有限公司截止2011年12月31日前次募集资金使用情况的鉴证报告》

  表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  梅花生物科技集团股份有限公司

  二○一二年三月二十八日