证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2012-008

湖南大康牧业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2012年3月16日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2012年3月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事11人，实际出席会议的董事11人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由董事长陈黎明主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司符合现行公开发行公司债券的条件，具备公开发行公司债券的资格。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、逐项审议并通过《关于公开发行公司债券方案的议案》；

1、关于本次发行公司债券的发行规模

本次公开发行的公司债券票面总额不超过人民币3.3亿元（含3.3亿元），以一期或分期形式发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

2、关于本次发行公司债券向公司原有股东配售安排

本次发行的公司债券不向公司原有股东配售。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3、关于本次发行公司债券的债券期限

本次公开发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

4、关于本次发行公司债券的利率

本次公开发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场情况协商确定。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

5、关于本次发行公司债券的发行方式

本次债券的发行采取中国证监会核准的方式进行，根据发行时的市场情况以及发行具体事宜进行调整或确定。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

6、关于本次发行公司债券的发行对象

（1）网上发行：在登记机构开立A股证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（2）网下发行：在登记机构开立A股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

具体发行对象提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜进行调整或确定。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

7、关于本次发行公司债券的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟全部用于补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

8、关于本次发行公司债券的上市场所

公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

9、关于本次发行公司债券决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

10、关于本次发行公司债券的担保条款

本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以上议案尚需提交公司股东大会审议并逐项表决后报中国证券监督管理委员会核准。董事会需提请股东大会授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。

三、审议通过《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》

根据公司本次公司债券发行的安排，为合法有序地完成本次公司债券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次公开发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制订本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款和赎回条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、转让方式及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；

3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；

5、办理本次公司债券发行申报及转让事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；

6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

8、根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理本次公司债券的发行及上市事宜；

9、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项；

10、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长陈黎明先生、董事、副总经理兼财务总监向奇志女士、副总经理王中华先生、副总经理、董事会秘书严芳女士为本次发行的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》

公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离等措施。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于选举曾世民先生为公司第四届董事会副董事长的议案》；

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

根据表决结果，曾世民先生当选为公司第四届董事会副董事长，任期三年。曾世民简历见附件。

六、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2012年4月13日（星期五）在怀荣宾馆一号会议室（怀化市迎丰西路148号）以现场方式召开2012年第二次临时股东大会。

内容详见《湖南大康牧业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2012年3月27日

附件：

曾世民简历

曾世民，男，汉族，湖南望城人，1964年10月出生，1983年7月参加工作，中共党员，大学本科，高级会计师。1988年6月任省财政厅外经处正科； 1993年6月任省财政厅远大公司业务经理；1995年10月任湖南省信托投资公司业务三部经理（正科级）；期间1995年10月至1997年2月任新化县财政局副局长；1999年2月任省信托投资公司三部经理（副处级）；2002年6月任省信托投资有限责任公司副总经理（副处级、正处级）；2005年1月任省信托投资有限责任公司代总经理；2005年6月至2011年10月任省信托投资有限责任公司总经理、总裁；2011年10月至今任湖南财信创业投资有限责任公司副董事长。曾世民先生除在公司第二大股东湖南财信创业投资有限责任公司任职外，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长的情形。                        

证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2012-009

湖南大康牧业股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司定于2012年4月13日召开公司2012年第二次临时股东大会，审议第四届董事会第八次会议审议通过的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议时间

1、现场会议召开时间：2012年4月13日上午9：00时

2、网络投票时间：2012年4月12日至2011年4月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年4月12日15：00至2011年4月13日15：00期间的任意时间。

（二）会议地点：怀荣宾馆一号会议室（怀化市迎丰西路148号）

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议期限：半天

（七）股权登记日：2012年4月9日

二、会议审议事项

1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

2、《关于公开发行公司债券方案的议案》；

2.1《关于本次发行公司债券的发行规模》

2.2 《关于本次发行公司债券向公司原有股东配售安排》

2.3 《关于本次发行公司债券的债券期限》

2.4《关于本次发行公司债券的利率》

2.5《关于本次发行公司债券的发行方式》

2.6 《关于本次发行公司债券的发行对象》

2.7《关于本次发行公司债券的募集资金用途》

2.8《关于本次发行公司债券的上市场所》

2.9《关于本次发行公司债券的决议有效期》

2.10《关于本次发行公司债券的担保条款》

3、《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》；

4、《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》。

三、出席会议对象：

（一）截至2012年4月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）保荐机构代表

（四）公司聘请的见证律师

四、出席现场会议的登记办法：

（一）登记时间：2012年4月12日上午8:30－11:30，下午13:30－16:30

（二）登记办法：

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋湖南大康牧业股份有限公司证券事务部，邮编：418009。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年4月13日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
362505	大康投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362505；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	1.00
2	《关于公开发行公司债券方案的议案》	2.00
2.1	《关于本次发行公司债券的发行规模》	2.01
2.2	《关于本次发行公司债券向公司原有股东配售安排》	2.02
2.3	《关于本次发行公司债券的债券期限》	2.03
2.4	《关于本次发行公司债券的利率》	2.04
2.5	《关于本次发行公司债券的发行方式》	2.05
2.6	《关于本次发行公司债券的发行对象》	2.06
2.7	《关于本次发行公司债券的募集资金用途》	2.07
2.8	《关于本次发行公司债券的上市场所》	2.08
2.9	《关于本次发行公司债券的决议有效期》	2.09
2.10	《关于本次发行公司债券的担保条款》	2.10
3	《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》	3.00
4	《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》	4.00

注：议案2中有多个需要表决的子议案，其中2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1）,2.02 元代表议案2 中子议案（2），依此类推。

（4）输入委托书

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

5、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) ,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行 身份认证。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖南大康牧业股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年4月12日15:00时至2011年4月13日15:00时的任意时间。

六、其他事项：

（一）会议联系人：熊浩龙

联系电话：0745－2828532、2828533

传 真：0745－8689262

电子邮箱：dakangmuyexhl@163.com

联系地址：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋

邮编：418009 （二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统

遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2012年3月 28日

附件：

授 权 委 托 书

致：湖南大康牧业股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康牧业股份有限公司2012年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	审议议案	反对（×） 弃权（Ο）	表决 （股数）
1	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2	《关于公开发行公司债券方案的议案》
2.1	《关于本次发行公司债券的发行规模》
2.2	《关于本次发行公司债券向公司原有股东配售安排》
2.3	《关于本次发行公司债券的债券期限》
2.4	《关于本次发行公司债券的利率》
2.5	《关于本次发行公司债券的发行方式》
2.6	《关于本次发行公司债券的发行对象》
2.7	《关于本次发行公司债券的募集资金用途》
2.8	《关于本次发行公司债券的上市场所》
2.9	《关于本次发行公司债券的决议有效期》
2.10	《关于本次发行公司债券的担保条款》
3	《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》
4	《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》

投票说明：

1、 股东（含股东代理人）在每项议案对应的空格内打“√×Ο”，分别表示同意、反对、弃权。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日